募集资金情况 - 公司向特定对象发行94,307,847股A股，发行价29.69元/股，募资27.9999997743亿元，净额27.896101468亿元[1] - 募集资金投资项目总投资额48,984.47万美元（约34.754481亿元人民币），拟投入27.896101亿元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额11.4044762644亿元[5] 现金管理 - 2024年8月29日，公司同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 本次拟使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 投资品种为流动性好、安全性高、保本型理财产品或存款类产品[10] 审批与风险 - 2025年8月29日，董事会和监事会审议通过继续使用不超10亿闲置资金现金管理议案[17][18] - 投资风险包括金融市场极端变化和短期收益不可预期[13][14] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪投向、遵守相关规定[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.19亿元人民币，同比增长0.24%[19] - 实现营业收入411,948.13万元同比增长0.24%归母净利润67,186.64万元同比减少37.64%[30] - 营业收入41.19亿元人民币，同比微增0.24%[60][63] - 营业总收入从41.10亿元微增至41.19亿元，增长0.2%[191] - 归属于上市公司股东的净利润6.72亿元人民币，同比下降37.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.67亿元人民币，同比下降36.98%[19] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降36.98%至6.67亿元[181] - 净利润从10.77亿元降至6.72亿元，同比下降37.6%[192] - 基本每股收益0.65元/股，同比下降49.22%[19] - 稀释每股收益0.62元/股，同比下降47.46%[19] - 加权平均净资产收益率4.86%，同比下降3.88个百分点[19] - 基本每股收益从1.28元降至0.65元，下降49.2%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本310.61亿元人民币，同比增长13.21%[60] - 营业总成本从29.39亿元增至33.87亿元，增长15.3%[191] - 研发费用从9831.79万元增至1.02亿元，增长3.7%[191] - 财务费用从上年同期-7162.49万元人民币转为188.08万元人民币，主因汇兑损益变动[60] - 财务费用从-7162.49万元转为188.08万元，主要因利息收入减少[191] - 所得税费用6308.83万元人民币，同比下降41.82%，主因利润减少[61] - 轮胎业务毛利率24.47%，同比下降8.71个百分点[65] 各条业务线表现 - 公司完成轮胎产量1,556.95万条同比减少3.21%其中半钢轮胎1,504.05万条减少3.56%全钢轮胎52.9万条增长7.72%[30] - 公司17寸及以上大尺寸高性能轮胎产品销售金额占比保持在65%左右[46] - 公司18寸及以上大尺寸高性能轮胎产品销售金额占比保持在40%左右[46] - 新能源汽车专用轮胎Qirin EV滚阻较普通燃油轮胎降低12%[45] - Qirin EV滚阻较国际一线同类产品降低6%[45] - Qirin EV续航里程较国际一线同类产品增加12%[45] - Qirin EV耗电节省5%，全生命周期节电440度[45] - Qirin EV全生命周期减少345kg CO2排放[45] - Qirin EV噪声较国际一线同类产品降低2分贝[45] - 航空轮胎技术打破国际巨头垄断[47] 各地区表现 - 国内收入3.69亿元人民币，同比下降16.87%[63] - 出口及境外收入37.43亿元人民币，同比增长2.23%，占比90.87%[63] - 公司在美国替换市场的轮胎产品占有率为超5%[41] - 公司在欧洲替换市场的轮胎产品占有率为超4%[41] - 美国H级高端轮胎市场份额4.5%[56] - 美国V级高性能轮胎市场份额3%[56] - 美国替换市场占有率超5%[56] - 欧洲替换市场占有率超4%[56] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额大幅下降96.30%至2575.25万元人民币，主因摩洛哥投产支付原材料采购款增加[61] - 投资活动现金流量净额改善62.05%至-5.94亿元人民币，主因海外工厂建设投资支出减少[61] - 摩洛哥项目年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎计划2025年投产[54] - 全球布局8座智能制造基地目标[55] - 年产8万条航空轮胎项目因客户及市场开拓需培育，本报告期暂未达到预计效益[93] - 研发中心升级项目延期至2025年12月，以降低募集资金使用风险[93] - 摩洛哥项目预计达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[97][98] - 公司未制定市值管理制度[105] - 公司未披露估值提升计划[105] 产能和投资项目 - 泰国工厂年产1000万条半钢子午线轮胎[54] - 泰国二期扩建年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎[54] - 摩洛哥项目年产1200万条高性能轿车轻卡子午线轮胎计划2025年投产[54] - 报告期投资额2.27亿元人民币，同比大幅下降84.36%[75] - 摩洛哥轮胎项目累计投入33.07亿元人民币，进度20%[77] - 年产8万条航空轮胎项目投资进度达98.82%，累计投入2.07亿元[92] - 研发中心升级项目投资进度达86.40%，累计投入2.15亿元[92] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目计划投资280,000万元，已投入278,961万元，投资进度为99.63%[93] - 森麒麟（摩洛哥）项目实现效益21,849.8万元，达到预计效益的60.26%[93] - 承诺投资项目小计计划投资400,912.7万元，累计投入399,873.71万元，投资进度为99.74%[93] - 承诺投资项目小计累计实现效益24,317.6万元[93] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额120,912.7万元累计使用117,266.36万元使用比例96.98%[86] - 