国泰君安证券股份有限公司 关于 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划第二个行权期部分行权条件成就的说明 10 | | | 一、首次授予第二个行权期等待期即将届满 10 | | | 二、首次授予第二个行权期部分行权条件成就的说明 10 | | | 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 11 | | | 四、本次行权股票来源、行权的具体安排 12 | 国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、森麒麟 | 指 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 股票期权激励计划、股权激 | 指 | ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期部分行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二个行权期部分行权条件已经成 就。本次符合行权条件的激励对象共计 285 名，可行权股票期权数量合计 1,985,567 份，占公司当前股份总数的 0.19%，行权价格为 16.97 元/份； 2、本次行权采取自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年5月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第 二十 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，因公司 2021 年度权益分派及 2023 年度权益分派事项，2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）未行权数量由 4,490,035 份调整为 6,279,971 份，行权价格由 24.31 元/ 份调整为 16.97 元/份。 现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的事项，符合公司《2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定， 本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会 对此次部分股票期权的注销数量及 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、首次授予第二个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 为出具本法律意见，本所及本所经办律师声明如下： 1. 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定， 核查按规定需要核查的文件以及本所及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。 同时，本所及本所经办律师已得到森麒麟的如下保证：森麒麟已提供本所及本所 1 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、首次授予第二个行权期行权条件成 ...

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开了 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定，因2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第一 个行权期公司绩效考核目标未达成、第二个行权期公司绩效考核目标部分目标未 达成；部分激励对象离职；部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因，公司 将对本次激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计15,080,965份予以注 销，剩余已获授尚未行权的股票期权为4,490,035份；因103名激励对象离职，首 次授予总人数由442人调整为339人；因54名激励对象个人绩效考核目标未达成， 本次激励计划首次授予第二个行权期可行权人数调整为285人。 | 证券代码：002984 | 证券简称： ...

一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于2024年5月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年5月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名， 董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李 鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表 决。 根据公司《2022 年股票期权激励计划实施考 ...

三、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行 权条件成就的议案 根据公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予第二个行权期的部分 行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律 法规，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意本次激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进 行行权相关事宜。 独立董事：丁乃秀、谢东明、李鑫 一、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 公司根据《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期 权激励计划（草案）》的相关规定，在公司股东大会的授权范围内对 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）未达到行权条件、激励对象离职 涉及的股票期权进行注销，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于注销 2022 年股票期权激励计 ...

业绩总结 - 森麒麟2024Q1实现营收21.15亿元，同比增长27.59%[1] - 2024Q1归母净利润达5.04亿元，同比增长101.34%[1] - 公司销售数据亮眼，轮胎产量同比增长28%[2] - 公司毛利率同比增长8.98%，净利率同比增长8.72%[4] 未来展望 - 森麒麟泰国双反税率降低，有望提升竞争力和盈利能力[6] - 海外市场订单及需求量持续饱满，中国轮胎产品出口有望增长[7] - 2023年中国汽车行业产销稳步增长，新能源汽车市场持续增长[7] - 考虑市场需求复苏和贸易税率下降，公司盈利预测调整为21.52、26.33亿元[7] 其他新策略 - 全球及国内宏观经济环境存在不确定性，行业复苏不及预期，国际贸易摩擦风险加剧[8] - 公司预测2026年营业收入将达到13,482百万元，较2023年增长72.1%[9] - 公司预测2026年净利润将达到3,024百万元，较2023年增长121.1%[9] - 公司建议买入该公司股票，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[10]

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表 5、金牛董秘您好！请问贵公司 4 月份部分产品提价政策实 施了吗？未来是否还有提价预期。谢谢 尊敬的投资者您好！公司坚持以"自主研发、持续创新、技 术领先、着眼未来"为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、 领先的原则，购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚 前沿项目。坚持高端技术平台思维，持续投入，搭建高端科研平 台，构建适应企业及行业发展的科技创新产业新生态，助力公司 以高端技术平台思维加速公司产品研发创新步伐。感谢您对公司 的关注！ 3、您好，请问公司将如何推进国际化产能布局？预计将对 净利润产生什么影响？ 尊敬的投资者您好！公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司 发展实际制定了适应未来发展路径的"833plus"战略，即在未 来 10 年左右时间内最终形成 8 座数字化轮胎智能制造基地（中 国 3 座，泰国 2 座，欧洲、非洲、北美各 1 座）、3 座全球化研 发中心（中国、欧洲、北美各一座）、3 座全球用户体验中心的 格局，Plus 即择机并购一家全球知名轮胎制造 ...