激励计划授予 - 2022年6月1日调整股票期权行权价为10.63元/份，限制性股票授予价为5.86元/股[4] - 2022年6月10日向91名对象首次授予1,113,300份股票期权[4] - 2022年6月16日向8名对象首次授予282,700股限制性股票[4] - 2023年3月23日向36名对象预留授予282,660份股票期权[6] - 2023年3月24日向12名对象预留授予70,740股限制性股票[6] 业绩目标 - 首次授予2022 - 2024年净利润目标值为6000万、8000万、1亿元[9] - 预留授予2023 - 2024年净利润目标值为8000万、1亿元[9] 股票注销 - 2023年4月27日同意回购注销113,080股限制性股票[7] - 拟注销因离职等原因的201,480份股票期权[9][10] - 因业绩不达标拟注销319,830份股票期权[10][11] - 本次拟注销521,310份股票期权，占总股本0.29%[11] 审议情况 - 2024年4月25日审议通过注销部分股票期权议案[13] - 独立董事、监事会认为注销符合规定[13][14] - 律师事务所认为回购注销履行必要程序[16]

审计相关 - 审计对象为天元股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 注册会计师认为天元股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月22日15:10召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2024年5月22日9:15 - 15:00；互联网投票系统为2024年5月22日9:15 - 15:00[2][13] - 网络投票代码为363003，简称天元投票[12] 议案信息 - 会议审议10项议案，议案8和10为特别决议议案[4][5][6] - 会议审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[17] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，须在2024年5月17日17:30前送达或发送邮件并来电确认[7] - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[8]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] 审计相关决策 - 2023年4月27日会议通过续聘审计机构议案，5月19日股东大会通过[3] 审计工作内容 - 围绕收入确认等重点审计，核查相关情况并出具专项报告[5] 审计结果 - 华兴认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 公司认为华兴符合要求，其2023年审计合规，确保质量和独立性[9]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 人事变动 - 2023年6月罗耀东辞去财务总监，陈小花接任[18] - 2023年公司选举陈小花为财务总监、罗耀东为董事会秘书[20] 议案审议 - 2023年6 - 8月提名、战略委员会审议多议案提交董事会[7] 审计相关 - 独立董事同意续聘华兴为2023年审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通提决策力护权益[28]

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理制度，改善董事会结构，强化对内部董事和高级管理层的约束和监督 机制，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《广东天元实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事候选 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司总资产164,373.40万元，归母权益125,058.82万元，资产负债率23.93%[2] - 2023年度，公司营收141,658.28万元，同比下降2.59%[2] - 2023年度，归母净利润5,013.10万元，同比上升1590.88%[2] - 2023年度，扣非归母净利润4,188.94万元，同比上升1894.69%[2] - 2023年度研发费用6035.23万元，较2022年增长6.62%[13] 新产品和新技术研发 - 2023年新增12项实用新型专利[13] - “快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于2022年4月结项[14] - 2023年优化集团运营管理系统建设[15] 市场扩张和并购 - 公司完善国际营销体系建设，国际营销业务稳中向好[9] 其他新策略 - 公司持续聚焦专业营销，强化“产品营销、行业营销”机制[7] - 网络营销调整运营模式，完善抖音营销模块[10] - 子公司天元智印平台深耕供应链资源整合与服务优化[10] 未来展望 - 2024年加大国际营销投入，促进国际业务发展[18] - 2024年拟探索建设印刷包装产业生态园[19] - 2024年持续推进精益化生产，降本增效[20] - 2024年围绕“双碳”和“限塑令”进行研发投入[21] - 2024年推进“绿色低碳包装耗材制造基地项目”建设[22] - 2024年完善企业文化、优化内控及人力资源管理体系[24]

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：谢军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： 一、基本情况 2023年度本人任职期间，公司共召开8次董事会会议，4次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值损失2383.71万元[2] - 本次核销及转销总额1163.74万元，减少2023年归母净利润2010.77万元[7] 资产减值详情 - 信用减值损失831.24万元，含应收账款和其他应收款坏账准备[3] - 资产减值损失1552.47万元，含存货跌价和固定资产减值准备[3] 准备计提与转回 - 2023年应收账款坏账准备计提928.62万元，转回523.74万元[4] - 2023年存货跌价准备计提754.12万元，转销422.91万元[6] 资产核销 - 应收账款核销金额632.79万元，其他应收款核销金额107.55万元[5] 决策意见 - 董事会认为计提及核销符合规定，体现谨慎性原则[8] - 监事会同意2023年度计提及核销资产事项[9]

业绩总结 - 2023年度公司净利润5013.10万元[1] - 截至2023年12月31日，未分配利润34806.93万元[1] 数据相关 - 截至2024年4月14日，总股本176960360股[2] - 截至2024年4月14日，回购账户持股100000股[2] 利润分配 - 暂以176860360股为基数，派发现金股利17686036.00元[3] - 2024年4月25日多会议通过预案，尚需股东大会审议[1][4][6]