财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员包括董事长姚致清等（可能调整）[1] 投资者互动 - 提前在“互动易”平台征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月19日召开，5位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[3][5][6][8][9][11][12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25] - 与许昌开普电气研究院等关联交易预计获非关联董事全票同意[8] - 董事长等部分人员薪酬或津贴表决非关联董事全票同意[15][16][17][18] - 《2023年度募集资金存放与使用报告》等多项议案全票通过[26][27][28][30] 利润分配 - 2023年度拟10派3元，共派2400万元，10转3股，转增后总股增至1.04亿股[10] 人员薪酬 - 董事蒋冠前、原董事张喜玲未在公司领薪酬[26]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-008 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

募集资金情况 - 2020年9月18日公司公开发行2000万股A股，募集资金总额6.084亿元，净额5.5567228788亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.1281527714亿元，余额为0元[14][15] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为2034.101682万元[17] 项目投入情况 - 华南基地（珠海）建设项目累计使用2.3060363772亿元，投入进度87.18%，本报告期效益 - 1612.51万元[15][36] - 总部基地升级建设项目累计使用1.1339704916亿元，投入进度97.07%，本年度实现效益2112.14元[15][36] - 研发中心建设项目累计使用4569.3978万元，投入进度95.08%，部分子项完工，终止“中低压一二次成套设备检测技术研究”子项目[15][36] - 补充营运资金承诺投资2217.648788万元，实际投入2312.061226万元，投入进度104.26%[15][36] 资金置换与节余处理 - 2020年10月21日公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.771636亿元[17] - 2023年5月19日，“华南基地(珠海)建设项目”节余资金4084.12万元转入一般账户补充流动资金[23] - 2023年10月17日，“研发中心建设项目”节余及终止剩余资金1.18亿元转入一般账户补充流动资金[25] 现金管理 - 公司可使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2023年公司使用闲置募集资金购买理财产品，购买金额2亿元，实现收益265.12万元[30] 项目完工情况 - 总部基地升级建设项目于2022年9月30日完工[18] - 华南基地（珠海）建设项目于2023年3月31日完工[18] - 研发中心建设项目部分子项目于2023年9月30日完工[19] 资金用途变更 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为10408.90元，占比17.11% / 18.73%[36] - 2023年9 - 10月公司审议通过变更部分募集资金用途议案[46] 市场情况 - 一次设备检测市场竞争激烈，公司切入难度大且投资回报难保障[40][46] - 一二次融合未使二次设备检测市场格局显著变化[40][46]

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-014 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对2024年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称"电气研究院"）及 其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公 司（以下简称"君逸酒店"）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易 进行了预计。 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度关联交易预计的议案》。其中，公司 关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事 全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议2024年第 一次会议及董事会财务与审计委员会审议通过。 公司202 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由许昌开 普电气研究院及姚致清、李亚萍等 49 名自然人共同作为发起人，以许昌开普检 测技术有限公司（以下简称"开普检测"）整体变更设立的股份有限公司，在许 昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91411000772168241N。 第三条 公司于 2020 年 8 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1879 号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股；并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证 上[2020]876 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为190,825,407.27元，较上期增长22.33%[3] - 2023年度营业成本64,434,494.06元，较上期增长36.78%[3] - 2023年度净利润58,791,679.21元，较上期下降14.81%[3] - 2023年度基本每股收益0.73元，较上期下降15.12%[3] 财务状况 - 2023年末资产总计1,146,671,449.67元，较上期增长4.35%[1] - 2023年末流动资产合计658,817,153.19元，较上期增长11.70%[1] - 2023年末非流动资产合计487,854,296.48元，较上期下降4.17%[1] - 2023年末负债合计51,588,317.52元，较上期增长17.00%[2] - 2023年末股东权益合计1,095,083,132.15元，较上期增长3.82%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为107,163,524.47元，上期为107,807,900.70元[31] - 2023年投资活动现金流出小计为1,122,742,274.63元，上期为1,167,680,371.13元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -40,189,550.00元，上期为 -40,183,600.00元[31] 资产项目 - 2023年末货币资金为82,207,176.17元，期初为183,702,448.42元[24] - 2023年末交易性金融资产为586,120,986.29元，期初为450,821,917.80元[24] - 2023年末应收账款为23,738,806.82元，期初为13,244,927.53元[24] - 2023年末固定资产为410,600,591.98元，期初为433,217,702.51元[24] 负债项目 - 2023年末应付账款为36,904,848.11元，期初为55,035,165.25元[25] - 2023年末流动负债合计为84,995,554.50元，期初为87,643,250.03元[25] - 2023年末负债合计为87,779,927.68元，期初为90,517,187.92元[25] 研发与项目建设 - 研发中心建设（其中三个子项目）本期新增投入1,111.35万元，占预算金额比例为23.12%，累计投入占比88.53%[110] - 华南基地（珠海）建设项目本期新增投入702.31万元，占预算金额比例为2.65%，累计投入占比95.38%[107][110] 股东权益与分配 - 2024年公司拟分配现金股利24,000,000.00元，拟以资本公积金转增股本24,000,000股[160] - 2023年未分配利润本期期末余额为335290955.17元[38] 股权结构 - 公司第一大股东许昌开普电气研究院有限公司持股比例为22.50%，第二大股东姚致清持股比例为16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为11.43%，无实际控制人[155] 关联交易 - 2023年采购许昌君逸酒店有限公司餐饮及住宿服务本期发生额为2,107,790.00元，上期为2,083,600.00元[155] - 关联租赁中公司向许昌开普电气研究院有限公司出租房屋建筑物本期确认租赁收入为490,183.04元，上期为358,072.96元[156]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次[6] - 2023年召开董事会专门委员会会议15次[8] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席会议均亲自出席且无异议事项[6][8][13] - 2023年独立董事发表11项独立意见和2项事前认可意见[11] - 2023年独立董事现场工作时间不少于十五日[27] 审计情况 - 2022年续聘大信会计师事务所[17] - 大信出具2022年度无保留意见审计报告[18] - 内控审计发现公司存在部分需改进方面[20] 其他 - 2024年4月19日独立董事唐民琪发表评价和建议[30]

业绩总结 - 2023年营业收入190,825,407.27元，同比增长22.34%[5][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润58,791,679.21元，同比下降14.81%[5] - 2023年营业总成本124,921,208.25元，同比增长40.36%[15] 财务状况 - 2023年末总资产1,155,839,484.57元，同比增长1.41%[5] - 2023年末货币资金82,207,176.17元，同比下降55.25%[5] - 2023年末交易性金融资产586,120,986.29元，同比增长30.01%[5] - 2023年末应收账款23,738,806.82元，同比增长79.23%[5] - 2023年应付账款36,904,848.11元，同比下降32.94%[6] - 2023年应交税费14,676,231.43元，同比增长515.66%[6] - 2023年末未分配利润308,267,379.91元，同比增长6.49%[13] - 2023年所有者权益合计1,068,059,556.89元，同比增长1.79%[13] 其他收支 - 2023年信用减值损失 -857,491.22元，同比增长470.02%[16] - 2023年营业外收入5,372,291.71元，同比增长21379.63%[16] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计204,171,428.98元，同比增长7.47%[21] - 2023年经营活动现金流出小计97,007,904.51元，同比增长18.05%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107,163,524.47元，同比减少0.60%[21] - 2023年投资活动现金流入小计954,283,027.91元，同比减少16.14%[21] - 2023年投资活动现金流出小计1,122,742,274.63元，同比减少3.85%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -168,459,246.72元，同比增长465.64%[21]