会议信息 - 2025年第二次独立董事专门会议于4月28日召开[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体独立董事回避表决提交董事会审议[2] - 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪资含基本和绩效薪酬[3] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意3票[4]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变 更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政 策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，对"关于不属于 单项履约义务的保证 ...

人员数据 - 2024年末永拓会计师事务所合伙人99人，注册会计师350人，签过证券服务业务审计报告的130人[2] 业绩数据 - 2024年度永拓收入总额32,267.90万元，审计业务收入26,948.44万元，证券业务收入13,143.51万元[2] - 2024年度上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户133家[2] - 2024年度上市公司审计收费3,410.21万元，挂牌公司审计收费2,530万元[3] 决策事项 - 2024年10月29日相关会议审议通过续聘议案[4] - 2024年12月20日临时股东大会审议通过续聘议案[4] - 2025年4月28日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] 审计相关 - 审计委员会认为永拓具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[5] - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 审计委员会听取永拓审计汇报并提建议[5]

《公司章程》修订对比表 | | 公司债权人的利益； | 权人的利益； | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 | | | | 失的，应当依法承担赔偿责任。 | 务。 | | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃 | | | | | 避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 | | | | | 务承担连带责任。 | | | | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 | | | | | 义务。 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股 | | | | | 东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生 | | | | | 当日，向公司作出书面报告。 | | | | | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 | | | | | 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 | | | | | 的，应当承担赔偿责任。 | | | | 26 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 | | 删除 | | | 股股东负有诚信义务。控股 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间2025年5月22日9:15 - 15:00[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 现场登记地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室[8] - 网络投票代码为363004，简称声迅投票[13] 提案相关 - 提案6.00、7.00涉及董监薪酬，关联股东回避表决[5] - 提案8.00、10.00、11.00、12.00为特别决议提案，三分之二以上通过[6] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[17] - 有2025年度董监薪酬方案议案[17] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[17] - 续聘2025年度会计师事务所[17] - 修订董事和股东大会议事规则[17] - 变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》[17] - 增补非独立董事[17] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年4月28日召开，应到监事3人，实到3人[2] 业绩总结 - 公司2024年度业绩亏损，拟不进行分红和转增股本[7] 议案通过情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案获通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10][12][13][15][16] 其他事项 - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[11] - 同意续聘永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构[13][15]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议 室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景 林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交年度股东大会[11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》聂蓉女士、王娜女士回避表决，表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票[12][13] 业绩与分红 - 公司2024年度业绩亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 审计与制度 - 公司拟续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[19] - 本次会计估计变更采用未来适用法，对以往各年度财务状况和经营成果无影响[20] - 公司将取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[22] - 公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》进行修订，后者需提交年度股东大会审议[22][23] - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，议案需提交2024年年度股东大会审议并授权办理工商变更登记[25][26] 股本与会议安排 - 截至2024年12月31日，声迅转债累计转股14,452股，公司总股本增加至81,854,452股，注册资本变更为81,854,452元[25] - 公司拟定于2025年5月22日下午14:00在北京市海淀区召开2024年年度股东大会[27]

会议信息 - 第五届董事会第十五次会议4月18日发通知，4月29日召开[2] - 应参加表决董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 该议案已通过审计委员会审议[4] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5] 报告查询 - 《2025年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网[3] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[8] - 备查文件含审计委员会和董事会会议决议[8]

业绩总结 - 2024年净利润为-51,195,661.24元[2] - 近三个会计年度平均净利润为3,459,140.97元[4] 利润分配 - 2024年拟不分红，现金分红总额为0元[2][4] - 最近三个会计年度累计现金分红32,613,472.60元[4] - 2025年4月28日通过2024年度不分配利润议案[1]