证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所谓 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行"我 " 1 H Room 2206 22JE Xuevuan International To No 1 Zhichun Posd Haidian I Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为190,825,407.27元，同比增长22.34%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为58,791,679.21元，同比下降14.81%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为44,494,168.5元，同比下降22.33%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为107,163,524.47元，同比下降0.60%[10] - 2023年基本每股收益为0.73元/股，同比下降15.12%[10] - 2023年总资产为1,155,839,484.57元，同比增长1.41%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,068,059,556.89元，同比增长1.79%[10] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为38,868,240.99元、46,972,510.98元、45,868,771.51元、59,115,883.79元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,057,163.75元、15,588,811.27元、15,158,223.16元、11,987,481.03元[13] - 2023年非经常性损益合计为14,297,510.62元，其中政府补助为6,495,520.01元[13] - 公司2023年不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异[11][12] - 公司2023年不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] - 公司营业总收入同比增长22.34%[26] - 净利润同比下降14.81%[26] - 2023年营业收入为190,825,407.27元，同比增长22.34%[32] - 2023年专业技术服务业收入为189,616,465.99元，同比增长22.38%[32] - 2023年检测服务收入为183,999,475.05元，同比增长23.25%[33] - 2023年华北地区收入为35,036,611.83元，同比增长55.14%[33] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为32,770,873.36元，占年度销售总额的17.17%[34] - 2023年公司直销模式收入为190,825,407.27元，同比增长22.34%[33] - 2023年公司专业技术服务业毛利率为66.65%，同比下降3.66%[33] - 公司前五名客户合计销售额为32,770,873.36元，占年度销售总额的17.17%[35] - 公司前五名供应商合计采购金额为5,598,975.28元，占年度采购总额的53.90%[35] - 销售费用同比增长33.96%，主要由于市场拓展支出增加和销售人工成本增加[35] - 管理费用同比增长44.66%，主要由于日常运营支出增加和华南（珠海）基地折旧摊销费用增加[36] - 财务费用同比减少37.94%，主要由于资金利息收入减少[37] - 研发费用同比增长11.14%，主要由于研发投入增加[38] - 公司研发投入金额为11,777,850.24元，同比增长11.14%[48] - 经营活动现金流入同比增长7.47%，经营活动现金流出同比增长18.05%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为107,163,524.47元，同比下降0.60%[53] - 投资活动现金流入小计为954,283,027.91元，同比下降16.14%[53] - 投资活动现金流出小计为1,122,742,274.63元，同比下降3.85%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,459,246.72元，同比变动465.64%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-101,485,272.25元，同比变动-368.18%[53] - 货币资金为82,207,176.17元，占总资产比例7.11%，同比下降9.01%[55] - 交易性金融资产为586,120,986.29元，占总资产比例50.71%，同比增加11.16%[57] - 报告期投资额为47,742,274.63元，上年同期投资额为97,680,371.13元，变动幅度-51.12%[58] - 募集资金总体使用情况：累计使用募集资金412,815,277.14元，节余募集资金163,198,027.56元[61] - 募集资金承诺项目情况：华南基地建设项目截至期末投资进度87.18%，本报告期实现效益1,612.51万元[63][64] - 研发中心建设项目累计投资4,569.40万元，与计划差异超过30%[66] - 华南基地（珠海）建设项目报告期效益为-1,612.51万元，未达到预期效益[67] - 公司决定终止研发中心建设项目中的中低压一二次成套设备检测技术研究子项目[68] - 总部基地升级建设项目募集资金节余424.93万元（含理财收益及利息收入82.67万元）[72] - 华南基地（珠海）建设项目募集资金节余4,084.12万元（含理财收益及利息收入）[73] - 研发中心建设项目三个子项目共投入募集资金4,569.40万元，节余募集资金1,401.86万元（含理财收益及利息收入）[74] - 研发中心建设项目全部剩余资金11,810.76万元[74] - 补充营运资金项目实际累计投入金额2,312.06万元，超出金额94.41万元系募集资金专户利息收入及理财收益补充营运资金所致[76] - 公司终止“研发中心建设项目”中的“中低压一二次成套设备检测技术研究”子项目，并将剩余募集资金118,107,577.55元（含理财收益及利息收入11,652,555.55元）永久补充流动资金[77] - “研发中心建设项目”累计投入募集资金45,693,978.00元，募集资金余额118,107,577.55元（含理财收益及利息收入）[78] - “电工电子可靠性试验研究”、“新型测试设备及全自动检测技术研究”、“含新兴技术的复杂电网仿真测试技术研究”三个子项目已建设完成，达到预定可使用状态，投入比例95.08%[78] - “中低压一二次成套设备检测技术研究”子项目预算金额10,408.90万元，投入金额0万元，投入比例0，已于2023年9月30日终止[78] - 公司变更募集资金用途的原因包括一次设备检测市场竞争激烈和一二次融合未显著改变二次设备检测市场格局[78] - 公司已履行审议程序和信息披露，包括2023年9月28日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，以及2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会[78] - 公司报告期未出售重大资产[79] - 公司报告期未出售重大股权[80] - 公司主要子公司珠海开普检测技术有限公司注册资本为500,000,000元，总资产为297,846,874.57元，净资产为261,655,264.41元，营业收入为10,041,376.87元，营业利润为21,509,739.16元，净利润为21,500,195.44元[81] - 公司制定了“两点布局、南北拓展”的发展战略，目标是成为“国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团”[82] - 2024年公司工作基调是“拓增量”和“降成本”，计划通过多种形式营销活动和成本控制措施来拓展市场和提高运营效率[82] - 公司面临宏观经济环境及行业政策风险，可能对公司运营带来不利影响[82] - 公司面临质量控制失误导致的公信力下降风险，可能影响公司的市场地位和经营资质[82] - 公司面临业务快速扩张带来的管理风险，可能影响公司的内部控制和运营效率[82] - 公司无实际控制人，前三大股东持股比例接近且无一致行动关系[82] - 