会议与议案 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交年度股东大会[11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》聂蓉女士、王娜女士回避表决，表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票[12][13] 业绩与分红 - 公司2024年度业绩亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 审计与制度 - 公司拟续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[19] - 本次会计估计变更采用未来适用法，对以往各年度财务状况和经营成果无影响[20] - 公司将取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[22] - 公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》进行修订，后者需提交年度股东大会审议[22][23] - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，议案需提交2024年年度股东大会审议并授权办理工商变更登记[25][26] 股本与会议安排 - 截至2024年12月31日，声迅转债累计转股14,452股，公司总股本增加至81,854,452股，注册资本变更为81,854,452元[25] - 公司拟定于2025年5月22日下午14:00在北京市海淀区召开2024年年度股东大会[27]