北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司董事会同意对首次公开发行股票募集资金投资项目"运营服 ...

北京声迅电子股份有限公司 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的 闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会发表了明 确同意意见，保荐机构中邮证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。具体情况 如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募 集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》。 具体情况如下： 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2024 年度内向银行申请总额不超过人民币 3 亿元 的授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷 款、票据、抵押、保函、信用证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 在上述授 ...

中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅电子股 份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的规定，就声迅股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向 社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行数量为 280.00万张，期限 6年。公司本次募集资金总额为人民币 280,000 ...

中邮证券有限责任公司关于 北京声迅电子股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同公司首次公开发行股票保荐机构西部证券股份有限公司（以 下简称"西部证券"）分别与北京银行股份有限公司上地支行（以下简称"北京 银行上地支行"）、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金 三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储；由于公 司申请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券担任保荐机构，根据相关规定， 中邮证券承接原保荐机构西部证券尚未完成的公司首次公开发行股票的持续督导 工作，因此公司于 2022 年 5 月 27 日与西部证券、北京银行上地支行签订了《募 集资金三方监管协议终止协议》，并与中邮证券、北京银行上地支行重新签订了 《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 并将节余募集资金 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"运营服务中心及营销 网络建设项目"和"研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金 1,939.68 万元（含现金管理收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营。前述项目结项后，公司首次公开发行股票募集资 金投资项目已全部实施完毕。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构中邮证 券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）对该事项出具了核查意见。 ...

北京声迅电子股份有限公司 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"声迅转债"将于 2024 年 1 月 2 日按面值支付第一年利息，每 10 张"声 迅转债"（面值 100 元/张）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 3、除息日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 4、付息日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 5、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、 第五年 2.40%、第六年 3.00%。 6、"声迅转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 29 日，凡在 2023 年 12 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 12 月 29 日卖出本期债券的投资 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-072 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东广西 天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有公司部分股 份解除质押，具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | | | | | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本比例 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 天福投资 | 是 | 5,487,900 | 18.55% | 6.71% | 2022 年 12 | 2023 年 12 | 天风 ...

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"、"保荐机构"）作为北京声 迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有 关规定，于 2023 年 12 月 5 日对声迅股份实际控制人、董事、监事和高级管理人 员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下： 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员 4、培训主题：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》（2023 年 8 月修订）相关规则讲解 二、培训主要内容 本次培训中，中邮证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 参加培训人员就以下内容进行了重点培训： 对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （2023 年 8 月修订）修订要点进行了重点讲解。此外，还向培训对象讲解募集 资金使用与管理、关联交易 ...