广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议的定期会议每年度至少召开 1 次，由召集人在会 议召开前 3 日通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事 一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议通知包括以下内容： 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥公司独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件及《广东宇 新能源科技股份有限公司章程》（以 ...

子公司管理方式 - 委派人员和日常监管管理子公司[2] 人员管理 - 派出人员提交年度述职报告，连续两年考核不合格更换[5] - 统一管理人事权，招聘和辞退部分员工需报备[10] 经营汇报 - 子公司汇报生产经营情况并提供报表数据[7] 权限限制 - 无独立股权、重大资产处置等权，需公司批准[8] 财务管理 - 财务管理经总经理办公会同意，报送财务报表[12] - 对外融资提交可行性报告，批准后实施[13] 审计监督 - 定期或不定期内部审计，子公司配合[15] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会制订修改解释[17]

广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《广东宇新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-074 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，广东宇新 能源科技股份有限公司（包含合并范围内子公司）（以下简称"公司"）拟开展外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司拟开 展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互 换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。 2、业务额度及资金来源：根据资产规模及业务需求情况，公司拟开展额度 不超过 30 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，期限内任一时点的 业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-072 广东宇新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>、 制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 二、修订《公司章程》 根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文 件 的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如 下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐一 列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，删除"第七章监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事"的， 或者"监 事会"调整为"审 ...

业务决策 - 2025年10月20日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务详情 - 拟开展业务额度为30亿元或等值外币，期限12个月可循环使用[3] - 主要外币有美元、欧元等，交易对手为有资格金融机构[3] - 业务品种包括远期结售汇等及组合产品[3] 资金与风险 - 资金源于日常进出口业务，不涉及募集资金[4] - 业务存在汇率波动等5种风险[6] 各方意见 - 独立董事认为业务符合要求，利于控险无损害[10] - 保荐人认为业务符合经营需要，制度完善且程序合规[12]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-075 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。根据前述公司最新修 订的《公司章程》，公司董事会人数将从 7 人增加至 9 人，新增 1 名职工代表董 事和 1 名非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董 事将由公司股东大会选举产生。 为及时补选非独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选 举翟继业先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满为止。本次补选非独立董事审议通过后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 10 月 17 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月6日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月6日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月6日9:15 - 15:00[16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年10月31日[2] - 会议登记时间为2025年11月5日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[7] 议案相关 - 修订《股东会议事规则》等公司治理制度议案有13个子议案[4][18] - 议案1.00及2.01、2.02需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[5] - 关于修订《公司章程》等3项议案获委托授权同意表决[18][19] 其他 - 公告发布时间为2025年10月21日[12] - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东外其他股东[5] - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14]

会议安排 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月20日召开[3] - 公司定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][6][7]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯宇新股份10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日收盘，公司股 东人数为15524户。 ...