业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 2023年度无财报内控重大、重要缺陷[12] - 2023年度未发现非财报内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财报内控重大、重要、一般缺陷影响水平以营收比例划分[5][7] - 非财报内控重大、重要、一般缺陷以直接财产损失划分[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控制度合规，自评报告真实客观[15]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 优彩环保资源科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 优彩环保资源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-013 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议通知于2024年4月16日通过书面通知的方式送达。会议于2024年4月 26日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议 的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环 保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2023年度股东大会审议。 《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （六）以 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票代码为002998，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[29] - 公司所属行业为化学纤维制造业，根据国民经济行业分类为“C制造业”-“C28化学纤维制造业”[34] 财务表现 - 公司2023年营业收入为24.46亿元，较上年增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，较上年增长76.58%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，较上年大幅增长1639.16%[30] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较上年增长75.00%；稀释每股收益为0.38元，较上年增长58.33%[30] - 公司2023年末总资产为24.61亿元，较上年末下降4.87%；归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元，较上年末增长4.15%[30] 产品信息 - 聚酯是由多元醇和多元酸缩聚而成的聚合物总称，主要指PET等线型热塑性树脂，可加工成纤维和塑料产品[15] - PET聚酯是聚对苯二甲酸乙二醇酯的缩聚物，主要用于纤维，少量用于薄膜和工程塑料[16] 生产能力 - 公司拥有165,000吨再生涤纶纤维的设计产能，产能利用率为92.69%；220,000吨低熔点纤维的设计产能，产能利用率为111.46%[38] 环保情况 - 公司制定了完善的环境保护制度，对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等主要污染物采取了严格的控制和治理措施[171] - 优彩资源和恒泽科技分别获得了无锡市生态环境局颁发的排污许可证[172] - 公司再生有色涤纶短纤维产品具有环保友好特征，有利于解决废旧PET聚酯难处理问题[192] 公司治理 - 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，建立了完善的公司治理结构[125] - 公司具备独立的业务经营能力及完备的运营体系，资产、业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东[129] - 公司拥有独立的财务部门，具备规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策[130] 董事会及高管人员 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：范永明离任独立董事，郭元鑫被选举为董事，周正东个人原因离任职工代表监事，陆科平被选举为职工代表监事[135] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：戴泽新先生现任公司董事长、总经理，戴梦茜女士现任公司董事、董事会秘书，邹跃青先生现任公司董事，徐平先生现任公司财务部经理、财务总监、董事，祝祥军先生现任公司独立董事[137] 财务内控 - 公司董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷[158] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[158]

独立董事履职 - 2023年祝祥军出席董事会7次、股东大会6次且无缺席[4] - 2023年祝祥军主持审计委员会会议，审议特别事项[5] - 2023年祝祥军作为薪酬委员，审议年度薪酬情况[5] - 2023年祝祥军与内审及事务所沟通财务问题[8] - 2023年祝祥军实地考察公司，监督决议执行[9] 董事会会议 - 2023年1月9日第三届十次会议同意置换自筹资金[6] - 2023年4月11日第十一次会议对关联交易发表意见[7] - 2023年7月31日第十三次会议对利润分配发表意见[7] - 2023年11月1日第十五次会议对现金管理发表意见[7] - 2023年12月7日第十六次会议同意变更事务所[8]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润13704.07万元[3] - 2023年母公司净利润91561649.89元[3] 利润分配 - 拟10股派0.5元，拟派16199635.15元[4] - 2023年现金分红85452850.55元，占比62.36%[5] 未来展望 - 2024年结合情况适度中期或季度分红[4]

优彩环保资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000073 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 板告编码:京24 优彩环保资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 【 说明 l Í 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 十意大学国际会計师事务所 大华国际会计师事务所(特殊普通分 区阜成门外大街 31 号五层 519A | 电话：86(10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 董事长戴泽新，年薪人民币 64.94 万元/年。 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度 薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象：董事及监事 二、适用期限：2024 年度 三、薪酬方案 （一）非独立董事的薪酬 非独立董事戴梦茜，邹跃青，徐平不在公司领取董事报酬。 （二）独立董事的薪酬 独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 7 万元/年（税前）。 （三）监事的薪酬 在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不 再领取监事津贴。 以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金 ...

股东大会时间 - 2024年5月30日14:30召开现场会议[4] - 2024年5月30日9:15 - 15:00网络投票[4] - 2024年5月24日为股权登记日[6] 会议地点 - 江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室[9] 审议事项 - 审议2023年度监事会工作报告等11项议案[10][12] 登记信息 - 2024年5月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00登记[14] - 现场、信函或电子邮件登记，不接受电话登记[14][15] - 现场登记地点为公司董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码362998，简称为优彩投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[22] 公司同意议案 - 同意总议案及多项2023年度相关议案和2024年度相关议案[26][27]