股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月20日15:30召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表12名，代表股份71,947,100股，占比40.6572%[3] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》有8个子议案[6] - 回购股份目的表决，同意71,947,100股，占比100%[7] - 回购股份方式等表决，同意71,798,400股，占比99.7933%[11] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[18] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[19]

股东大会信息 - 2024年2月29日公告召开股东大会通知[9] - 3月20日15:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10] 股东出席情况 - 12名股东及代理人出席，代表71,947,100股，占40.6572％[12] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意率100％[21] - 各事项表决结果均通过[30][34][37][40][43][47] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[48][49]

股份质押 - 罗耀东质押247万股给海通证券，占其所持32.77%，占总股本1.40%[2] - 全体股东累计质押247万股，占总股本1.40%[6] 股东持股 - 罗耀东持有753.702万股，占总股本4.26%[6] - 周孝伟持有5850.3万股，占总股本33.06%[6] - 罗素玲持有1253.75万股，占总股本7.08%[6] 股东关系 - 周孝伟与罗素玲系夫妻，为实际控制人，天祺投资为其控制公司[7] 风险情况 - 截至披露日，罗耀东具备履约能力，质押股份无平仓风险[9]

股份回购 - 公司拟回购股份资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购股份价格不超11元/股[2] 股东持股 - 周孝伟持股58503000股，占比33.06%[3] - 罗素玲持股12537500股，占比7.08%[3] - 罗耀东持股7537020股，占比4.26%[3] - 东莞市天祺股权投资有限公司持股5000000股，占比2.83%[3] 无限售股 - 周孝伟无限售股14625750股，占比12.55%[5] - 东莞市天祺股权投资有限公司无限售股5000000股，占比4.29%[5] - 罗素玲无限售股3134375股，占比2.69%[5] - 东莞中科中广创业投资有限公司无限售股3100000股，占比2.66%[5]

合同与款项 - 控股子公司天元能源与太原经发合同金额3336万元[3] - 天元能源支付定金1762.2万元[3] - 太原经发未交付货物涉及款项1008.672526万元[2][3][4] 费用与退款 - 天元能源垫付保全费、担保费合计10044元[4] - 太原经发应退款1009.676926万元[4] - 关联案号保全费5000元由太原经发承担[5] 诉讼涉案 - 公司及控股子公司未披露诉讼涉案金额约2772.29万元[6] - 未披露诉讼涉案金额约占2022年末经审计归母净资产2.31%[6]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划等[2] - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超11元/股[2] 股东持股 - 周孝伟持股58503000股，占比33.06%[3] - 罗素玲持股12537500股，占比7.08%[3] - 罗耀东持股7537020股，占比4.26%[3] 无限售股 - 周孝伟持无限售股14625750股，占比12.55%[6] - 东莞市天祺持无限售股5000000股，占比4.29%[6] - 罗素玲持无限售股3134375股，占比2.69%[6] - 东莞中科中广持无限售股3100000股，占比2.66%[6]

业绩总结 - 2023年12月17日至公告披露日，公司及子公司累计收到政府补助123.70万元[2] - 补助占公司2022年度经审计归母净利润绝对值的36.79%[2] 补助明细 - 2023年标准制修订拟资助项目补助40,000元[2] - 2022年批零行业项目资金补助50,000元[2] - 先进制造业增值税加计抵减补助1,145,031.97元[3] - 2024一次性扩岗补助东莞市补助2,000元[3] 财务处理 - 政府补助均为与收益相关补助，已计入其他收益[4]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-006 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十一次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30。 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年2月28日现场召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，3票同意[3][5] - 议案八项子议案表决结果均为3票同意[6][7][8][9][10][11][12] 回购信息 - 回购资金为公司自有资金，方式为集中竞价交易[4] 后续安排 - 本议案尚需提交股东大会审议[13]

股份回购 - 公司基于对未来发展信心和价值认可进行股份回购[2] - 回购资金为自有资金，总额1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超11元/股[3] - 回购不影响公司经营、财务、上市地位及股东利益[3] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[3]