可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，募集资金82400万元[3] - 2022年3月4日，“豪美转债”在深交所挂牌交易，代码“127053”[3][4] 转股相关 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止[4] - 初始转股价格21.51元/股，现调整为17.97元/股[4] 价格调整 - 2022年5月9日，因派息转股价格由21.51元/股调为21.29元/股[4] - 2023年5月15日，转股价格由21.29元/股修正为17.97元/股[5] 触发情况 - 截至2024年7月30日，触发转股价格向下修正条款[2][8] - 2024年7月30日决定本次不修正，未来六个月内再触发亦不修正[2][8]

广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十次会议的通知， 并于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通 知期限。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经全体董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-050 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司同日披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公 告》。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额813165660.38元[3] - 2022年3月4日“豪美转债”在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 转股期自2022年7月28日至2028年1月23日[4] - 初始转股价格21.51元/股，最新17.97元/股[4] 价格调整 - 2022年5月9日因派息转股价格调为21.29元/股[4] - 2023年5月15日转股价格向下修正为17.97元/股[5] 触发条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[6] - 2024年6月24日至7月23日，10个交易日收盘价低于15.27元/股[2][8] - 后续股价继续低于85%，预计可能触发修正条件[2][8]

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 7 月 15 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购 股份 170,000 股，占公司总股本的 0.07%，最高成交价为 15.94 元/股，最低成交 价为 15.72 元/股，成交总金额为 2,693,373 元（不含交易费用）。本次回购的实施 符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。 二、其他说明 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-048 广东豪美新材股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于维护公司价 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-047 广东豪美新材股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 1 单位：万股 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 质押解除 日 质权人 南金贸易 是 2082 38.52% 8.40% 2022 年 9 月 20 日 2024 年 7 月 11 日 广州农商银 行佛山分行 合计 - 2082 38.52% 8.40% - - - 单位：万股 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押 到期 日 质权人 质押用 途 南金贸易 是 2082 38.52% 8.40% 否 否 202 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-045 广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》, 同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维 护公司价值及股东权益。具体内容可详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《关于 以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（2024 年 7 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1 序号 证券账户名称 持股数量（股） 占总股本持股 比例（%） 1 广东豪美投资集团有限 公司 81,729,600 32.96 2 南金 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-046 广东豪美新材股份有限公司 重要内容提示： 1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于维护 公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 21 元/股（含）。按照 回购股份价格上限 21 元/股计算，预计回购股份数量 142.8571 万股至 285.7143 万股，占公司当前总股本（24,796.0384 万股）的 0.58%至 1.15%，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 2、公司已于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了本 次回购股份方案。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致本次回 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.15亿 - 1.35亿元，上年同期为6714.89万元，同比上升71.26% - 101.05%[1] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的净利润为1.1亿 - 1.3亿元，上年同期为6155.81万元，同比上升78.69% - 111.18%[1] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.4638 - 0.5444元/股，上年同期为0.2885元/股[1] 业绩预告说明 - 业绩预计期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[3] - 预计经营业绩同向上升[3] - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计[3] - 本次业绩预告为初步预测结果，与最终数据可能存在差异[5] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司系统门窗及汽车轻量化铝型材业务产销量较上年同期保持较快增速[4] 盈利水平提升原因 - 报告期公司加强内部管理，降本增效，综合盈利水平较上年同期提升[4]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-044 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十 九次会议的通知，并于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开了第四届董事会第十九次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议 及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、 增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等， 公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分社会公众股份用 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-043 广东豪美新材股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购金额及数量：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时 实际使用的资金总额为准。 按照回购股份价格上限 21 元/股计算，预计回购股份数量 142.8571 万股至 285.7143 万股，占公司当前总股本 24,796.0384 万股的比例为 0.58%至 1.15%， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （4）回购价格上限：不超过人民币 21 元/股（含），该回购价格上限不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 15 ...