公司前三大股东经营理念一致，治理结构稳定[83] - 公司享受增值税和企业所得税税收优惠，若政策变动或未能通过高新技术企业重新认定，将对净利润产生不利影响[83] - 公司严格遵守《公司章程》和《上市公司治理准则》，关注股东持股变化，及时履行信息披露义务[83] - 公司通过实地调研和投资者关系互动平台与投资者沟通，了解公司概况和业务发展情况[84] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设有财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，监事会实施对董事会决策和公司运作的监督[89] - 公司严格遵守信息披露规定，通过投资者关系互动平台和专线电话与投资者沟通，确保信息披露的公平性和透明度[90] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极承担社会责任，实现各方利益的协调平衡[92] - 公司不断完善治理结构和内部规章制度，提高治理水平，防范风险，促进可持续发展[93] - 公司治理实际状况与法律法规和中国证监会规定不存在重大差异[94] - 公司无实际控制人、无控股股东，持股5%以上的主要股东有3户[95] - 公司主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售，主营业务发展良好[96] - 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，未在持有公司5%以上股份的主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[97] - 公司拥有与经营有关的土地、主要房屋、设备及知识产权等的所有权或使用权[98] - 公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度[100] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为64.47%、64.15%、63.13%、62.76%、62.28%[101] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[102] - 公司报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[103] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括任期满离任和新选举的成员[104] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] - 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬合计为600.3万元[120] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为600.3万元[121] - 公司2022年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、财务决算报告、2023年度财务预算报告、2023年度关联交易预计、2022年度利润分配预案、2022年度董事及高级管理人员薪酬、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘2023年度审计机构、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等议案通过[122] - 公司2023年第一季度报告通过[123] - 公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案通过[124] - 公司2023年半年度报告及摘要、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告通过[126] - 公司2023年第三季度报告通过[130] - 公司2022年度董监高薪酬方案及发放议案[135] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告[137] - 公司2022年度内部控制评价报告[139] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[143] - 公司2022年度利润分配预案[142] - 公司2023年度关联交易预计[142] - 公司2023年第一季度报告[144] - 公司2023年半年度报告及摘要[147] - 公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金[148] - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理[150] - 公司2023年第三季度报告审核通过[151] - 公司2023年第三季度内部审计工作报告审核通过[152] - 公司提名第三届董事会非独立董事候选人[154] - 公司高级管理人员及董事会秘书候选人任职资格审核通过[157] - 公司员工总数为110人，其中技术人员占比73.6%[160] - 公司实行以能力和业绩为主导的薪酬政策[160] - 公司注重员工培训，建立分级培训与人才发展体系[162] - 公司利润分配政策包括现金、股票或现金与股票相结合的方式[163] - 公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红[163] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[163] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派现金人民币3元（含税），总计派发现金红利不超过24,000,000.00元，占2023年归属母公司股东的净利润的40.82%[164] - 公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本24,000,000.00股[164] - 公司未进行现金分红的具体原因不适用，下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措不适用[164] - 公司内部控制活动涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏[167] - 公司内部控制体系健全、合规，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏[167] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[165] - 公司报告期内对子公司的管理控制情况不适用[168] - 公司

业绩总结 - 审计公司于2024年4月19日审核公司2023年财务报表[5] 数据详情 - 许昌开普电气研究院合同资产应收账款2023年初3.57万，累计发生57.85万，偿还61.41万[13] - 许昌君逸酒店应收账款2023年初5.36万，累计32.25万，偿还33.74万，期末3.87万[13] - 许昌君逸酒店预付账款2023年初39.63万，累计180万，偿还210.78万，期末8.85万[13] - 其他关联资金往来2023年初52.95万，累计307.78万，偿还348万，期末12.72万[13]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 如在本利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配和每股转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将 1 另行公告具体调整情况。