2023 年 12 月 1 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Company Limited 章 程 北京直真科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京直真科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，发起设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 28 日在北京市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码 为 : 110000011499260）。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，股票简称 "直真科技"，股票代码 003007。 第四条 公司注册名称：北京直真科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing ZZNode Techn ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-053 北京直真科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 公司根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公 司发展规划的具体情况，增加经营范围"物联网技术服务；数据处理和存储支持 服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售"，并对 《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。 变更后的公司经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系 统运行维护服务； ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-050 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2023 年 11 月 16 日、11 月 17 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东 和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就有关核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项，相关方案尚未最终确定， 该事项尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据向特定对象 发行股票事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，具体详见公司在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...

中德证券有限责任公司 关于北京直真科技股份有限公司首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京 直真科技股份有限公司（以下简称"直真科技"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对直真科技首次公开发行部分限售股上市流通事 项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京直 真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2103 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于北京直真科技股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2020〕877 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股 股票 20,000,000 股已于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开 发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-049 北京直真科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 63,882,970 股，占公司总股本的 61.4259%； 2、本次限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 3 日（星期五）； （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京直真科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2103 号）核准，并经深圳 证券交易所《关于北京直真科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2020〕877 号）同意，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"直真科 技"、"发行人"）首次公开发行的人民币普通股股票 20,000,000 股已于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后 公司总股本为 80,000,000 股。其中,尚未解 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8378.74万元，同比增长6.41%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.98亿元，同比下降5.49%[5] - 营业总收入同比下降5.5%至1.98亿元，对比上年同期2.10亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为602.01万元，同比收窄50.12%[5] - 年初至报告期末净亏损为4717.99万元，同比收窄13.89%[5] - 净利润亏损4856.75万元，对比上年同期亏损5625.06万元，亏损幅度收窄13.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润亏损4717.99万元，对比上年同期亏损5479.25万元[22] - 基本每股收益-0.46元，对比上年同期-0.53元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降8.2%至2.58亿元，对比上年同期2.81亿元[21] - 研发费用同比增长8.7%至1.09亿元，对比上年同期9993.64万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.75亿元，相比去年同期1.57亿元增长11.7%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.18亿元，相比去年同期1.56亿元下降24.7%[24] - 支付的各项税费为1585.92万元，相比去年同期812.10万元增长95.3%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1694.63万元，同比增长155.04%[5] - 经营活动现金流量净额3387.08万元，对比上年同期3056.20万元，同比增长10.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1694.63万元，相比去年同期-3079.00万元改善明显[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1953.21万元，相比去年同期-4991.82万元显著改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1551.21万元，相比去年同期-4312.47万元有所改善[25] - 现金及现金等价物净增加额为2066.20万元，相比去年同期-1.22亿元改善明显[25] - 取得投资收益收到的现金为729.20万元，相比去年同期448.20万元增长62.7%[24] - 收到的税费返还为83.20万元，相比去年同期362.92万元下降77.1%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为170,039,427.98元，较年初150,593,789.83元增长12.9%[17] - 交易性金融资产为128,478,114.57元，较年初180,000,000.00元下降28.6%[17] - 应收账款为1.02亿元，较年初下降56.68%[10] - 应收账款为102,275,505.73元，较年初236,086,360.34元下降56.7%[17] - 存货为5853.38万元，较年初增长55.60%[10] - 存货为58,533,779.28元，较年初37,618,502.39元增长55.6%[17] - 开发支出为920.98万元，较年初增长72.99%[10] - 合同资产为61,256,593.51元，较年初44,858,389.02元增长36.6%[17] - 总资产为9.04亿元，较上年度末下降10.72%[5] - 资产总计为903,707,803.59元，较年初1,012,211,446.38元下降10.7%[17] - 应付账款为61,657,110.27元，较年初97,963,915.62元下降37.1%[17] - 合同负债同比增长16.5%至2183.68万元，对比上年同期1874.03万元[18] - 应付职工薪酬同比下降21.9%至2172.52万元，对比上年同期2780.31万元[18] - 流动负债同比下降26.7%至1.30亿元，对比上年同期1.77亿元[18] 投资收益 - 投资收益为186.75万元，同比下降51.50%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,482户[13] - 公司回购专用证券账户持有普通股数量2,180,000股，持股比例2.10%[14] - 前三大股东王飞雪、金建林、袁隽持股比例分别为23.95%、21.90%、15.57%，合计持股比例达61.42%[13][14]

北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 1 第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年 10月 24日以书面、电子通讯等 方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席 2 人， 分别为监事聂俊平、张欣）。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2023 年10月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯等方式召开，会议通知已于2023年10月24日以书面、电子通讯方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-046 北京直真科技股份有限公司 1 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季 度报告》（公告编号：2023-048）。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下 ...

股东持股与质押情况 - 控股股东王飞雪解除质押133万股，占其所持股份5.34%，占总股本1.28%[1] - 金建林持股2277.89万股，比例21.90%，无质押[2] - 王飞雪持股2490.65万股，比例23.95%，质押367万股[2] - 袁隽持股1619.76万股，比例15.57%，无质押[2] - 三位股东合计持股6388.30万股，比例61.42%，质押367万股[3]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-044 北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性 ...