募集资金情况 - 2022年1月24日发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[3] - 截至2024年7月31日，累计投入67270.96万元，进度82.72%[6] 项目投入情况 - “营销运营中心与信息化建设项目”投入573.83万元，进度6.40%[6] - “高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”投入75.17万元，进度100.00%[6] - “年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”投入16904.75万元，进度76.93%[6] - “高端工业铝型材扩产项目”投入25717.22万元，进度97.74%[6] - “补充流动资金”投入24000.00万元，进度100.00%[6] 资金变更与节余 - 21973.82万元募资从“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更投入“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”[5] - 两个募投项目节余5663.60万元，拟永久补充流动资金[8] 后续安排 - 部分募投项目结项及节余资金补充流动资金事项需提交股东大会审议[3]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金分红累计不少于未来三年年均可分配利润的30%[4] 分红比例 - 每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] 不分红情况 - 未分配利润为负、年末资产负债率超75%、审计报告非标准无保留意见时不现金分红[6] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会须在两个月内完成派发[8] - 董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[10]

会议安排 - 2024年8月6日发通知，8月16日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[3][4][5][7][8][9]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购股份价格不超过21元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] 截至2024年7月31日情况 - 累计回购股份1915800股[3] - 回购股份占总股本0.7726%[3] - 最高成交价15.94元/股[3] - 最低成交价13.98元/股[3] - 回购总金额28068413.08元[3]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金82400万元[3] - 2022年3月4日，“豪美转债”在深交所挂牌交易，代码“127053”[3][4] 转股相关 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止[4] - 初始转股价格21.51元/股，现调整为17.97元/股[4] 价格调整 - 2022年5月9日，因派息转股价格由21.51元/股调为21.29元/股[4] - 2023年5月15日，转股价格由21.29元/股修正为17.97元/股[5] 触发情况 - 截至2024年7月30日，触发转股价格向下修正条款[2][8] - 2024年7月30日决定本次不修正，未来六个月内再触发亦不修正[2][8]

广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十次会议的通知， 并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通 知期限。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经全体董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-050 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司同日披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公 告》。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额813165660.38元[3] - 2022年3月4日“豪美转债”在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 转股期自2022年7月28日至2028年1月23日[4] - 初始转股价格21.51元/股，最新17.97元/股[4] 价格调整 - 2022年5月9日因派息转股价格调为21.29元/股[4] - 2023年5月15日转股价格向下修正为17.97元/股[5] 触发条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[6] - 2024年6月24日至7月23日，10个交易日收盘价低于15.27元/股[2][8] - 后续股价继续低于85%，预计可能触发修正条件[2][8]

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 7 月 15 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购 股份 170,000 股，占公司总股本的 0.07%，最高成交价为 15.94 元/股，最低成交 价为 15.72 元/股，成交总金额为 2,693,373 元（不含交易费用）。本次回购的实施 符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。 二、其他说明 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-048 广东豪美新材股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-047 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 1 单位：万股 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除 日 质权人 南金贸易 是 2082 38.52% 8.40% 2022 年 9 月 20 日 2024 年 7 月 11 日 广州农商银 行佛山分行 合计 - 2082 38.52% 8.40% - - - 单位：万股 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押 到期 日 质权人 质押用 途 南金贸易 是 2082 38.52% 8.40% 否 否 202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-045 广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》, 同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维 护公司价值及股东权益。具体内容可详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《关于 以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（2024 年 7 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1 序号 证券账户名称 持股数量（股） 占总股本持股 比例（%） 1 广东豪美投资集团有限 公司 81,729,600 32.96 2 南金 ...