股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[6][7][8] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[6] - 审计委员会同意股东召开请求，应在5日内发通知[8] 通知与提案 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告[15] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 关联事项普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 其他规定 - 投资者违反规定买入公司有表决权股份，买入后三十六个月内，超规定比例部分的股份不得行使表决权[26] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 会议记录应保存不少于十年[22] - 股东授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[19] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，他们应列席并接受股东质询[20] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作报告，每名独立董事应述职[21] - 股份比例在30%以上或股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[29] - 发行优先股股东会审议需对包括种类数量、发行方式等十一项事项逐项表决[30][31] - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[33] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[34] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则自股东会通过之日起生效并施行[36]

决策权限 - 总经理决定标的额不超公司最近一期经审计净资产10%的单项投资等合同[9] - 总经理决定与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易[9] - 董事会授权总经理批准年度财务预算内的日常经营类事项[33] - 董事会授权总经理审批非日常经营性交易事项，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[33] - 交易标的相关营业收入、净利润、成交金额、产生利润满足一定条件时总经理可审批[33] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管期限为10年[18] - 总经理办公会议原则上需1/2以上应参加人员出席方可举行[19] - 经理级会议原则上每月召开一次，由总经理召集并主持[24] - 总经理召开临时会议需提前一天通知与会人员并送达资料[29] - 总经理召开经理级会议应提前两天将通知、议题及材料送达相关人员[24] 报告制度 - 遇重大事故等，总经理及其他经理人员应在接到报告两小时内报告董事长[39] 绩效薪酬 - 经理人员绩效评价和薪酬制度由董事会决定[41] - 除董事会聘任外的公司其他负责管理人员绩效评价和薪酬制度由总经理决定[41] - 总经理应建立员工薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制[41] - 总经理拟订或决定人员薪酬或激励安排时应以业绩评价为依据[41] - 经理人员不应参与本人薪酬及业绩评价决定过程[41] 违规处罚 - 公司经理人员违法或失职致公司损失应给予处罚[41] 细则说明 - 细则未尽事宜依国家法律、法规、规范性文件和公司章程执行[43] - 细则中“以上、以下、不超过”含本数，“超过”不含本数[43] - 细则由公司董事会负责解释和修订[43] - 细则经公司董事会审议通过之日起生效实施[44]

人事变动 - 董事会同意选聘李怀念为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满[2] - 董事会同意选聘宁星华先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满[3] 证券信息 - 证券代码为003009，证券简称为中天火箭[1] - 债券代码为127071，债券简称为天箭转债[1]

独立董事会议通知 - 会议通知应于召开前3日发出，全体独立董事一致同意可免除[3] 会议举行条件 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] 决议通过条件 - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[4] 事项审议流程 - 关联交易等事项经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使特定职权应开会，全体过半数同意方可[6] 档案保存期限 - 会议相关档案保存不少于十年[7]

公司治理变动 - 2025年9月14日会议审议通过取消监事会并废止规则议案[3] - 第四届监事会5人职务自然免除[3] - 监事会改革需提交股东大会审议[4] 股份情况 - 监事赵富荣持有公司1054股，锁定790股[4] - 其他监事未持股，无未履行承诺事项[4]

人事变动 - 2025年9月8日职代会、9月14日董事会通过选举姜文为职工董事议案[3] - 姜文有航天四院多岗位任职经历，现任职公司党委副书记等[6] 合规情况 - 姜文未持股，与大股东等无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[6] - 选举后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3]

人事变动 - 李健因工作调整辞去公司第四届董事会董事等职务[2] - 补选李怀念为公司非独立董事，议案待股东大会审议[2][3] 新董事履历 - 李怀念1970年8月出生，硕士学历，现任公司副总经理[6]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月30日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年9月25日[7] - 登记时间为2025年9月29日9:00 - 17:30 [15] 投票信息 - 网络投票时间为9月30日，代码363009，简称中天投票[4][22] - 深交所交易系统9月30日9:15 - 15:00可投票[23] - 股东只能选一种表决方式，重复以第一次结果为准[5][6] 议案情况 - 会议审议10项议案，议案1为特别议案[9][10][12] - 议案包括总议案及多项非累积投票议案[28]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年9月14日召开[3] - 会议应到监事5人，实到监事5人[3] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案[4] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年9月14日召开[3] - 会议应到董事7人，实到董事7人[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][8][10][31][33] - 《关于选聘李怀念为总经理》《关于选聘宁星华为副总经理》等议案表决全票通过[35][37] 会议安排 - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过[39]