北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件与选任 第四条 独立董事的任职条件、选任、任期等事宜，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定执行；未作出规定的，适用本制度。 第五条 独立董事应当独立履行 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-004 经与会董事充分讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周建和，独立董事陈涛、 曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、 高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南针岩土工程技术 有限公司（以下简称"越南指南针"）的 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中 至少有一名独立董事为专业会计人士，委员不能为担任公司高级管理人员的董事。 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 委 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中岩大地科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定 本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会 会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略与发展委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会 战略与发展委员会，并制定本细则。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，应根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 委员会的主要职责权限包括： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的应由董事会和股东大会审议批准的重大投资、 重大资本运作、资产经 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-005 北京中岩大地科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资的概述 2、增资前后的股权结构 1 1、2024 年 1 月 31 日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中岩大地"）召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对控股子 公司增资的议案》，根据公司布局海外的战略规划，为满足公司控股子公司指南 针岩土工程技术有限公司（以下简称"越南指南针"）的发展需求，同意公司通 过全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司（以下简称"中岩香港"）在原已 审批的 250 万美元投资额的基础上对越南指南针增加投资 800 万美元，完成增资 后，公司对越南指南针的计划投资总额为 1050 万美元。 2、本次增资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。 二、增资对象的基本情况 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董 事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-002 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，现将公司 2023 年第四季度经营情况公告如下： 三、特别提示 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 一、 2023 年第四季度合同订单情况 二、重大项目履行情况 2023 年第四季度公司暂无重大项目中标。 已签订合同的重大项目履行情况如下： | 项目名称 | 合同金额 | 业务 | | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 模式 | | | | | 北京经济技术 开发区亦庄新 城 03 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-001 北京中岩大地科技股份有限公司 1 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司天津中 岩大地材料科技有限公司（以下简称"中岩材料"）于近日收到由天津市科学技 术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，中岩材料被认定为高新技术企业，证书编号：GR202312001250，发证时间： 2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相 关规定，中岩材料通过高新技术企业认定起连续三年可享受高新技术企业的税收 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2023-082 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议 ...