北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 11 月 10 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东 大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有 效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-081 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2023 年第三季度经营情况公告如下： | | | | 业务类型 | 截至报告期末 三季度新签订单 | | | | 三季度已中标 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 累计已签约未完工订单 尚未签约订单 | | | | | | | | 数量(个） 金额（万元） 数量(个） 金额（万元） 数量(个） 金额（万元） | | | | | | | 岩土工程 | 17 8 | 16,472.32 | 135 | 75,720.94 | | 9,988.02 | | 环境修复 | 0 0 | 0.00 | 3 | 1,923.54 | | 0.00 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为67,315.92万元，同比增长5.41%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,248.17万元，同比增长127.88%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-16,127.34万元，同比增长3.50%[5] - 公司2023年9月30日总资产为200,792.21万元，较年初下降8.84%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为116,602.90万元，较年初下降2.59%[5] - 公司2023年9月30日总资产为20.08亿元[20] - 公司2023年9月30日流动资产为17.17亿元[20] - 公司2023年9月30日流动负债为7.93亿元[21] - 公司2023年9月30日货币资金为4.25亿元[20] - 公司2023年9月30日应收账款为6.12亿元[20] - 公司2023年9月30日合同资产为4.15亿元[20] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为0.9亿元[20] - 公司2023年9月30日应付票据为1.01亿元[21] - 公司2023年9月30日应付账款为5.71亿元[21] - 公司2023年9月30日其他应付款为2.77亿元[21] - 公司2023年第三季度营业收入为67,315.92万元[22] - 公司2023年第三季度净利润为659.10万元[22] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-16,127.34万元[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为8,432.36万元[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-874.22万元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为38,726.26万元[25] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1,248.17万元[22] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,246.41万元[22] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.10元[22] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.10元[22] 费用情况 - 公司2023年1-9月销售费用为1,493.41万元，同比增长118.07%，主要系营销人员工资以及招待费增加[11] - 公司2023年1-9月信用减值损失为1,497.41万元，同比增长393.67%，主要系应收减少，坏账冲回[12] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-1,066.91万元，同比下降379.35%，主要系计提合同资产及商誉减值准备[12] 现金流情况 - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为8,432.36万元，同比增长171.81%，主要系购买理财产品减少[13] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-874.22万元，同比下降193.64%，主要系回购股份[14]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-073 北京中岩大地科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张新卫先生、 高平均先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，现申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后将不在公司任职。根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，张新卫先生、高平均先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。 在此之前，张新卫先生、高平均先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行独立董事职责。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，张新卫先生、高平均先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履 ...

中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，就中岩大地使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1275 号），公司向社会公众公开发行人 民币普通股 24,293,828 股，募集资金总额为人民币 732,701,852.48 元，扣除各项 发行费用人民币65,788,355.01元，实际募集资金净额为人民币666,913,497.47元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。 二、募 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：申剑光 2023 年 10 月 24 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （申剑光） 根据北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"）第三届董事 会第十五次会议决议，本人被提名为中岩大地第三届董事会独立董事候选人。截 至中岩大地 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

北京中岩大地科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，我们作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅 会议的相关材料，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 一、关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见 通过对独立董事候选人曾辉耀先生、申剑光先生的个人履历、教育背景、工 作经历等情况进行核查，我们一致认为：独立董事候选人曾辉耀先生、申剑光先 生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》中规定不得被提名担任上市公司董事的情形，近三年未受到中 国证监会处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执 行人，不存在重大失信 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东未来分红回报规划内容 公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投 资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金 分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长 期的投资回报。 公司具体分红规划如下： （一）利润分配政策的基本原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划 每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配； 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符 合法律法规的相关规定。 为进一步健全和完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策机制，向 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-075 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（申剑光） 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提名申剑光为 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-071 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主 席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审查，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， ...