财务业绩 - 公司2025年上半年实现营收1 11亿元 同比增长3 23% [1] - 归母净利润4079万元 同比增长3 73% [1] - 扣非净利润3887万元 同比增长14 23% [1] - 基本每股收益0 39元 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [2] - 不送红股 不以公积金转增股本 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入1.11亿元，同比增长3.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4079万元，同比增长3.73% [2] - 基本每股收益0.39元，同比增长2.63% [2] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，主要因所得税支出减少 [27] - 研发投入597万元，同比增长20.17% [27] 主营业务分析 - 新型电力系统装备检测服务收入1.05亿元，同比下降2.01% [19] - 电力系统保护与控制设备检测收入7997万元，同比增长7.23% [19] - 电动汽车充换电系统检测收入812万元，同比下降55.33%，主要受CCC认证政策影响 [19] - 新能源控制设备及系统检测收入1674万元，同比增长17.74% [19] - 检测设备销售业务收入512万元，同比激增11465.40% [19] - 华东地区收入占比最高达41.6%，华南地区收入增长最快达37.67% [28] 行业发展趋势 - 国家政策推动新型电力系统建设，提出"44345"主题要义 [4] - 2024-2027年将重点开展9项专项行动推进新型电力系统建设 [5] - 目标到2027年非化石能源发电装机占比达60% [5] - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，将带动清洁能源基地建设 [6] - 电力设备检测行业受益于电网智能化改造和新能源发展 [3] 公司竞争优势 - 拥有4个国家授权检测中心资质 [13] - 报告期内参与制修订12项国际/国家/行业标准 [14] - 获得1项发明专利和6项软件著作权 [14] - 技术团队包括IEC标准委员会成员等资深专家 [15] - 创新管理机制包括"卓越五星"和"精益五星"体系 [16][18] 技术研发与业务拓展 - 建成4MW大功率变流器试验平台和半实物仿真平台 [21] - 获得首批充电桩CCC认证实验室资质 [22] - 开展光储一体化电站验收等新业务 [23] - 珠海子公司拓展配电网设备检测市场 [23] - 研发新能源控制器仿真模型等新技术 [25]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达1.11亿元，同比增长3.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4079万元，同比增长3.73% [2] - 扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值，但经营活动现金流净额为5132万元，同比增长2.71% [2] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长2.63%，稀释每股收益与基本每股收益一致 [2][4] - 加权平均净资产收益率3.77%，同比提升0.14个百分点 [4] 资产负债情况 - 总资产11.11亿元，较上年度末下降3.94% [4] - 归属于上市公司股东的净资产10.66亿元，同比下降1.04% [4] 股东结构 - 普通股股东总数10,094户，无优先股股东 [4] - 前三大股东分别为许昌开普电气研究院有限公司（持股22.50%）、姚致清（持股16.76%）、李亚萍（持股11.23%） [4] - 前十大股东中，国有法人、境内自然人及基金合计持股占比58.32%，无质押或冻结情况披露 [4] 利润分配预案 - 拟以1.04亿股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计分红3120万元 [1] 重要事项 - 报告期内无重大事项需披露 [5]

2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,789,809.58元，合并报表可供股东分配的利润为292,163,328.93元 [1] - 母公司实现净利润43,033,099.98元，提取法定盈余公积金4,303,310.00元后，加上年初未分配利润350,604,156.01元，减去2024年度派发现金红利52,000,000.00元，母公司报表可供股东分配的利润为337,333,945.99元 [1] - 利润分配预案为：以总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利31,200,000.00元（含税） [2] 审议程序 - 2025年8月8日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过利润分配预案 [1] - 董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 监事会表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5] 分配方案合规性 - 分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规要求 [3] - 符合《公司章程》和《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的规定 [3][4] - 方案兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配 [4] 其他说明 - 2024年年度股东大会已授权董事会制定并实施2025年中期分红方案，本次分配事项在授权范围内，无需再提交股东大会审议 [1][6]

