广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况： 回购股份用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司 价值及股东权益所必需（出售）； 回购股份的方式、种类：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 回购金额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 800 万元（含）， 且不超过人民币 1600 万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额 不低于人民币 200 万元（含），且不超过人民币 400 万元（含）； 回购价格：不超过人民币 11.00 元/股（含）； 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-005 回购数量及比例：按照回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 11.00 元/ 股测算，预计回购股份 1,818,182 股，约占本公司已发行股份总数的 1. ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-003 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可 持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用自有资金不超过 2,000 万元 （含）、不低于 1, ...

股权变动 - 罗耀东解除质押公司股票1,909,000股[2] - 本次解除质押股份占其所持股份比例为25.33%[4] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为1.08%[4] 股东持股 - 罗耀东持股7,537,020股，比例4.26%[5] - 周孝伟持股58,503,000股，比例33.06%[5] - 罗素玲持股12,537,500股，比例7.08%[5] - 邹芳持股100,000股，比例0.06%[5] - 天祺投资持股5,000,000股，比例2.83%[5] - 上述股东及其一致行动人合计持股83,677,520股，占比47.29%[5] 股权关系 - 周孝伟持有天祺投资73.50%的股份[6]

会议信息 - 股东大会于2023年12月26日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 股东大会由董事会于2023年12月9日召集并公告，12月23日更正[9] 参会股东 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份84,399,800股，占比47.6942％[12] - 中小股东5名，代表股份140,550股，占比0.0794％[15] 议案表决 - 《关于2024年申请综合授信额度等三议案》同意率99.9833％[21][24][27] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意率99.9833％[30]

股东大会情况 - 出席股东及代表12名，代表股份8439.98万股，占比47.6942%[3] - 现场投票股东10名，代表股份8436.57万股，占比47.6749%[3] - 网络投票股东2名，代表股份3.41万股，占比0.0193%[3] 议案表决结果 - 各议案同意8438.57万股，占比99.9833%[6][7][9][10] - 中小股东同意12.645万股，占比89.9680%[6][7][9][10] - 中小股东反对1.41万股，占比10.0320%[6][7][9][10] 合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-067 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 065），经核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件 2： 授权委托书 本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托 ______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 12 月 26 日召开的 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | ...

业绩总结 - 2023年11月19日至12月16日公司及子公司累计收到政府补助151.25万元[2][6] - 补助占2022年度经审计归母净利润绝对值的44.98%[2] - 公司将151.25万元政府补助计入其他收益[4] 补助明细 - 东莞市商务局新一轮稳经济扶企纾困专项资金补助7960元[2] - 东莞市科学技术局2023年创新型企业研发投入补助55415元[2] - 2023年广东省制造业中小微企业贴息补助96800.2元[2] - 先进制造业企业增值税加计抵减补助1287531.4元[3] - 促进工业经济稳增长全力实施百日攻坚专项行动补助14779元[3] - 东莞市商务局2023年第三批东莞市电子商务专项资金补助50000元[3]

审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[5] - 审计委员会下设审计部作为内部审计机构，审计部对审计委员会负责[5] 审计工作频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[9] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计工作流程 - 项目审计开始前三天，审计部通知被审计单位审计相关事项[19] - 被审计单位对审计报告结论有异议，应在收到报告十天内申请复审[22] - 审计委员会主任收到复审申请十日内作出决定[22] - 若同意复审，复审小组三十日内进行复审[22] 审计资料保存 - 因实施内部审计产生的资料保存时间不得少于10年[23] 审计制度相关 - 年度审计计划经审计委员会批准后实施[19] - 某些特殊事项审计，经审计委员会批准可不发审计通知书[19] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 上市公司应在年度报告披露时，在指定网站和媒体披露相关内控报告[27] 奖惩规定 - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予表扬或奖励，按《员工手册》等执行[29] - 对阻扰审计、打击报复等责任人给予必要处分，按《员工手册》等执行[29] - 对审计人员违规造成损失或不良影响的给予批评或处分，按《员工手册》等执行[29] 制度说明 - 本工作制度“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[31] - 本工作制度未尽事项按国家法规及《公司章程》执行[31] - 本工作制度与国家法规等不一致时以其为准[32] - 本工作制度由董事会制订与修改，自决议通过之日起施行[32] - 本工作制度由董事会负责解释[32]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-065 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-061 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 （孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等 值美元的综合授信额度，期限为自股东大会 ...