证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-017 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司及子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 公司及子公司北京直真系统集成技术有限公司拟以部分自有资产作抵押，分别向北 京银行股份有限公司中关村分行申请固定资产贷款金额不超过人民币4,370万元、9,346万 元，并将根据实际经营需要与银行签订《借款合同》《最高额抵押合同》等相关协议， 最终实际签订的贷款合同总额将不超过上述抵押资产的抵押价值总额。本次抵押资产为 公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响，同时授权公司总经理或其指 定的授权代理人在上述额度范围内与银行签署相关协议。本次资产抵押是公司及子公司 为自身经营需要提供的自有资产抵押贷款，不涉及为第三方提供资产抵押担保的情形。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 202 ...

股东大会基本情况 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [3] - 会议召集人为公司第五届董事会 [3] - 会议主持人为董事长袁隽 [3] - 现场会议召开地点为北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层 [2] - 现场会议时间为2025年3月31日下午14:00 [5] - 网络投票时间为2025年3月31日9:15至15:00 [1][5] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共156人，代表股份64,384,510股，占公司有表决权股份总数的63.2337% [4] - 通过现场投票的股东4人，代表股份63,883,170股，占比62.7413% [4] - 通过网络投票的股东152人，代表股份501,340股，占比0.4924% [4] - 中小股东出席153人，代表股份501,540股，占比0.4926% [4] 议案审议情况 - 审议通过了关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 [6] - 总表决同意64,192,890股，占比99.7024% [6] - 反对141,100股，占比0.2192% [6] - 弃权50,520股，占比0.0785% [6] - 中小股东表决同意309,920股，占比61.7937% [6] - 中小股东反对141,100股，占比28.1333% [6] - 中小股东弃权50,520股，占比10.0730% [6] - 该议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] 法律意见及备查文件 - 北京植德律师事务所律师出具法律意见书，认为会议程序及表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书 [7]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-016 北京直真科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年3月31日。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份64,384,510股，占公 司有表决权股份总数的63.2337%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,883,170股， 占公司有表决权股份总数的62.7413％。通过网络投票的股东152人，代表股份501,340股，占 公司有表决权股份总数的0.4924％。 ...

植德京(会)字[2025]0019 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 植德京（会）字[2025]0019 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司事件 - 直真科技股票于3月25日盘中跌停 [1] - 公司成立于2008年11月 主营业务为信息通信技术运营管理领域的软件开发 技术服务 系统集成及第三方软硬件销售 [1] 基金持仓 - 大成基金旗下大成360互联网+大数据100A为直真科技前十大股东 去年三季度减持后持股比例为0.36% [1] - 该基金今年以来收益率9.74% 同类排名510（总3440只） [1] 基金表现 - 近1周阶段涨幅-5.75% 同类平均-2.04% 沪深300指数-1.88% 跟踪标的-6.84% [2] - 近1月阶段涨幅-3.55% 同类平均-1.37% 沪深300指数0.17% 跟踪标的-3.57% [2] - 近3月阶段涨幅6.63% 同类平均1.99% 沪深300指数-1.34% 跟踪标的9.51% [2] - 近6月阶段涨幅50.94% 同类平均26.67% 沪深300指数15.60% 跟踪标的53.52% [2] - 今年来阶段涨幅9.74% 同类平均4.04% 沪深300指数-0.07% 跟踪标的10.68% [2] 基金经理 - 大成360互联网+大数据100A基金经理为夏高 [2] - 夏高累计任职时间10年又112天 现任基金资产总规模18.56亿元 任期最佳回报158.83% [4] - 现任大成中证500指数增强A（规模0.24亿元）任职249天回报20.38% [4] - 现任大成动态量化配置策略混合A（规模0.11亿元）任职1年又346天回报-15.14% [4] 基金公司 - 大成基金管理有限公司成立于1999年4月 董事长吴庆斌 总经理谭晓冈 [4] - 股东结构为中泰信托持股50% 中国银河投资管理持股25% 光大证券持股25% [4]

担保额度 - 2025年拟为控股子公司提供担保额度不超45000万元[2] - 本次担保额度合计45000万元，占净资产比例51.18%[4] - 本次担保后，担保额度总金额为278946.64万元[10] 子公司情况 - 河南直真算力资产负债率100%，新增担保7000万元[4] - 截至2024年底，该子公司营收、净利润为0万元[6][7] 其他 - 担保有效期自2025年二临股东大会通过起12个月，可循环用[2]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过，决定于2025年3月31日（星期一）14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-013 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025年3月11日上午9:30以通讯方式召开；会议通知已于2025年3月7日以电子邮件方式发 出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-012 北京直真科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更； 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股票质 押给浙商证券股份有限公司。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 股东 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 一大股 | 数量（万 | 质权人 | 质押用途 | 名称 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份解 除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-011 北京直真科技股份有限公司 2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股份 质押产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险； 3、若后续如出现平仓风险，王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等 措施应对风险； | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 起始日 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | ...