投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，完善法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露与交流增进投资者认同，提升治理水平，实现整体利益最大化和保护投资者权益的行为 [2] - 管理目的包括建立良性投资者关系、形成服务投资者的企业文化、增加信息披露透明度等 [3][4] 投资者关系管理原则与规范 - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信，要求公平对待所有投资者并主动回应诉求 [4] - 禁止行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性内容、股价承诺、歧视中小股东等 [5] - 需以已公开信息为交流内容，若涉及未公开重大信息需立即公告并采取措施 [6] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书负责统筹投资者关系管理，其他高管需配合并提供便利 [7] - 公司需定期对控股股东、董事、高管等进行系统培训，确保其具备专业知识和职业素养 [8] - 建立完备的档案制度，保存活动记录、录音等资料至少3年 [9] 沟通渠道与信息披露 - 公司需在定期报告中公布网址和咨询电话，并确保渠道畅通、专人接听 [10] - 制定接待推广制度和信息披露备查登记制度，公开相关制度并披露登记情况 [11] - 严格审查非正式公告渠道信息，防止泄露未公开重大信息 [12] 投资者关系活动形式 - 通过官网、互动易平台、电话、路演等多种形式建立沟通机制 [15] - 为中小股东和机构投资者提供现场参观便利，做好信息隔离 [17] - 股东大会应提供网络投票，并在会前广泛征询意见 [18] 投诉处理与媒体管理 - 公司需完善投诉处理机制，妥善解决投资者纠纷 [19] - 关注媒体报道并履行信息披露义务，确保信息真实准确完整 [20] - 设立专人负责投资者联系电话、邮箱，变更需及时公告 [21] 投资者说明会与调研管理 - 说明会需便于参与，提前公告时间、主题等，原则上在非交易时段召开 [23] - 董事长、财务负责人等高管需参与说明会，及时回应投资者关切 [24] - 调研需签署承诺书，禁止打探未公开信息或进行内幕交易 [31][32] 互动易平台使用规范 - 通过互动易平等回复投资者提问，不得选择性披露或回答未公开信息 [35] - 发布信息需谨慎客观，避免夸大误导，且不得与法定披露内容冲突 [36] - 禁止利用平台炒作市场热点或发布违反公序良俗、保密义务的信息 [37][15]

募资情况 - 公司向周劲松发行47,899,159股普通股，募资2.85亿元，净额2.78亿元[1] 项目进展 - 湘卤风味项目调整后拟用1.47亿元，已投1.07亿元，进度72.40%[4] - 营销网络项目调整后拟用7500万元，已投7526.16万元，进度100.35%已结项[4] - 研发中心项目调整后拟用5600万元，已投4198.76万元，进度74.98%[4] 项目延期 - 湘卤风味项目预定可使用日期从2025年6月延至12月[5] - 延期因部分设备调试及尾款、质保金未到支付时点[5] 决策情况 - 第三届董事会第六次会议通过部分募投项目延期议案[8] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[9]

资金占用制度 - 制度建立防范控股股东及关联人占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 子公司适用本制度[3] 资金使用限制 - 经营性资金往来限制占用公司资金[5] - 不得多种方式提供资金给关联人[6] 监督机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制[6] - 审计部将关联交易纳入审计和评价[8] - 注册会计师需出具专项说明[8] 责任处分 - 董事等对资金安全负有法定义务[8] - 协助占用资金造成损失将被处分[10]

现金管理制度 - 制度适用于公司及子公司，子公司现金管理须报公司审批[2] - 现金管理委托金融机构买低风险产品，不得用于股票等[3] 现金管理原则与资金来源 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[5] 额度与期限 - 预计额度使用期限不超12个月，期限内投资余额不超额度范围[8] 部门职责 - 财务部门负责规划、经办、核算等工作及账户管理[8][10] - 审计部门定期或不定期审计监督流程及审批[10] 信息披露 - 公司按规定公开披露现金管理相关信息[12]

股份交易限制 - 上市公司董事、高管及5%以上股东不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[5] - 公司董事和高管所持股份在多种情形下不得转让[7] - 公司董事和高管在特定期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[8] - 公司董事和高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[9] - 公司董事和高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] 股份增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[12] - 拥有权益股份达或超50%，继续增持不影响公司上市地位[12] - 披露增持计划需包含相关内容并承诺完成[12] - 增持计划实施期限过半时需披露进展公告[13] - 增持股份比例达2%等情况需披露结果公告和律师核查意见[13] - 通过集中竞价每累计增持2%应披露进展公告[14] 信息申报与披露 - 新任董事、高管需在任职通过后两个交易日内申报个人及亲属身份信息[20] - 现任董事和高管信息变化或离任后需在两个交易日内申报[20] - 董事和高管买卖股份前需书面通知董事会秘书[21] - 董事和高管所持股份变动需在事实发生之日起二日内公告[21] - 董事和高管通过深交所减持需提前十五个交易日报告并披露，减持区间不超3个月[22] 其他规定 - 董事和高管因离婚导致股份减少，任期内和届满后六个月内转让有比例限制[23] - 董事、高管及5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司所有[24] - 董事和高管离任6个月内股份全部锁定[28] - 未按制度申报或披露股份变动，董事会责令补充[30] - 制度未尽事宜按相关规定执行[32] - 制度中部分表述含本数规定[33] - 制度由董事会负责解释和修订[34] - 制度自董事会审议通过之日起生效[35]

