本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000 万元综合授信 业务。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过 35,000 万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的 实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银 行签署授信合同约定。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过 10,000 万元，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证 等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模式，无需任何抵押物或第三 方担保。 2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过 5,000 万元，其内容包括国内信用证开立、国 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨朝合为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

独立董事提名 - 杨朝合被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 最近十二个月无特定情形，三十六月未受相关处分[5][6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在宇新未超六年[6] 关系情况 - 提名人与本人无利害关系，本人无不得任职情形[2]

独立董事提名 - 吴肯浩被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴肯浩及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合相关规定及章程任职条件，有相关经验[2][4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月27日14:30开始[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月27日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月21日[3] - 会议登记时间为2025年2月26日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 会议登记地点为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼513办公室[10] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[8] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[9] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] - 选举监事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[6] - 会议联系人是胡锐，电话0752 - 5962808等[11] - 会议预计半天，与会股东费用自理[11] - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十三次会议于2025年2月11日召开，通知2月8日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过提名聂栋良、余良军为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[4] 后续安排 - 提名非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议，累积投票制分项表决[4] - 制定薪酬管理制度议案需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 第三届董事会第三十九次会议2月8日通知、2月11日召开，7位董事全到[2] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人，表决全通过[3][4][5] 公司决策 - 审议通过薪酬管理制度议案，表决全通过[7] - 拟申请不超35000万元综合授信，期限不超一年，表决全通过[8] - 定于2月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决全通过[9]

薪酬管理 - 薪酬与考核委员会负责非独立董事、高管考核及薪酬方案制定[4] - 独立董事实行固定津贴制度，每年10万元（含税）[6] - 高级管理人员薪酬由三部分组成，可实施长期激励计划[7] 薪酬发放 - 薪酬及津贴发放按公司薪酬相关管理制度执行[9] - 公司代扣代缴相关人员个人所得税、社保等费用[9] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整[12] - 经提议可变更激励约束条件，调整薪酬标准[12]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年1月23日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前第三届董事会等人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常生产经营[1]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议2024年12月31日发通知，2025年1月3日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] 项目投资 - 公司拟通过控股子公司投资轻烃综合利用项目三期（一）[2] - 项目投资总额约10亿元[2]