本次激励计划的批准与授权 - 公司董事会于2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，包括实施考核管理办法和授权董事会办理股权激励事宜 [4] - 公司董事会第十五次会议审议通过首次授予股票期权和限制性股票的议案，首次授予股票期权登记数量为5,757,384份，限制性股票首次授予登记数量为420,000股 [5] - 公司董事会调整预留授予权益数量至2,162,084股，其中股票期权预留授予976,576份（16名激励对象），限制性股票预留授予119,000股（2名激励对象） [5] 本次注销部分股票期权的背景 - 公司董事会第六次会议决定注销32名人员已获授但未行权的股票期权751,422份，同时确认95名激励对象符合首次授予第一个行权期条件，可行权数量为1,962,732份 [6][7] - 公司董事会第七次会议决议回购注销1名激励对象因绩效考核未达标对应的8,400股限制性股票，并调整首次授予限制性股票回购价格为8.04元/股 [8] - 公司完成首次授予部分限制性股票第一个解除限售期手续，2名激励对象解除限售168,000股，上市流通日为2024年11月14日 [9] 本次注销的具体操作 - 公司拟注销110名首次授予激励对象未行权的股票期权2,360,092份，以及16名预留授予激励对象未行权的股票期权506,061份 [10] - 首次授予股票期权第一个行权期结束后，公司对1名激励对象未行权的46份股票期权进行注销 [12] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已审核确认前述股票期权注销完成 [11] 信息披露与合规性 - 公司已向监管部门提交董事会决议、监事会决议等文件，履行了《上市公司股权激励管理办法》规定的信息披露义务 [12] - 本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定 [12]

股权激励计划概述 - 2023年7月10日公司通过《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年7月26日股东大会批准激励计划，授权董事会办理股票期权授予及限制性股票授权事宜 [3] - 首次授予股票期权登记数量为5,757,384份，限制性股票首次授予登记数量为420,000股 [4] - 预留部分股票期权登记数量为976,576份，限制性股票预留授予登记数量为119,000股 [5] 股票期权注销情况 - 2025年8月15日董事会决议注销首次授予第一个行权期到期未行权的46份股票期权 [11] - 2024年10月11日已完成首次授予部分751,422份股票期权的注销 [6] - 注销依据为激励计划规定：行权期结束后未行权的股票期权需终止并注销 [11] 限制性股票动态 - 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期释放168,000股 [7] - 2025年1月24日回购注销8,400股限制性股票 [8] - 2025年7月29日再次回购注销330,260股限制性股票 [11] 公司治理程序 - 所有议案均经董事会、监事会审议通过，并履行公示及股东大会批准程序 [1][3][5][8][11] - 监事会持续核查激励对象名单及行权条件，未收到公示异议 [2][4][5] - 独立财务顾问及律师事务所确认程序符合《管理办法》及激励计划规定 [12] 实施影响说明 - 注销部分股票期权不会对公司财务状况或经营成果产生实质性影响 [11] - 2023年激励计划仍将继续实施 [11]

财务表现 - 报告期实现营业收入23.61亿元 同比增长5.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元 同比下降0.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1亿元 同比下降6.64% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

公司基本情况 - 公司股票简称京北方，股票代码002987，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司办公地址位于北京市海淀区西三环北路25号7层，董事会秘书王潇，证券事务代表冉钦 [1] - 公司2025年上半年营业收入23.61亿元，同比增长5.22%，上年同期为22.44亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比下降0.91%，上年同期为1.19亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.91亿元，上年同期为-6.20亿元 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上年同期持平 [1] - 加权平均净资产收益率为4.17%，同比下降0.45个百分点 [1] - 公司总资产35.03亿元，同比增长3.64%，上年末为33.80亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净资产27.85亿元，同比下降0.82%，上年末为28.08亿元 [2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为124,323户 [4] - 第一大股东永道投资持股51.25%，持股数量4.45亿股 [6] - 第二大股东天津和道持股6.78%，持股数量5884.62万股 [6] - 第三大股东丁志鹏持股2.89%，持股数量2505.24万股，其中有限售条件股份2088.88万股 [6] - 外资股东BARCLAYS BANK PLC持股0.52%，香港中央结算有限公司持股0.48% [6] - 多家公募基金持有公司股份，包括南方中证指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题ETF等 [6] - 公司实际控制人为费振勇、刘海凝夫妇，通过永道投资和天津和道控制公司 [6] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司无重大事项披露 [8] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [8] - 公司无优先股股东持股情况 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长费振勇主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及关联议案，表决结果为9票同意 [1][2] - 审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的公告》，表决结果为9票同意 [2] - 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因首个行权期结束未行权部分需注销，表决结果为9票同意 [2] 信息披露与文件备查 - 相关公告文件均同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2] - 备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议 [2]

