北京直真科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乐君波） 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注 册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任北京天职税务师事务所有限公司合 伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事； ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 32元 同比下降57 89% 2023年为0 76元 2022年为0 37元 [1] - 每股净资产8 59元 同比增长1 66% 2023年为8 45元 2022年为7 89元 [1] - 每股公积金3 65元 同比微增0 27% 2023年为3 64元 2022年为3 74元 [1] - 每股未分配利润3 82元 同比增长3 52% 2023年为3 69元 2022年为3 03元 [1] - 营业收入4 18亿元 同比下降4 13% 2023年为4 36亿元 2022年为4 91亿元 [1] - 净利润0 33亿元 同比大幅下降57 69% 2023年为0 78亿元 2022年为0 39亿元 [1] - 净资产收益率3 73% 同比下降59 5个百分点 2023年为9 21% 2022年为4 72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3724 76万股 占流通股50 42% 较上期减少17 10万股 [1] - 王飞雪为第一大股东 持股2490 65万股 占比33 71% 持股未变动 [2] - 金建林 袁隽分别持股569 47万股 404 94万股 占比7 71% 5 48% 持股均未变动 [2] - 刘洋减持2 05万股至92 95万股 占比1 26% [2] - 施念庭 张建胜等6名股东新进前十大 持股量在21 38万至37万股之间 [2] - 大成中证360互联网+指数A 中移创新产业基金等6名股东退出前十大 原持股22 43万至37 03万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 6487元(含税) [3]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-020 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-019 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025年4月23日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-022 北京直真科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"直真科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审 议。 （二）监事会审议情况及意见 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合公司实际情况，充分考虑了公司经营、财务状况等综合因素，与公司实际经 营业绩匹配，符合有关法律 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.72%至3599.02万元，主要因软件开发收入减少[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大103.22%至-2939.76万元，亏损主因收入减少[5][9] - 公司营业总收入同比下降35.0%，从55,132,682.88元降至35,990,209.74元[17] - 净利润亏损扩大91.5%，从-15,821,835.51元增至-30,301,190.21元[18] - 基本每股收益从-0.14元恶化至-0.29元，降幅107.14%[5][10] - 基本每股收益从-0.14元恶化至-0.29元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降4.9%，从73,696,621.51元降至70,059,501.35元，其中研发费用降幅达19.7%[17] - 利息费用同比暴增426.46%至24.62万元，因借款及租赁负债利息增加[9] - 信用减值损失增长6.0%，从3,333,852.41元增至3,535,296.58元[18] 现金流表现 - 经营活动现金流净额恶化149.73%至-2589.50万元[5] - 经营活动现金流净流出扩大149.7%，从-10,369,350.18元增至-25,894,995.86元[20] - 销售商品提供劳务现金收入下降31.6%，从115,867,583.24元降至79,268,961.41元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,532,068.12元，去年同期为-97,564,148.39元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,355,689.10元，去年同期为-2,809,285.75元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1,963,281.83元，去年同期为-110,763,128.77元[21] 资产和负债变动 - 总资产下降3.24%至10.21亿元，主要因银行理财产品赎回导致交易性金融资产减少100%[5][9] - 固定资产增长52.61%至1.31亿元，因购入算力设备[9] - 短期借款激增190.62%至3445.78万元，因银行贷款增加[9] - 开发支出增长66.84%至1262.60万元，系研发费用资本化[9] - 货币资金期末余额为233,066,285.28元，期初余额为230,194,298.60元[14] - 应收账款期末余额为222,864,641.33元，期初余额为251,575,858.21元[14] - 存货期末余额为41,770,087.23元，期初余额为30,656,022.24元[14] - 流动资产合计期末余额为684,552,882.21元，期初余额为696,599,666.18元[14] - 非流动资产合计期末余额为336,722,775.05元，期初余额为358,903,217.60元[15] - 资产总计期末余额为1,021,275,657.26元，期初余额为1,055,502,883.78元[15] - 负债总额下降2.3%，从165,424,572.22元降至161,549,543.33元[16] 股东权益和股东信息 - 归属于母公司所有者权益增长3.4%，从863,890,745.80元增至893,339,354.97元[16] - 未分配利润增长8.0%，从367,386,342.58元增至396,783,944.31元[16] - 报告期末普通股股东总数为14,954[12] - 前10名股东中，王飞雪持股比例为23.95%，持股数量为24,906,513股[12] - 金建林持股比例为21.90%，持股数量为22,778,852股[12] - 