关于全资子公司拟购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-019 江苏日久光电股份有限公司 一、交易概述 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江日久新材料 科技有限公司（以下简称"子公司"）根据经营发展需要，拟向供应商（以下简称 "A"）采购真空磁控溅镀设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人 民币2亿元。子公司购买真空磁控溅镀设备主要用于公司调光导电膜、光学膜等业务， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。 公司于2025年5月6日召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会战略委员会第 三次会议和第四届监事会第八次会议，分别以全票同意审议通过了《关于全资子公司 拟购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，无需提 交公司股东大会审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大 法律障碍。 二、交易对方的基本情况 因本次交 ...

江苏日久光电股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年五月 1 江苏日久光电股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：日久光电 证券代码：003015 江苏日久光电股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、 出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定 性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 江苏日久光电股份有限 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-017 江苏日久光电股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划持有人份额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）于2025年5月6 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划持有人份 额调整>的议案》，同意对公司2025年员工持股计划拟定的持有人的份额进行调整。 根据公司2024年年度股东大会的授权及《江苏日久光电股份有限公司2025年员工 持股计划》《江苏日久光电股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规 定，本次份额调整事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。现 将公司2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）份额调整有关事项说 明如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 2 2021年11月19日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15—15:00。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-015 江苏日久光电股份有限公司 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《江苏日久光电股 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-020 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购真空磁控溅镀设备事项，对 公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协 商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦 不存在影响公司及全体股东利益的情形。 公司同日于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-01 9）。 1 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 八次会议于2025年5月6日下午16:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年4月29日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-016 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第八次会议于2025年5月6日下午16:15在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知于2025年4月29日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 出席会议的董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚先生、彭磊先生， 独立董事任永平先生因工作原因，委托独立董事孔烽先生代为出席会议并表决）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 回避表决情况：王志坚、彭磊、徐一佳、余寅萍、翁苗为关联董事应回避表决。 回避表决后，由 4 名非关联董事进行表决。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

设备采购 - 全资子公司浙江日久新材料科技有限公司拟采购真空磁控溅镀设备 采购合同总金额预计不超过2亿元 [1] - 设备将用于公司调光导电膜 光学膜等业务 [1] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上 [1] 交易安排 - 交易对方信息因商业秘密及战略发展考虑未予披露 [1] - 设备尚未交付 预计定金支付后8个月内交付 [1] - 交易价格参考市场价格并经双方协商确定 [1] 资金与财务影响 - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [1] - 本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响 [1] 审批程序 - 交易已获董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [1]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和有关规范性 文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日久光电 股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的委托，指派本所律师对日 久光电 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 日久光电本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对日久光电本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，出 席了日久光电本次股东会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）经本所律师查 ...

业绩表现 - 2024年实现营业收入5.83亿元，同比增长22% [2] - 2024年归母净利润6747万元，同比增长506.9% [2] - 2025年一季度主营收入1.39亿元，同比上升16.45% [5] - 2025年一季度归母净利润2805万元，同比上升346.48% [5] - 2025年一季度毛利率34.83% [5] 业务亮点 - 导电膜业务结构优化带动收入增长，游戏机触控按键领域低方阻ITO膜实现收入9873万元，同比增长22.83% [1] - 调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景实现收入6694万元，同比增长122.7% [1] - 光学膜产品在手机、笔记本电脑、车载显示应用实现收入2944万元，同比增长104.19% [1] - OC光学胶实现收入1.58亿元，同比增长21.3% [1] 技术优势 - 围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术 [1] - 已完成PDLC、SPD、EC及LC四大调光材料技术平台建设 [3] - 拥有147项专利，其中2024年新增86项授权专利 [4] - 实现IM消影膜、PET高温保护膜、离型膜等前道原材料自研 [4] 市场地位 - ITO导电膜全球市场占有率达52%，主要竞争对手为日本日东电工、尾池等 [4] - 深度绑定消费电子与新能源汽车双赛道 [1] - 调光导电膜产品已获汽车客户广泛认可 [3] 未来增长点 - 重点发展调光导电膜及光学膜产品 [3] - 智能穿戴、建筑等新应用场景已完成前期样品认证 [3] - 医疗、商显等领域正进行样品认证并取得部分通过 [3] 产能与财务 - 主要生产设备具备通用性，产能利用率逐步提高 [4] - 2024年负债率12.1%，财务费用-19.08万元 [5] - 出口销售额606万元，占营收比重仅1.04% [4]

市场与业务拓展 - 公司未明确是否有并购或合作计划，若有会履行信息披露义务 [1] - 调光导电膜所处行业无公开权威市场占有率数据 [2] - 公司 ITO 导电膜全球市场占有率预计达 52%，竞争对手有日本日东电工、尾池等 [5] - 调光导电膜已完成四大技术平台建设，在汽车相关场景应用良好，也在拓展智能穿戴、建筑等场景 [3] - 光学膜业务以车载显示为主，也在消费电子等领域进行样品认证并取得部分通过 [4] 产品结构与研发 - 围绕三项核心技术加大研发投入，形成全产业链产品矩阵，构建上下游垂直整合能力 [2][3][4] - 新型 ITO - free 材料未提及量产进度和市场推广情况 [2] - 公司产品未在 AI 眼镜领域有销售实绩，但积极探索可能性 [3] 盈利情况 - 2024 年净利润大幅增长，原因包括导电膜业务结构优化、2A/3A 光学膜产品获认证、OCA 光学胶出货量和份额提升 [2] - 2024 年实现营业收入 5.83 亿元，同比增长 22.00%，归属上市公司股东净利润 6747.42 万元，同比增长 506.90% [3][4] - 2025 年一季度毛利率提高得益于导电膜业务结构优化和调光导电膜销售符合预期 [4] 产能与竞争优势 - 主要生产设备具通用性，产能利用率逐步提高 [4] - 护城河是围绕核心技术研发，形成多元化业务结构和技术创新体系，报告期内实现 86 项授权专利，目前有 147 项专利 [4][5] 其他情况 - 以消费电子为主要应用的 ITO 导电膜在智能穿戴触控显示方面有应用实绩 [5] - 2024 年度出口销售额 606.53 万元，占营业收入比重 1.04%，主要地区为台湾省，关税问题暂不构成直接影响 [5]