公司董事会决议 - 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月8日召开，会议由陆健主持，应出席独立董事2名，实际出席2名 [1] - 会议审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的议案》，表决结果为2票赞成（100%），0票弃权，0票反对 [1] 资金占用与关联交易 - 截至2025年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金的情况 [1] - 2025年半年度公司与关联方的资金往来均属于正常性经营资金往来，不存在5%以上股东或关联方违规占用上市公司资金的情形 [1] 对外担保情况 - 截至2025年6月30日，公司无对外担保情况，未为控股股东、关联方、非法人单位或个人提供担保 [2] - 无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为公司资金往来及担保情况未损害公司及股东（尤其是中小股东）合法权益 [1][2] - 决议由独立董事曹朝阳、陆健签字确认 [2]

董事会会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，董事长姚致清主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中4人以通讯方式参会）[1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 2025年半年度利润分配 - 拟以总股本1.04亿股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发3120万元，不实施送股或资本公积转增股本[2] - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[2] - 该预案已在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议[3] 公司治理结构调整 - 拟根据新《公司法》调整组织架构，并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[3] - 修订内容包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议[3][4] 制度修订与股东大会安排 - 董事会审议通过《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》，均需提交股东大会审议[5] - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案，具体通知已披露[5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席刘雪莲女士主持 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法合规，内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过2025年半年度利润分配预案，监事会认为预案符合《公司法》《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展 [2] - 审议通过调整组织架构并修订《公司章程》及其附件事项，监事会认为调整符合相关规定且不影响公司正常经营 [3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 组织架构调整及章程修订事项尚需提交股东大会审议 [3] 信息披露 - 《2025年半年度报告摘要》披露于《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 《2025年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 利润分配预案公告披露于《上海证券报》和巨潮资讯网 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月26日14:00召开第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[1] - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册股东均可参会[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整组织架构并修订<公司章程>及附件的议案》等提案[3] - 提案1需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上表决权通过[3] - 提案编码表显示该议案包含3个子议案[3] 参会登记方式 - 自然人股东需提供身份证复印件、持股凭证及登记表[4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证及授权委托书[5] - 登记方式包括直接送达和电子邮件(stock@ketop.cn)，邮件需注明"登记参加2025年第一次临时股东大会"[4][5] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 网络投票需通过深交所系统操作，需提前办理数字证书或服务密码[10][11] - 授权委托书需明确表决指示，对未指示议案受托人可自主决定是否表决[8][9]

公司财务表现 - 2025年上半年营业总收入达1.11亿元，同比增长3.23% [5] - 净利润为4078.98万元，基本每股收益0.39元 [6] - 货币资金期末余额8959.28万元，较期初下降4.32% [2] - 交易性金融资产期末余额5.81亿元，较期初下降3.26% [2] - 应收账款期末余额2338.18万元，较期初增长2.03% [2] 资产负债情况 - 总资产11.11亿元，较期初下降3.93% [3] - 流动资产合计7.10亿元，占资产总额的63.9% [2] - 非流动资产4.01亿元，其中固定资产3.66亿元 [2] - 负债合计4472.42万元，较期初下降43.4% [3] - 所有者权益10.66亿元，其中未分配利润2.92亿元 [3] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额5132.22万元，同比增长2.71% [8] - 投资活动现金流量净额1232.28万元，上年同期为负值 [8] - 筹资活动现金流量净额-6769.78万元，主要系分配股利 [8] - 期末现金及现金等价物余额8956.63万元 [8] 行业与公司概况 - 公司属于专业技术服务业(M74) [15] - 主营业务为新型电力系统装备检测服务 [15] - 主要检测产品包括电力系统保护与控制设备、新能源控制设备等 [15] - 公司于2020年8月在深交所中小板上市 [15] - 注册资本1.04亿元，注册地为许昌市 [15]

非经营性资金占用 - 公司披露的非经营性资金占用表格显示所有相关分类（控股股东、前控股股东、其他关联方）均无实际数据记录，表明报告期内未发生非经营性资金占用情况 [1] 其他关联资金往来 - 公司与关联方许昌君逸酒店有限公司存在经营性资金往来，涉及应收账款144,453.92元和预付账款918,404.00元 [1] - 关联资金往来总额为1,062,857.92元，全部为经营性往来（包括关联销售和关联采购） [1] - 表格备注说明仅列示持股5%以上股东及其他关联方在2025年1-6月与公司存在资金往来或期末有余额的情况 [1] 公司治理结构 - 公司特别注明不存在控股股东，因此相关资金占用表格仅作格式性列示 [1] - 财务报表由法定代表人姚致清和主管会计工作负责人李国栋共同签署 [1]