互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2][7] - 指派专人处理平台信息，通过多渠道与投资者交流[4] - 发布信息要真实准确完整公平，不得与披露信息冲突[5][6] 流程与权责 - 证券部为对口管理部门，发布或回复需多流程[9][10] - 制度由董事会负责修改解释，依规定执行并生效[12]

担保适用范围与条件 - 办法适用于公司及控股子公司，对外担保统一管理[3] - 可为符合特定条件单位担保，不符条件经同意且有反担保也可[5] - 对外担保需申请材料齐备合理、经审议批准等[11] 审议决策要求 - 董事会决定担保前需了解被担保方情况[7] - 部分担保行为须经股东会审议通过[12] - 董事会审议担保议案有表决比例要求[12] 信息披露 - 被担保人债务到期未还或有还款风险及时披露[14] - 向控股子公司担保预计额度并及时披露[15] - 独立董事在年报对担保情况专项说明[24] 合同管理 - 担保须订立符合规范、事项明确的合同[17][19] - 责任人签合同需持决议或授权，不得越权[17][19] - 订立时审查合同，要求修改不利条款[19] 后续管理 - 财务部门保存管理合同，建立台账[22] - 担保项目至少每季度跟踪监督检查[25] - 债务到期督促被担保人还款[26] 责任追究与办法生效 - 高管越权签合同造成损害追究责任[30] - 办法经董事会通过、股东会批准生效[32][33]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[6] 会议规则 - 会议通知提前2天发出[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议题规则 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[13] - 决议须无关联委员过半数通过[13] - 无关联委员不足1/2提交董事会审议[13] 其他 - 会议记录等保存不少于10年[13] - 规则自董事会通过施行，由其负责解释[15]

股份相关 - 公司已发行股份数为281,066,667股，全部为普通股，每股面值人民币1元[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违反法律、法规或章程的决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[10] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[39] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，除临时会议外，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[45] 高管任职与职责 - 公司设总经理1名，副总经理若干，由董事会决定聘任或解聘[54] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[56] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[59] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[59] 章程修订与其他 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案，并提请2025年第二次临时股东大会审议[1] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会以特别决议审议[75]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额1878.35万元[5] - 2025年半年度累计发生额16773.69万元[5] - 2025年半年度利息9.72万元[5] - 2025年半年度累计偿还10972.62万元[5] - 2025年半年度期末余额7689.14万元[5] 浙江日久新材料财务情况 - 应收账款2025年初余额1022.61万元[5] - 应收账款半年度累计发生6050.49万元[5] - 应收账款半年度偿还6280.45万元[5] - 应收账款期末余额792.65万元[5] - 应付账款2025年初余额855.74万元[5] - 应付账款半年度累计发生4723.20万元[5] - 应付账款半年度偿还4692.17万元[5] - 应付账款期末余额886.77万元[5] - 其他应收款半年度累计发生6000.00万元[5] - 其他应收款利息9.72万元[5] - 其他应收款期末余额6009.72万元[5] 报表列示 - 上市公司与子公司往来余额报表以净额列示[6]

人员变动 - 董事辞任，2个交易日内披露情况，60日内完成补选[4][6] - 董事长辞任，30日内确定新法定代表人[5] 离职管理 - 董事和高管离职生效后5个工作日内完成文件移交[9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[12] - 离职后半年内不得转让本公司股份[12] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

业绩总结 - 2025年6月30日公司合并资产总计11.53亿元，较期初增长3.76%[7] - 合并流动资产合计4.79亿元，较期初增长3.47%[6] - 合并流动负债合计9691.23万元，较期初下降22.35%[8] - 营业总收入从279534682.45元增至302057227.31元，增幅8.06%[15] - 营业利润从37496966.89元增至49155694.59元，增幅31.09%[15] - 利润总额从37613728.03元增至49278069.22元，增幅31.01%[15] - 净利润从33082112.80元增至45608793.11元，增幅37.86%[16] 财务数据 - 合并货币资金期末余额1.81亿元，较期初增长10.14%[6] - 合并应收账款期末余额1.21亿元，较期初增长8.90%[6] - 合并固定资产期末余额5.69亿元，较期初下降6.06%[7] - 合并应付职工薪酬期末余额680.09万元，较期初下降53.63%[7] - 流动负债合计降幅13.33%，非流动负债合计降幅25.55%，负债合计降幅14.91%[12] - 所有者权益合计增幅4.71%[12] 历史变更 - 2014年11月27日久有限整体变更设立股份公司，折股后股本总额为143000000元[40] - 2020年10月公司首次公开发行股票，增加注册资本70266667元，变更后注册资本为281066667元[41] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[93] - 公司按单个存货项目计提存货跌价准备，数量繁多、单价较低的存货按类别计提[94] - 周转材料领用时采用一次转销法摊销[95] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[134] 税收优惠 - 公司及子公司浙江日久自2024年至2026年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，税率按15%计缴[162][163]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于8月27日14:30召开[1][2][20] - 网络投票时间为8月27日9:15 - 15:00[3][4][22][24] - 股权登记日为2025年8月18日[5] - 登记时间为2025年8月19日9:00 - 8月22日16:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室[5] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等多项议案[6][8] 登记方式 - 登记方式为现场、信函、传真或邮件[9] 其他信息 - 联系人徐一佳，电话0512 - 83639672等[12] - 网络投票代码为363015，简称日久投票[22]

会议情况 - 日久光电第四届监事会第九次会议于2025年8月11日上午8:30现场召开[3] - 应出席监事3名，实际参加表决监事3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》，3票同意[4][7] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，将提交2025年第二次临时股东大会审议[8][10]

会议相关 - 日久光电第四届董事会第十次会议于2025年8月11日召开[1] - 拟于2025年8月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[20] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[2][8][11][20] 制度变更 - 部分制度更名、废止，新制定6项制度[12][13][14]