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定， 利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红比例 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募集资金总额6.084亿元，净额5.5567228788亿元[2][21] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.1281527714亿元，本年度使用0.234035386亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[3] 项目投入与节余 - 华南基地（珠海）建设项目累计投入2.3060363772亿元，节余资金4.084118947亿元[4] - 总部基地升级建设项目累计投入1.1339704916亿元，节余资金0.424926054亿元[4] - 研发中心建设项目累计投入0.45693978亿元，节余资金1.401857755亿元[4] - 补充营运资金项目承诺投资2217.648788万元，实际投入2312.061226万元，超出94.412438万元[5] 资金管理与使用 - 公司设立5个募集资金专用账户，2023年度《募集资金三方监管协议》履行正常[8] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专用账户余额均为0元，已全部销户[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实施专户存储并严格履行审批手续[7] - 2023年公司将部分项目节余资金转入一般银行账户永久补充流动资金[10][12][13] - 公司同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年度公司使用募集资金购买理财产品合计金额2亿元，实现收益265.12万元[16] 项目进度与效益 - 华南基地（珠海）建设项目投入进度87.18%，本报告期效益为 - 1,612.51[21] - 总部基地升级建设项目投入进度97.07%，本年度实现效益2,112.14[21] - 研发中心建设项目投入进度95.08%[21] - 承诺投资项目小计投入进度91.42%，本年度实现效益499.63[21] 项目变更与终止 - 2023年9月28日及10月16日公司决定终止研发中心建设项目中的中低压一二次成套设备检测技术研究子项目[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为10,408.90，占募集资金总额/净额的比例为17.11% / 18.73%[21] - 一次设备检测市场竞争激烈，公司切入难度大且投资回报难保障，终止中低压一二次成套设备检测技术研究子项目[26] - 一二次融合未使二次设备检测市场格局显著变化，降低了原顾虑风险[26]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-012 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 2024 年 4 月 19 日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司 ...

业绩总结 - 2023年度监事会共召开9次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护公司及股东利益[16] - 监督公司依法运作，督促内控体系优化运行[17] - 检查公司财务，监督财务运作[18] - 监督董高人员勤勉尽责情况[18] - 加强信息披露事务管理制度检查监督[19] - 加强学习提升业务水平和履职能力[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44,677,351.83元，较上年同期增长14.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,111,670.01元，较上年同期减少18.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,346,999.99元，较上年同期增长24.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额23,231,193.44元，较上年同期增长21.11%[5] - 本报告期末总资产1,146,720,090.74元，较上年度末减少0.79%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,081,171,226.90元，较上年度末增长1.23%[5] - 营业总收入本期为44,677,351.83元，上期为38,868,240.99元[18] - 营业总成本本期为29,665,755.82元，上期为28,152,476.48元[18] - 净利润本期为13,111,670.01元，上期为16,057,163.75元[19] - 基本每股收益本期为0.16，上期为0.20[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,231,193.44元，上期为19,182,520.15元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为348,594,286.07元，上期为348,212,454.54元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,450.00元，上期无数据[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为371,777,029.51元，上期为367,394,974.69元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为82,207,176.17元，上期为183,692,448.42元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为453,984,205.68元，上期为551,087,423.11元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2023年12月31日增长452.24%，达453,984,205.68元[9] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少61.47%，为225,835,835.61元[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额453,984,205.68元，期初余额82,207,176.17元[15] - 交易性金融资产期末余额225,835,835.61元，期初余额586,120,986.29元[15] - 应收账款期末余额22,504,943.72元，期初余额23,738,806.82元[15] - 流动资产合计期末余额708,822,816.32元，期初余额708,125,529.96元[16] - 非流动资产合计期末余额437,897,274.42元，期初余额447,713,954.61元[16] 负债与权益关键指标变化 - 负债合计期末余额65,548,863.84元，期初余额87,779,927.68元[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,081,171,226.90元，期初余额1,068,059,556.89元[17] 税费相关关键指标变化 - 所得税费用较2023年1 - 3月增长60.11%，达6,153,912.34元[10] - 收到的税费返还为10,211,881.92元，上年同期为0元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,467，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 许昌开普电气研究院有限公司持股比例22.50%，持股数量18,000,000股[12] - 姚致清持股比例16.76%，持股数量13,410,739股[12]

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 "一种插件式测试案例库系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协 议测试的插件式测试案例库系统，该系统解决了现有 IEC 61850 测试工具中存在 的不能够根据测试需求灵活组合测试案例，编辑工作量大容易出错等问题，通过 对标准中关键特征的分解和抽取，定义了接口库和规则，采用模块化设计实现了 插件化测试案例库，有效降低了编程的工作量和复杂度，并实现了测试案例的自 由组合与灵活扩展。 "一种根据配置文件自动匹配测试案例系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协议测试时根据被测装置的配置文件自动匹配测试案例的系统，该系 统解决了人工选取测试案例和配置通信参数存在的工作量大、容易出错等问题， 通过对配置文件关键特征的分解与抽取，建立了服务与测试案例的映射关系和通 信参数与测试案例的对应关系，实现了测试用测试案例的自动选择与通信参数的 配置，有效降低了测试用例与配置出错的风险，提高了测试效率。 "一种继电保护装置环境试验自动测试系统及方法"发明专利成果提供 ...