关于可转债转股价格调整的公告 证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-041 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前转股价格：29.14 元/股 调整后转股价格：28.94 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 4 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日公 开发行了 2,800,000 张可转换公司债券（债券简称"声迅转债"，债券代码 "127080"）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定和《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，声迅转债在发行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后 ...

股份回购 - 公司拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超38元/股[3] - 回购股份价格上限调至37.8元/股，6月4日生效[6] - 截至披露日已实施回购资金12,598,760.50元[6] - 剩余可回购资金上限37,401,239.50元，下限12,401,239.50元[6] - 按上限预计剩可回购989,451股，占总股本1.97%[6] - 按下限预计剩可回购328,075股，占总股本1.16%[7] 分红 - 2023年度以81,227,363股为基数，每10股派现金红利2元[4]

公司业绩下滑原因及展望 - 2023年公司收入下降的主要原因包括下游行业客户资金预算不足、项目招投标出现延期以及竞争对手的降质低价竞争等[1] - 公司相信随着宏观经济环境的恢复和行业需求动力的改善,以及公司持续不断的研发创新和深耕细作,公司业绩一定会得到持续不断的提升[1] ESG表现优化 - 公司自成立以来一直秉承"诚信、创新、领先"的核心价值观,坚持绿色发展,积极践行社会责任[2] - 未来公司将不断总结经验,持续优化和完善ESG相关工作,提升ESG综合得分[2] 2024年经营策略 - 2024年公司将夯实基本盘、做大做强自身的优势业务领域,推出更加具有创新性和前瞻性的产品和解决方案,为客户提供更高效、更智能、更卓越的安防运营服务[3][7] - 公司将继续进行新业务、新场景及新模式的探索,为公司未来业务长期稳定增长奠定坚实基础[3][7] 业务布局及投资并购 - 公司在低空安全领域推出了声迅无人机探测与防控系统[5] - 公司近三年毛利率呈现逐年提高的情况,主要是因为不同行业、不同地区项目毛利率不同导致[6] - 公司在2022年摘牌了南京地铁运营安防科技有限公司49%股权,2024年收购了合肥保安智能科技有限公司100%股权,投资并购策略以推进与行业集团客户的合作实现深度绑定、推动与区域优势安防运营服务企业的整合为主[13] 股东回报及激励 - 公司非常重视股东回报,未来将继续积极、稳定、持续地回报投资者,让投资者分享公司成长和发展的成果[10] - 公司将结合整体战略规划及相关政策安排,会考虑在适当的时机启动股权激励计划或员工持股计划,提高员工工作积极性,提升公司的创新力和发展活力[14] 行业政策利好 - 国家推动大规模设备更新对公司是重大利好,将给安防行业带来巨大的新增市场需求,公司将深耕优势行业应用领域,努力抢占市场份额[15]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于实施权益分派期间"声迅转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恢复转股日期：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 债券简称：声迅转债 债券代码：127080 转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日 暂停转股日期：2024年5月21日至本次权益分派股权登记日 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，北京声迅电子股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28, ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 11:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京声迅电子股份有限公司 康达股会字【2024】第【1920】号 致：北京声迅电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

股价异动 - 声迅股份股票2024年5月13 - 14日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股份回购 - 2024年2月19日披露的回购股份方案仍处回购期[7]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）通过网络互动方式举行公司 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流， ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：29.14 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 10 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、根据公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）上披露的《第五届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-006）， 自 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-034 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 （二）截至本公告日，楚林先生持有公司股份 798,000 股，占本公司总股本 的 0.98%。 二、本次减持计划主要内容 北京声迅电子股份有限公司 关于公司高级管理人员拟减持股份的预披露公告 公司高级管理人员楚林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 798,000 股（占公 司总股本 0.98%，计算相关比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数 量，下同）的公司副总经理楚林先生计划在本次减持计划公告之日起 15 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 190,000 股，即减持比 例不超过公司总股本的 0.23%。 公司于近日收到公司副总经理楚林先生出具的《关于减持公司部分股份计划 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：楚林 （二）楚林先生本次减持未违反 ...