袁隽持股比例为15.57%，持股数量为16,197,605股[12] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为50,363,889.04元，去年同期为50,318,493.15元[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为47,831,820.92元，去年同期为7,882,641.54元[21] - 投资支付的现金为140,000,000.00元（仅去年同期数据）[21] - 取得借款收到的现金为23,701,204.08元（仅当期数据）[21] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率降至-3.35%，同比下降1.69个百分点[5] - 期末现金及现金等价物余额为205,653,529.39元，去年同期为75,128,242.74元[21] - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.1776亿元，同比下降4.19%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3302.29万元，同比下降57.59%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2503.67万元，同比增长72.10%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1815.82万元，同比增长33.51%[23] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，同比下降57.89%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为3.73%，同比下降5.48个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为2.305亿元，占全年营收的55.2%[28] - 2024年非经常性损益项目合计798.61万元，主要包括非流动性资产处置收益35.73万元和政府补助116.4万元[30] - 2024年第四季度营业收入为230,505.5万元，同比增长50.30%[78] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为73,737.51万元，同比下降41.00%（2023年为125,041.74万元）[78] 成本和费用 - 电信运营商外购服务成本同比增加39.89%，占营业成本比重达49.05%[84] - 互联网及IT业务外购商品成本同比激增586.74%[84] - 广电及其他业务职工薪酬成本同比上升190.53%[86] - 外购商品成本同比增长47.58%，金额从6,279,505.13元增至9,267,426.30元，占营业成本比重从3.89%升至5.97%[89] - 外购服务成本同比增长3.18%，金额从98,302,753.72元增至101,433,158.74元，占营业成本比重从60.82%升至65.34%[89] - 职工薪酬成本同比下降22.70%，金额从55,842,532.46元降至43,166,138.91元，占营业成本比重从34.55%降至27.80%[89] - 销售费用同比增长3.22%，金额从38,067,917.70元增至39,292,140.50元[93] - 财务费用同比大幅增长83.44%，主要因活期存款利息收入减少[93] - 研发费用同比下降6.14%，金额从151,391,436.73元降至142,092,993.73元[93] 各条业务线表现 - 电信运营商业务收入占比85.33%，同比增长2.78%[76] - 互联网及IT业务收入同比下降54.32%，占比降至6.19%[76] - 第三方软硬件销售收入同比增长228.24%，达到476.2万元[76] - 电信运营商业务毛利率为66.32%，同比下降1.94个百分点[80] - 软件开发及技术服务收入为399,531,664.81元，同比下降3.29%[80] - 公司核心产品包括网络管理支撑系统、服务运营支撑系统、企业运营支撑系统及算力业务系列产品，涵盖OSS和MSS领域[37][38] - 算力业务包括传统的系统集成项目销售模式及新型的算力服务销售模式，后者包括直接销售模式和算力运营及服务销售模式[59] - 公司控股子公司的 VideoPro 云视频服务采用 SaaS 运营模式，通过直销和代理商经销的方式实现销售[58] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长42.31%，占比提升至7.56%[76] - 华东地区营业收入同比下降18.18%，毛利率下降14.07个百分点[80] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标包括全员全部产品线全力对接AI，打造异构、跨云、多智算中心的AI云际计算服务产品[126] - 公司2024年已发布自研大模型产品，2025年将进一步与大模型结合，寻求多场景应用、垂直化和产业化[129] - 公司将持续加强项目管理，提升交付质量和客户满意度以应对新业务风险[137] - 电信运营商加速推进5G-A网络建设，探索与AI融合应用场景[122] - 卫星互联网建设取得突破性进展，包括"国网星座"组网和"天通"系统投入运营[122] 研发和技术创新 - 公司发布运维大模型平台，支撑产品向AI+演进升级，开发智能体提升网络自智能力[42] - 公司采用云原生和AI原生技术构建统一技术底座，提升软件开发效率并降低研发成本[42] - 通过统一数据采集平台和数据服务平台构建数据底座，实现数据融通和治理[42] - 公司设立了专门的 AI 团队，由 AI 架构师、算法工程师、数据分析师组成，基于自研的 MLOps 训推一体化平台实现 AI 技术对产品的赋能[56] - 公司2024年研发人员数量为476人，较2023年的544人减少12.50%[98] - 2024年研发投入金额为1.637亿元，同比下降2.31%，占营业收入比例提升至39.19%[98] - 研发投入资本化金额达2162万元，同比增长33.45%，资本化率升至13.21%[98] 风险因素 - 公司存在客户相对集中、经营业绩季节性波动、市场竞争加剧、研发投入效果不及预期等风险[5] - 公司下游客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通，对中国移动存在一定依赖[131] - 公司营业收入呈现明显季节性波动，第四季度占比最高，导致前三季度可能亏损[132] - 公司面临市场竞争加剧风险，需在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力[132] - 公司研发投入效果若不及预期，可能对业绩产生不利影响[134] - 公司应收账款对象多为电信运营商，若客户经营状况恶化可能导致回款风险[135] - 公司计划投资项目建设规模和金额需求较大，存在资金筹措风险[136] - 公司积极开拓算力等新业务，但面临竞争加剧可能导致毛利率下滑风险[136] 资产和负债 - 2024年末总资产为10.555亿元，同比增长2.98%[23] - 货币资金从年初的188,295,125.09元增长至年末的230,194,298.60元，占总资产比例从18.37%上升至21.81%，增加3.44个百分点[108] - 