董事离职制度 - 适用于任期届满、辞职等离职情形[2] - 辞职报告提交后生效，二日内披露情况[4] - 股东会解除职务需过半数表决权通过[5] 离职后续安排 - 二日内委托申报个人信息[5] - 五日内完成工作交接[7] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让股份[11] - 任期内及届满后半年每年转让不超25%[11] 监督与生效 - 持股变动由董事会秘书监督[11] - 制度经董事会审议通过生效[15]

档案与信息管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[6] 制度与工作对象 - 公司应制定接待和推广、信息披露备查登记制度并公开[6] - 投资者关系管理工作对象包括中小投资者和特定对象[11] - 特定对象含从事证券服务、投资机构等五类[12] 沟通与服务 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等九方面[12] - 公司通过官网等多种方式与投资者沟通[10] - 公司为中小股东等现场参观提供便利，做好信息隔离[13] - 股东会应提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[13] 投诉与披露 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[13] - 公司应及时、公平履行信息披露义务，信息需真实、准确、完整[14] 业绩说明会与调研 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[18] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[20] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面调研记录并签字确认[21] - 公司应建立接受调研的事后核实程序及应对措施[21] 互动易平台 - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[24] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎、客观，保证真实、准确、完整和公平[24] - 公司在互动易平台发布信息不得与依法披露的信息相冲突[25] 制度生效 - 本制度由公司董事会解释和修改，自董事会审议通过之日起生效[28] - 本制度未尽事宜按有关法律、法规和规范性文件等规定执行[28]

信息披露制度适用与期限 - 制度适用对象包括持股5%以上的股东等[3] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[8] - 董事会办公室保存信息披露资料期限不少于10年[12] 信息披露管理与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一管理[11] - 董事长是信息披露第一责任人[11] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[12] - 证券事务代表协助董事会秘书工作[12] 信息披露规范与要求 - 董事等非经授权不得对外发布未披露信息[12] - 公司各部门决策前应征询董事会秘书意见[12] - 公司董事等应保证定期和临时报告按时披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东等需及时告知公司股权变动等应披露事项[25] - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[26] - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[28] 报告披露时间与内容 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[36] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[37] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[38] 信息披露监督与审核 - 董事会定期自查信息披露制度实施情况并在年报披露[18] - 审计委员会监督董事等信息披露职责履行并审核定期报告财务信息[20] 重大信息披露要求 - 高级管理人员及时书面通知重大信息并保证披露内容真实等[21] - 经理层定期或不定期书面报告公司经营等情况[22] - 财务部门配合信息披露并核对财务数据[23] - 公司应充分披露可能产生重大不利影响的风险因素[39] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[39] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[40] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露财务数据[42] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[44] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[46] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[46] 定期报告披露程序 - 定期报告披露应执行分工、汇总、审议、签署、披露等程序[50] 信息保密责任 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等对未公开信息负有保密责任[58] 财务信息披露内控 - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度确保真实准确[61] - 公司实行内部审计制度，内部审计人员监督内控并向审计委员会报告[61] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[62] - 投资者等特定对象到公司现场参观实行预约制度，陪同人员不得泄密[62] - 公司投资者关系管理活动依照《投资者关系管理制度》执行[64] 违规处理与制度生效 - 公司出现信息披露违规，应组织检查、更正并处分责任人[65] - 违反制度擅自披露信息，对责任人给予行政、经济处分并追究法律责任[65] - 信息披露不准确造成影响或损失，对审核责任人给予处分并追究责任[65] - 本制度经董事会审议通过且《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》实施之日起生效[67]

人事变动 - 公司原第三届董事会董事辞去薪酬与考核委员会委员职务[1] - 公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员[1] - 林锐新任期至本届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月25日[3]

募投项目延期 - 公司将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”延至2025年12月[2][4] - 延期原因是设备调试未达标、款项未到支付时点[4] 募集资金 - 公司向周劲松发行股份，募资2.85亿元，净额2.78亿元[2] 项目投资进度 - “湘卤风味休闲食品智能生产项目”投资进度72.40%[6] - “营销网络及品牌建设推广项目”投资进度100.35%[6] - “新一代风味休闲食品研发中心项目”投资进度74.98%[6] 后续计划 - 公司将关注进度、制定计划推进建设并加强控制[6] 审批情况 - 董事会通过延期议案，保荐机构核查无异议[8][9]