关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广东 精美特种型材有限公司（以下简称"精美特材"）的通知，因经营发展需要，精 美特材对其名称进行了变更，变更为"广东豪美精密制造有限公司"。精美特材 已完成了工商变更登记，并取得了清远市清城区市场监督管理局换发的《营业执 照》。除名称变更之外，精美特材的其他登记信息未发生变化。具体信息如下： 一、本次变更事项 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-009 广东豪美新材股份有限公司 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 广东精美特种型材有限公司 | 广东豪美精密制造有限公司 | 二、本次变更后营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91441802564559934N 2、名称：广东豪美精密制造有限公司 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、法定代表人：董卫峰 5、注册资本：人民币陆亿伍仟万元 8 ...

〔2023〕 178 号 关于对广东蒙美新材股份有限公司、董卫峰、 陈涛采取出具警示函措施的决定 广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈涛: 经查,广东豪美新材股份有限公司(以下简称豪美新材或公 司）存在以下信息披露违规行为: 2023年11月3日,蒙美新材在《投资者关系活动记录表》 披露,汽车轻量化业务客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合 资车型,广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌。经查, 宝马、华为问界等整车厂不是豪美新材的直接客户,你公司关于 客户情况的信息披露不准确,且未在 2023年11月9日以及 2023 年 11 月 13日披露的《股票交易异常波动公告》中及时更正澄清。 上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第五条第二款等规定。 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条,我局决定 对你们采取出具警示函的行政监管措施,你们应认真吸取教训, 切实加强对证券法律法规的学习,依法真实、准确、完整、及时、 公平地履行信息披露义务。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-008 广东豪美新材股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 王兰兰女士代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0763-3699509 传真：0763-3699589 邮箱：haomei-db@haomei-alu.com 地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理、 董事会秘书陈涛先生的辞职书，陈涛先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书 职务，辞职后仍将担任公司副总经理。截至本公告披露之日，陈涛先生未持有公 司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 陈涛先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈涛先生在担 任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司未聘任新的董事会 秘书之前，公司董事会指定财务总监王兰兰女士代行董事会秘书职责。公司将根 据相关规定， ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】44 号 中证鹏元关于关注广东豪美新材股份有限公司及相关人员 收到广东证监局警示函和深圳证券交易所公开谴责处分事 项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"，股票 代码：002988.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 豪美转债 | 2023 年 5 月 12 日 | | | AA- | AA- | 稳定 | 项对公司主体信用等级、评级展望以及"豪美转债"信用等级可能产 生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年一月十九日 根据公司公告，公司在《投资者关系活动记录表》披露，汽车轻 量化业务客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车型，广汽埃安、 比亚迪、华为问界、长安等国产品牌。经查，宝马、华为问界等整车 厂不是公司的直接客户，公司关 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-007 广东豪美新材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东广东豪美 投资集团有限公司（以下简称"豪美投资"）的通知，获悉豪美投资将其质押给 中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"）的部分公司 股份解除质押并再次质押。具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 1、本次控股股东股份解除质押基本情况 单位：万股 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起 始日 质押解 除日期 质权人 豪美投资 是 650 7.33% 2.62% 2023 年 1 月 5 日 2024 年 1 月 16 日 中信银 行佛山 分行 合计 - 650 7.33% 2.62% - - - 单位：万股 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次 质押 数量 占其所 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-005 广东豪美新材股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"豪美转债"将于 2024 年 1 月 24 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "豪美转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 1 月 23 日； 3、除息日：2024 年 1 月 24 日； 4、付息日：2024 年 1 月 24 日； 5、"豪美转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、"豪美转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 23 日，凡在 2024 年 1 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 1 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会广东监管局出具的《关于对广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈涛 采取出具警示函措施的决定》（[2023]178 号，以下简称"《警示函》"），现将有关 情况公告如下： 一、《警示函》的内容 广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈涛： 经查，广东豪美新材股份有限公司（以下简称豪美新材或公司）存在以下信 息披露违规行为： 2023 年 11 月 3 日，豪美新材在《投资者关系活动记录表》披露，汽车轻量 化业务客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资车型，广汽埃安、比亚迪、华 为问界、长安等国产品牌。经查，宝马、华为问界等整车厂不是豪美新材的直接 客户，你公司关于客户情况的信息披露不准确，且未在 2023 年 11 月 9 日以及 2023 年 11 月 13 日披露的《股票交易异常波动公告》中及时更正澄清。上述情 形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号 ...

深圳证券交易所文件 董卫峰，广东豪美新材股份有限公司董事长、总经理； 深证上〔2024〕20 号 关于对广东豪美新材股份有限公司 及相关当事人给予公开谴责处分的决定 当事人： 广东豪美新材股份有限公司，住所：广东省清远市高新技术 产业开发区泰基工业城； 陈 涛，广东豪美新材股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 经本所查明，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美 新材"）及相关当事人存在以下违规行为： 豪美新材于 2023 年 10 月 30 日披露的投资者关系活动记录 豪美新材董事长、总经理董卫峰，未能恪尽职守、履行诚信 勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条的规定，对豪美 新材上述违规行为负有重要责任。 豪美新材副总经理兼董事会秘书陈涛，未能恪尽职守、履行 诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条 的规定，对豪美新材上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规 ...

III Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致:广东豪美新材股份有限公司 广东蒙美新材股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会 ("本次股东大会")于 2024年1月9日召开,北京市君泽君律师事务所 ("本所"）接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-002 现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）14：30。 广东豪美新材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公 司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份149,379,841股，占上市公司总股 份的6 ...