长期股权投资从年初的22,264,362.83元减少至年末的15,853,114.69元，占总资产比例从2.17%下降至1.50%，减少0.67个百分点，主要系计提减值准备所致[108] - 使用权资产从年初的4,977,225.23元增长至年末的12,337,671.62元，占总资产比例从0.49%上升至1.17%，增加0.68个百分点，主要系房屋租赁增加所致[108] - 短期借款从年初的1,000,000.00元大幅增长至年末的11,856,644.41元，占总资产比例从0.10%上升至1.12%，增加1.02个百分点，主要系银行借款增加所致[108] - 合同负债从年初的18,192,347.82元减少至年末的8,624,081.73元，占总资产比例从1.77%下降至0.82%，减少0.95个百分点，主要系确认收入所致[108] - 商誉从年初的18,099,080.08元减少至年末的12,039,052.12元，占总资产比例从1.77%下降至1.14%，减少0.63个百分点，主要系计提减值准备所致[108][109] 现金流 - 经营活动现金流入小计为439,456,485.06元，同比减少3.12%[103] - 经营活动现金流出小计为421,298,315.12元，同比减少4.25%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为18,158,169.94元，同比增加33.51%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为20,580,724.41元，同比减少51.99%[103] - 筹资活动现金流入小计为14,726,644.41元，同比增加390.89%[103] - 现金及现金等价物净增加额为21,725,439.71元，同比减少44.10%[103] 股东和分红 - 公司2024年利润分配预案为以10,182万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6487元（含税）[5] - 公司现金分红比例不少于当年可分配利润的20%[197] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[198] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[198] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[198] - 公司未实现盈利时不进行现金利润分配[198] - 公司可采用现金与股票相结合的方式分配股利[196] - 公司可进行中期现金分红[196] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达89.92%，其中第一名客户中国移动通信有限公司销售额占比80.01%，金额为334,255,658.62元[92] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例40.99%，第一名供应商采购额占比13.89%，金额为18,687,556.88元[93] 投资和子公司 - 公司新设全资子公司上海直真节点科技有限公司及河南直真算力科技有限公司[90] - 上海节点有限公司新设投资金额为100,000元，持股比例100%，资金来源为自有资金，投资期限为长期，预计收益0.00元[114] - 河南直真算力科技有限公司新设投资金额为20,000,000元，持股比例100%，资金来源为自有资金，投资期限为长期，预计收益0.00元[115] - 报告期内重大股权投资合计金额为25,000,000元，预计总收益0.00元[115] - 公司报告期无证券投资和衍生品投资情况[116][117] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数836人，其中技术人员476人占比56.94%[189][192] - 报告期职工薪酬总额43,166,138.91元，占营业成本比重27.80%[192] - 技术人员薪酬占比全体员工薪酬56.45%，较上年同期下降1.62个百分点[192] - 母公司员工575人，主要子公司员工261人，需承担费用的离退休职工5人[189] - 员工教育程度：博士2人，硕士55人，本科649人，专科122人，其他8人[189][190] - 生产人员225人占比26.91%，销售人员60人占比7.18%[189] - 公司采用"战功制"薪酬体系，包含绩效奖金池和超额利润分享计划[191] - 薪酬管理实施月度统计和季度分析，数字化平台实时监控人力成本与业绩产出比[191]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-028 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定于2025年5月23日（星期五）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:0 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-018 北京直真科技股份有限公司 注：如上述合计数据不等于分项数据之和是四舍五入所致。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份解 除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 2024年5 | 2025年4月 ...

市场表现 - 上证综指报3290 34点 涨幅0 42% 成交额4707 41亿元 处于年线之上 [1] - 179只A股价格突破年线 其中星徽股份(300464)以16 25%乖离率居首 至正股份(603991)和隆华新材(301149)分别以9 57%和9 21%位列二三位 [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 星徽股份(300464)涨19 95% 换手率11 09% 最新价5 29元较年线偏离16 25% [1] - 至正股份(603991)涨停 换手率4 15% 最新价51 69元较年线偏离9 57% [1] - 隆华新材(301149)涨13 33% 换手率5 28% 最新价10 71元较年线偏离9 21% [1] 中等乖离率个股 - 方大新材(838163)涨17 57% 换手率10 16% 最新价17元较年线偏离8 46% [1] - 艾布鲁(301259)涨15 75% 换手率7 18% 最新价37 99元较年线偏离7 95% [1] - 博云新材(002297)涨停 换手率3 81% 最新价7 01元较年线偏离7 86% [1] 低乖离率个股 - 钢研高纳等个股刚站上年线 其中思源电气(002028)涨5 47% 最新价74 04元较年线偏离4 20% [1] - 光庭信息(301221)涨5 17% 换手率4 21% 最新价45 12元较年线偏离4 18% [1] - 华谊兄弟(300027)涨5 15% 换手率2 86% 最新价2 45元较年线偏离3 65% [1][2] 其他突破年线个股 - 新华联(000620)涨5 59% 换手率4 23% 最新价1 89元较年线偏离3 63% [2] - 幸福蓝海(300528)涨4 57% 换手率2 85% 最新价8 23元较年线偏离3 41% [2] - 双一科技(300690)涨12 41% 换手率10 51% 最新价22 46元较年线偏离2 44% [2]