独立董事提名 - 乐君波被提名为直真科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 乐君波及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 乐君波具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺事项 - 乐君波承诺声明材料真实准确完整并承担法律责任[10] - 乐君波承诺履职及出现问题的处理方式[11] 签署时间 - 声明签署时间为2025年6月26日[11]

独立董事候选人情况 - 王帅为直真科技第六届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性关系，符合任职资格[2] - 王帅具备上市公司运作知识，有五年以上独立董事工作经验[6] - 王帅及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 王帅及直系亲属不属特定股东范畴，不在相关股东任职[6][7] - 王帅近十二个月无禁止任职情形，无证券市场禁入等问题[8][9][10] - 王帅担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

独立董事提名 - 杨文川被提名为直真科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨文川具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 杨文川及直系亲属等无相关任职、持股、业务往来等禁止情形[6][7][8] - 杨文川担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 杨文川在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名王帅为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 若以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近十二个月、三十六个月内无相关情形[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

独立董事候选人审查 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 杨文川等候选人未持股，无关联关系，无违规等情况[2] - 候选人均取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 提名相关 - 提名委员会同意提名杨文川等为候选人[3] - 提请公司董事会审议独立董事候选人提名[3] 日期 - 审查意见日期为2025年6月26日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名乐君波为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需满足特定资格条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况有要求[7] - 最近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[9] - 连续任职不超六年[9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若任职不符要求将督促辞职[10]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于7月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月10日[2] 投票信息 - 网络投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 普通股网络投票代码为363007，投票简称为直真投票[23] 议案信息 - 议案1选举5名非独立董事，议案2选举3名独立董事[4] - 议案4有6个子议案需逐项表决[6] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为6个[19] 登记信息 - 现场登记时间为7月11日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00，邮件登记7月11日16:00前[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表7月11日16:00前提交[21] 其他信息 - 股东或代理人7月15日13:40前到现场办理签到登记手续[11] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[12] - 委托日期为2025年6月28日[16] - 采用等额选举，应选3人时，选举票数=股份总数×3[24] - 采用差额选举，应选2人时，选举票数=股份总数×2[24] - 股东互联网投票需办理身份认证，获取相关证书或密码[27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年6月26日13:00通讯召开[1] - 会议通知于2025年6月24日邮件通知全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月26日召开，9位董事均出席[2] 董事选举 - 选举袁隽等5人为第六届董事会非独立董事，表决全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 选举杨文川等3人为第六届董事会独立董事，表决全票通过[14][15][16][17][18][19] 议案审议 - 审议通过修订公司章程等多项议案，表决全票通过[23][24][26][27][28][29][31]

公司动态 - 公司收到深交所出具的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕120022号）[1] - 公司会同相关中介机构对问询函问题进行了认真研究和逐项落实[1] - 公司已完成第二轮审核问询函回复并进行公开披露[1] - 问询函回复文件已通过巨潮资讯网披露并将报送深交所发行上市审核业务系统[1] 融资进展 - 公司向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过[2] - 发行事项需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定尚存在不确定性[2]