证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-088 广州若羽臣科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 24 日（周五）下午 14:30 4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提 供网络形式的投票平台 （2）网络投票：2023 年 11 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 ...

（一）股东本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 原质 | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 押到 | 后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 押到 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | | | | | | | 2021 | 2023 | 2024 | | | | 王玉 | 是 | 5,721,0 | 16.72% | 4.68% | 否 | 否 | 年 11 | 年 11 | 年 11 | 广发 | 个人 | | | | 00 | | | | | 月 22 | 月 22 | 月 21 | 证券 | 经营 | | | | | | | | | 日 | 日 | 日 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-086 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到证券事务代表朱文进先 生递交的辞职报告，朱文进先生因个人原因向董事会申请辞去证券事务代表职务， 该辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后朱文进先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，朱文进先生持有公司股份1,500股，为公司2022年股票期权激励 计划授予的股票期权行权所得。同时，朱文进先生持有公司已授予但尚未行权的股 票期权18,500股，因离职其不再符合行权条件，公司将根据《上市公司股权激励管理 办法》及《2022年股票期权激励计划》等规定，对该部分已授予但尚未行权的股票 期权予以作废。其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 朱文进先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱 文进先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-085 广州若羽臣科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91350212MAC8XX9Q6M 一、与专业投资机构合作投资概述 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）为借助专业机构的专业 能力及资源优势，拓展公司所处产业链上下游投资机会，公司全资子公司芜湖 若羽臣投资管理有限公司（以下简称"芜湖若羽臣"）作为有限合伙人与厦门梅 香暖阳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门经济特区房地产开发集团有限公 司、厦门铜鱼创业投资有限公司、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有 限合伙）及宁波梅山保税港区梅香满园股权投资合伙企业（有限合伙）签署合 伙协议，共同投资设立厦门市梅岭花开特房股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"梅岭花开基金""有限合伙企业"）。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www. ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2.37亿元，同比下降15.71%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为828,761,211.41元，同比增长1.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1116万元，同比增长42.49%[5] - 公司2023年第三季度净利润为33,728,944.55元，同比增长99.1%[28] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2764元，同比增长98.4%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比下降169.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,391,465.86元，同比下降169.88%，主要因公司为双11活动增加采购所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,629,539.77元，同比增加96.89%，主要因减少对外投资所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,637,854.93元，同比增加131.17%，主要因增加银行贷款所致[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-102,391,465.86元，同比下降169.9%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4,629,539.77元，同比改善96.9%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为35,637,854.93元，同比改善131.2%[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为305,360,975.37元，同比下降16.4%[32] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为942,879,135.28元，同比下降10.7%[31] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为696,109,590.54元，同比增加19.6%[31] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为132,317,644.87元，同比下降8.4%[32] 资产与负债 - 公司总资产为12.82亿元，同比增长6.32%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为311,479,290.45元，较年初减少63,817,929.01元[26] - 公司2023年9月30日应收账款为87,229,241.33元，较年初减少31,677,914.88元[26] - 公司2023年9月30日存货为362,968,649.61元，较年初增加169,432,451.41元[26] - 公司2023年9月30日流动资产合计为979,648,634.53元，较年初增加84,065,237.78元[26] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为301,936,883.73元，较年初减少7,839,806.95元[26] - 公司2023年第三季度短期借款为131,012,754.87元，同比增长182.6%[27] - 公司2023年第三季度应付账款为30,925,373.33元，同比增长95.8%[27] - 公司2023年第三季度合同负债为11,139,458.26元，同比增长50.0%[27] - 公司2023年第三季度流动负债合计为205,350,007.33元，同比增长77.3%[27] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,071,755,001.49元，同比下降0.6%[27] 费用与成本 - 销售费用为2.24亿元，同比增长37.30%，主要系零售业务增加对应市场推广费用增加所致[9] - 财务费用为-1206万元，同比增长36.58%，主要系外币汇率变动所致[9] - 投资收益为-24.32万元，同比下降123.62%，主要系长期股权投资亏损减少所致[9] - 资产减值损失为1.51万元，同比下降98.14%，主要系库存坏账准备计提增加所致[9] - 公司2023年第三季度销售费用为224,167,119.12元，同比增长37.3%[28] - 公司2023年第三季度研发费用为21,793,594.64元，同比下降1.9%[28] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,192人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 公司第一大股东王玉持股比例为27.96%，持股数量为34,207,048股，其中5,721,000股处于质押状态[13] - 公司通过集中竞价方式累计回购股份1,482,200股，占公司总股本的1.2116%，成交总金额为28,395,664.00元[17] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就[18] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予行权价格从13.39元/份调整为13.14元/份[19] - 公司注销首次授予部分股票期权74.05万份，激励对象从145人调整为114人，首次授予股票期权数量从715.00万份调整为640.95万份[19] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权价格为13.14元/份，实际行权激励对象105人，行权股票期权数量629,500份[21] - 公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份48,667,048股，占公司总股本的39.7836%[22] 担保与负债 - 公司为全资子公司恒美康提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元[23] 递延所得税与未分配利润 - 公司期初递延所得税资产调整为22,338,538.32元，增加2,320,920.97元[34] - 公司期初递延所得税负债调整为2,288,042.80元，新增2,288,042.80元[34] - 公司未分配利润调整为327,689,252.91元，增加29,590.36元[34]

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事管 理办法》的要求，参加相关培训并根据《上市公司独立董事履职指引》及相关规 定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公 告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体内容公告如下： 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选举独立董事黄添顺 先生为董事会审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员为张春艳女士、 朱为缮先生、黄添顺先生，其中张春艳女士为审计委员会主任委员，为会计专业 人士。委员黄添顺先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会 职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-084 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-078 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于2023年10月24日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年10 月30日上午10:00在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室采取现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘 书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等 相关规定，编制了《2023年第三季度报告》。该议案提交 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、事项概述 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，为进一 步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益， 公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）进行修订。 因本次制度修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2022 年 4 月）在本制 度生效 后 同 时 废 止 。 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的修订后的《独立董事工 ...