资金募集 - 2024年3月向特定对象发行股票募集资金净额5.93亿元[6] - 截至2025年6月30日，募投项目仍需147,136.00万元[7][9] - 拟向特定对象发行股票募集不超58,500万元填补资金缺口[7][9] 发行信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行对象不超35名特定投资者，现金认购[13][14] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][21] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[38] - 发行股票数量不超10,000.00万股，拟募资总额不超58,500.00万元[42] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[32] 合规情况 - 发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规规定[20][21][22][23][25] - 发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定[36][37][38] - 发行方案经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过[39] 风险与措施 - 发行完成后即期回报短期内有被摊薄风险[44] - 拟采取巩固拓展业务等措施降低摊薄风险[45][46][48] 股东与管理承诺 - 完善利润分配政策，严格执行现金分红政策[49] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[49] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与填补回报措施挂钩[51] 发行意义 - 本次发行具备必要性与可行性，将带来良好收益，增强核心竞争力[52]