公司动态 - 京北方于2025年8月15日召开第四届第十一次董事会会议 审议《关于授权董事长审批贷款额度的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司七层会议室举行 [1] 财务数据 - 2024年公司营业收入结构为 银行占比85.61% 非银金融占比7.9% 其他占比6.48% [1] - 截至公告发布时 公司市值为208亿元 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为24.01元 [1]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-041 京北方信息技术股份有限公司 关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...

北京金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2025]字 0815 第 0759 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于 京北方信息技术股份有限公司 注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的 法律意见书 金证法意[2025]字 0815 第 0759 号 致：京北方信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受京北方信息技术股份有 限公司（以下简称"京北方"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，为本 次激励计划提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《深交所 自律监管指南 ...

公司简称：京北方 证券代码：002987 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | 上市公司、公司、 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 京北方 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | 股权激励计划 | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获得股票期权或限制性股票 | | | | 的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益 ...

业绩总结 - 2025年半年度营业收入23.62亿元，2024年半年度为22.45亿元，同比增长5.21%[16] - 2025年半年度净利润1.13亿元，2024年半年度为1.28亿元，同比下降11.94%[16] - 2025年06月30日合并资产总计3,502,757,309.36元，较期初增长3.64%[6] - 2025年06月30日合并流动资产合计3,015,806,097.19元，较期初增长3.18%[5] - 2025年06月30日合并流动负债合计710,998,224.78元，较期初增长26.37%[7] - 2025年06月30日货币资金（合并）较期初下降51%[5] - 2025年06月30日应收账款（合并）较期初增长58.01%[5] - 2025年06月30日合同资产（合并）较期初增长27.54%[5] - 2025年06月30日期末股本较期初增长39.77%[7] 财务指标变动 - 流动负债合计较上期增长，非流动负债合计较上期下降[11] - 负债合计较上期增长，所有者权益合计较上期减少[11] - 营业总收入较上期增长，营业总成本较上期增长[13] - 营业利润、利润总额、净利润较上期略有下降[13][15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元[15] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计同比增长10.37%，流出小计同比增长6.31%，净额同比增长4.60%[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计同比增长58.34%，流出小计同比增长91.36%，净额同比增长559.65%[19] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计同比增长133.84%，流出小计同比增长95.71%[19] 所有者权益变动 - 本期所有者权益增减变动金额为248,313,498.00元（减少以“—”号填列）[25] - 本期综合收益总额为8,424,888元[28] - 本期所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股119,000,000元，股份支付计入所有者权益的金额为7,936,294.07元[28] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为75,017,187.41元[28] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为176,511,029元[29] 会计政策与处理 - 企业合并中12个月后对成本或可辨认资产、负债价值调整按《企业会计准则第28号》处理[53] - 非同一控制下多次交易分步实现企业合并需判断是否为“一揽子交易”[53] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[56] - 公司以公允价值计量相关资产或负债，优先用可观察输入值[89] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[90] 资产相关处理 - 存货取得按实际成本计量，发出成本计量采用先进先出法，特殊情况用个别计价法[110][111] - 非流动资产或处置组满足特定条件可划分为持有待售类别[115] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[127] - 固定资产确认需同时满足两个条件，后续支出符合条件计入成本[141] - 内部研究开发项目分研究和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益[152] 负债与权益相关 - 公司将金融负债分为多种类型，权益工具不确认公允价值变动额[79][84] - 预计负债确认需满足三个条件，按最佳估计数初始计量[167] - 股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[169] 收入与补助 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[177] - 提供劳务收入按不同业务采用不同方法确认收入[179][181] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的政府补助，采用总额法处理[185][189] 税务与租赁 - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[191] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[196]