证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-008 广州若羽臣科技股份有限公司 关于首次回购股份暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币1,500万元 （含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过30.20元/股（含）。 本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2024年1月27日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编 号：2024-005）等相关公告。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-007 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第三届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 26 日）登 记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-003 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 26 日上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东回报，同时 进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性， 有效推动公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-004 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份的基本情况 （1）回购股份种类：以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 （A股）股票； （2）回购股份用途：用于实施公司股权激励计划或员工持股计划； （3）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于1,500万元（含 本数），不超过3,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金； （4）回购价格区间：本次回购价格不超过人民币30.20元/股（含本数），不 超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （5）回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过30.20元/股的 条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为49.67万股—99.34万股，约占公 司目前已发行总股本的0.41%—0.81%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 截至本公告披露日，公司未收到董事、监 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-005 广州若羽臣科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章 程》的相关规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即 可，无需提交股东大会审议。 2、公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币1,500万元（含）， 且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过30.20元/股的条件下，按回购金 额测算，预计回购股份数量为49.67万股—99.34万股，约占公司目前已发行总股本的 0.41%—0.81%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-002 广州若羽臣科技股份有限公司 质量控制复核人王文，2011 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市 公司审计工作，2011 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。 （二）诚信记录 质量控制复核人王文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 20 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024- 001 广州若羽臣科技股份有限公司 关于实际控制人及公司为全资子公司提供担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、被担保人基本情况 （9）与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。 （10）经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。 单位：人民币元 项目 2022年12月31日（经审计） 2023年9月30日（未经审 计） 资产总额 164,819,290.68 347,539,647.10 负债总额 84,765,624.74 245,095,002.01 其中：银行贷款总额 0 40,616,766.59 流动负债 84,765,624.74 204,478,235.42 净资产 80,053,665.94 102,444,645.08 项目 2022年度（经审计） 2023年1-9月（未经审计） 营业收入 132,250,228.11 81,289,989.21 利润总额 22,593,668.60 22,390,979.14 净利润 22,5 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-090 广州若羽臣科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施结果的公告 近日，公司收到朗姿股份出具的《关于减持股份计划时间届满的告知函》， 本次减持计划时间届满，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方 | 减持股 | 减持期间 | 减持均价 （元/ | 减持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 式 | 份来源 | | 股） | （股） | 股本比例 | | 朗姿 股份 | 集中竞 价交易 | 首发前 股份 | 2023.7.20 | 23.67 | 30,000 | 0.02% | | | 大宗 | 首发前 | 2023.6.1-2023.6.2 | 22.35 | 1,100,000 | 0.90% | | | 交易 | 股份 | | | | | | | | 合 | 计 | | 1,130,000 | 0.92% | 持股5%以上股东朗姿股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：若羽臣， 股票代码：003010）股票交易价格连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 29 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-089 五、备查文件 1、公司向有关人员的问询函及回函。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、陈思颖（以下简 称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任 ...