证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1 董事会 2024 年 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，积极了解和关注公司经营运行情况，对公司经营管理、内部控 制和风险管理等方面提出建设性建议，切实维护了公司整体利益以及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证 ...

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月18日召开[1] 关联交易 - 2024年度关联交易预计议案表决赞成票占比100%[1] 资金与担保 - 截至2023年底无控股股东，无资金占用和对外担保[2][3] - 2023年与关联方资金往来属正常经营往来[2] 审计情况 - 聘请大信会计师事务所出具2023年度非经营性资金占用专项审计报告[2]

（二）聘任年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议及于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 许昌开普检测研究院股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、 ...

业绩预期 - 2024年公司营业收入预计同比增不低于10%[5] - 2024年归属母公司净利润预计同比增不低于15%[5] 财务预算假设 - 法律法规和制度、市场环境无重大变化[6] - 无不可抗力及不可预见因素重大不利影响[6] 业务发展策略 - 新增检测业务授权、开拓细分市场[7] - 许昌总部巩固市场、开发新客户[7] - 珠海公司打造检测中心、减亏增效[7] 财务管理 - 强化管理，优化成本、预警机制和资金结构[7]

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2023 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业 务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全 员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展 基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过 20%。 报告期内，公司围绕"十四五"规划出 ...

募集资金概况 - 公司2020年发行2000万股A股，发行价每股30.42元，募集资金总额6.084亿元，净额5.556723亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.128153亿元，本年度使用0.234035亿元[3] 项目投入与节余 - “补充营运资金”项目实际累计投入超承诺0.094412438亿元[4] - “总部基地升级建设项目”2022年9月完工，节余0.0424926054亿元转作流动资金[4] - “华南基地(珠海)建设项目”2023年3月完工，节余0.4084118947亿元转作流动资金[5] - “研发中心建设项目”部分子项目2023年9月完工，节余及终止项目剩余1.1810757755亿元转作流动资金[5][6] 项目进度与效益 - “HS华南基地(珠海)建设项目”投入进度87.18%，效益为 - 1,612.51万元，未达预计效益[13][14] - “HS总部基地升级建设项目”投入进度97.07%[13] - “研发中心建设项目”投入进度95.08%[13] - “补充营运资金”投入进度104.26%[13] 资金变更与使用 - 累计变更用途的募集资金总额为10,408.90万元，比例为17.11%/18.73%[13] - 2023年5月19日和10月17日，相关项目专户节余资金转入一般账户[10][11] - 2023年度公司使用募集资金购买理财产品2种，金额20,000.00万元，收益265.12万元[24] 研发中心项目 - 研发中心建设项目计划投资中低压一二次成套设备检测技术研究子项目10408.90万元，其他三个子项目合计4806.00万元[28] - 截至2023年9月30日，研发中心建设项目累计投入募集资金45693978.00元，余额118107577.55元[28] 决策与合规 - 2023年9 - 10月，公司审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案[29] - 大信会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[31]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次[5] - 2023年召开董事会专门委员会会议15次[6] - 2023年召开独立董事专门会议1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席股东大会2次、董事会会议5次，全部亲自出席[5] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，发表4项独立意见无异议[8][9] 制度建设 - 2023年修订《独立董事工作制度》，建立专门会议制度[6] 沟通交流 - 2023年与内审部、外审机构密切沟通，召开审计计划沟通会[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司提升[19]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...