证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-091 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 转股价格：7.20元/股 | | | 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公 司债券到 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为优彩环保资源科 技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训人员 四、培训内容 本次现场培训的主题为股权激励及员工持股计划，主要是基于优彩资源前期 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，拟在未来适宜时机用于员工股 权激励或员工持股计划的背景。培训针对主要法律法规演变、法律法规内容、股 权激励及员工持股计划的基本要素、条款设计、基本履行程序、注意点等方面进 行了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 1 本保荐机构指派专业人员负责本次培训工作。 二、培训对象 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和 实际控制人等相关人员 三、培训时间和地点 培训时间：2023 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司 及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度 不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意 见。公司于 2023 年 11 月 ...

公司概况 - 公司2003年成立，前身为江阴市江河化纤有限公司，2015年整体变更设立优彩环保资源科技股份有限公司 [1] - 2015 - 2018年获多项荣誉，如“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”“绿色纤维认证证书”等，2018年获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖 [1][2] - 参与国家科技部十三五重点研发计划课题，掌握废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术 [2] - 参与制定《纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料》等行业标准 [2] 产品与客户 - 产品包括汽车内饰类纤维、地毯类纤维、土工布产品等，客户分散，涵盖国内外大中型企业 [3] - 纤维应用于汽车顶蓬、后备箱、脚垫、地垫等汽车内饰产品 [3] 市场竞争 - 再生有色涤纶短纤维产品结构丰富，通过多种方式巩固行业竞争地位，产品定位于差别化、功能型 [3] 产品优势 - 低熔点涤纶短纤维用于替代非织布中的化学胶黏剂以及传统海绵，具有强度高、耐洗等特点，符合环保理念 [4] - 再生涤纶纤维利用再生PET原料，通过原液着色工艺，具有质量及成本优势 [4] 项目进展 - 公司将加大各方面投入，加快推进可转债募投项目实施，争取早日达产并实现预期收益 [4]

公司概况 - 优彩环保资源科技股份有限公司是一家专注于废旧纤维及其制品科学回收利用的领军企业 [1][2][3] - 公司成立近二十年来，不断攻克技术难关，拓宽废旧资源回收利用范围，提高产品质量，成为循环经济领域的领军企业 [3] - 公司建立了包括院士工作站在内的多层次人才梯队，研发出复合功能、调制增黏等创新技术 [3] 产品及应用 - 公司主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维、涤纶非织造布等 [5][6] - 再生有色涤纶短纤维主要应用于工程、地毯、汽车内饰、服饰等领域 [5] - 低熔点涤纶短纤维应用于家纺行业、汽车内饰行业等，可替代传统化学粘胶剂 [5] - 涤纶非织造布广泛应用于服装、汽车、土工建筑、医疗卫生等领域 [6] 技术创新 - 公司可利用多次再生的多组分废旧纤维及其制品作为主要原材料 [4] - 公司开发了"含氨纶的PET再生纤维技术"、"含锦纶的PET再生料利用技术"等 [7] - 公司还开发了在线添加技术，使纤维产品自带颜色，免除后道印染等高污染环节 [4] 荣誉与认证 - 公司获得"国家科技进步二等奖"等国内外顶级荣誉和认证 [4] - 公司成为国家再生有色涤纶短纤维研发生产基地，获得行业首批绿色纤维认证 [4] - 公司已进入国际品牌耐克、阿迪达斯等的纤维供应商池 [4] 未来发展 - 公司将继续开发替代进口的低熔点纤维和"布到布"等技术 [4] - 公司8万吨新项目达产后将进一步优化产品种类和提升附加值 [8]

公司概况 - 公司于2003年成立,前身为江阴市江河化纤有限公司,2015年整体变更设立为优彩环保资源科技股份有限公司[2] - 公司被中国化学纤维工业协会、国家纺织化纤产品开发中心认定为"国家再生有色纤维新材料研发生产基地"[2] - 公司是首批取得中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的"绿色纤维认证证书"的企业之一[2] - 公司被工业和信息化部列入第一批《再生化学纤维（涤纶）行业规范条件》生产企业名单[2] - 公司被中国化学纤维工业协会评为"2016年度全国化纤行业应用创新企业"和"2017年度全国化纤行业品牌质量先进企业"[3] - 公司参与共同研发的"废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化"项目荣获"纺织之光"中国纺织工业联合会科学技术一等奖[2] - 公司被中国循环经济协会评为"全国循环经济技术中心"[3] - 公司获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖[3] 技术创新 - 公司参与国家科技部十三五重点研发计划课题——物理化学法再生聚酯纤维高效柔性化制备技术[3] - 公司参与制定了《纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料》、《循环再利用化学纤维（涤纶）行业绿色采购规范》、《再生有色粗旦涤纶短纤维》等行业标准[4] - 公司生产的再生聚酯纤维具有功能型、高品质、全色谱、色差小、色牢度高等特性,并通过GRS、SGS、INTERTEK认证[4] - 公司汽车内饰用再生聚酯有色纤维产业化关键技术、土工用粗旦再生有色聚酯纤维制备关键技术总体技术达到国际先进水平[5] 在建项目 - 公司两个募投项目分别是"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"和"废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目",都在顺利进行中[5] 发展前景 - 公司产品种类丰富,客户分散,在2023经济复苏的大环境下,公司在各个领域都获得了国内外大中型企业的认可,产品销售良好[5][6] - 随着市场的逐步打开和人们消费观的改变,公司未来发展前景看好,但也会面临一些市场波动[6]

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年12月25日（周一）14:30。 网络投票时间：2023年12月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 2、会议出席情况 股东出席的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时 股东大会于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、季培雯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

| 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-088 | 优彩环保资源科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份首次公开发行前已发行股份，限售起始日为自优彩 环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优彩资源"）股票上市交易之 日起 36 个月内（"锁定期"）以及锁定期满后自愿延期三个月，详见 2023 年 9 月 21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人自愿延期解禁所持限售股的提 示性公告》（公告编号：2023-055） 2、本次解除限售的股东 3 名，解除限售的股份数量为 174,387,000 股，占公 司总股本的 53.427%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日（星期二）。 一、首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 优彩环保资源科技股份有限公司经中国证券监督 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1309 号）核准，并经深圳证券交易所 "深证上〔2020〕893 号"文同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，并于 2020 年 9 月 25 日在深圳证券交易所 上市。 首次公开发行前股票解除限售并上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源首次公开发行前 股票解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股 ...