2020年募集资金尚未使用总额4,486.2万元存放于专户或用于补充流动资金[86] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额278,961.01万元累计使用168,103.13万元使用比例60.26%[86] - 2023年募集资金变更用途总额278,961.01万元变更比例100%[86] - 2023年募集资金尚未使用总额114,044.76万元部分用于现金管理及存放专户[86] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金净额为12.09亿元人民币[89] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金已投入11.73亿元，占募集资金净额的97.0%[90] - 2020年IPO募集资金累计获得理财收益和利息净额1305.84万元[90] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为27.90亿元人民币[90] - 截至2025年6月30日，2023年定向增发募集资金已投入16.81亿元，占募集资金净额的60.3%[91] - 2023年定向增发募集资金累计获得理财收益和利息净额3186.88万元[91] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额合计为6.53亿元[90][91] - 公司使用6.2亿元闲置募集资金进行现金管理[91] - 补充流动资金项目已投入7500万元，投资进度为100.00%[93] - 公司利用自筹资金先期投入航空轮胎项目1.6446910039亿元和研发中心升级项目0.1092923067亿元，并于2020年10月置换募集资金合计1.7539833106亿元[95] - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用余额为5亿元[95] - 航空轮胎项目节余募集资金455.07万元永久补充流动资金，首次公开发行补充流动资金项目节余10.91万元永久补充流动资金[95] - 公司闲置募集资金中5亿元用于暂时补充流动资金，6.2亿元用于现金管理，其余存放于专户[95] - 西班牙年产1200万条轮胎项目变更为摩洛哥项目，拟投入募集资金总额27.896101亿元[97][98] - 截至报告期摩洛哥项目实际投入募集资金2.184981亿元，累计投入16.810313亿元，投资进度60.26%[97][98] 子公司表现 - 泰国子公司总资产59.947066947亿元，净资产34.3450623623亿元[101] - 泰国子公司营业收入26.2497495069亿元，营业利润4.6342063504亿元，净利润4.3456177822亿元[101] - 公司通过直接及间接方式持有森麒麟（泰国）100%股权，其为公司核心海外基地和重要盈利引擎[101] - 境外资产森麒麟（泰国）规模达57.29亿元人民币，占公司净资产41.37%[71] 股东和股权激励 - 每10股派发现金红利3.00元（含税）[108] - 现金分红总额为310,732,772.40元[108] - 可分配利润为2,844,625,375.03元[108] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] - 分配预案的股本基数为1,035,775,908股[108] - 2022年股票期权激励计划首次授予登记股票期权数量为1957.10万份[112] - 2022年股票期权激励计划首次授予登记人数为442人[112] - 2022年股票期权激励计划行权价格由16.97元/份调整为16.76元/份[114] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期内行权数量合计55,309股[115] - 有限售条件股份减少8,067,726股，占比从31.91%降至31.13%[155][156] - 无限售条件股份增加8,123,170股，占比从68.09%升至68.87%[155][156] - 股份总数增加55,444股，从1,035,405,642股增至1,035,461,086股[156] - 股票期权激励计划行权增加无限售条件股份55,309股[156] - 可转债转股增加无限售条件股份135股[156] - 金胜勇持有的限售股895,720股全部解除限售[158] - 姚志广持有的限售股减少10,091股，期末剩余30,271股[158] - 报告期末普通股股东总数为68,583户[160] - 公司控股股东秦龙持股比例为37.11%，对应股数为384,248,728股[161] - 股东林文龙持股比例为4.31%，对应股数为44,617,423股[161] - 青岛森伟林企业持股比例为1.62%，对应股数为16,739,100股[161] - 青岛森宝林企业持股比例为1.57%，对应股数为16,233,700股[161] - 青岛森玲林企业持股比例为1.53%，对应股数为15,891,300股[161] - 瑞众人寿保险持股比例为1.11%，对应股数为11,531,827股[161] - 中欧时代先锋基金持股比例为0.97%，对应股数为10,000,073股[161] - 中证500ETF持股比例为0.89%，对应股数为9,218,180股[161] - 全国社保基金115组合持股比例为0.87%，对应股数为9,003,223股[161] 可转换公司债券 - 公司发行可转换公司债券总额为219,893.91万元，债券代码127050[170] - 麒麟转债期末持有人数为3,907人[171] - 前十名持有人合计持有可转债金额约为6.53亿元，占发行总额约31.31%[171][172] - 中国银行－广发聚鑫债券基金持有1,485,338张，金额1.49亿元，占比7.12%[171] - 中国农业银行－鹏华可转债基金持有945,266张，金额9,453万元，占比4.53%[171] - 招商银行－博时中证可转债ETF持有919,710张，金额9,197万元，占比4.41%[171][172] - 报告期转债因转股减少2,700元，变动后余额为20.86亿元[173] - 累计转股金额1.13亿元，转股数量5,647,471股，占转股前总股本0.87%[174] - 未转股余额20.86亿元，占发行总额94.87%[174] - 最新转股价格调整为19.66元/股[175] - 初始转股价格为34.85元/股，因2021年权益分派（每10股派1.7元）调整至34.68元[175] - 麒麟转债转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，自2022年4月29日生效[177] - 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格34.68元/股的85%即29.48元/股，触发向下修正条件[177] - 麒麟转债转股价格修正为28.52元/股，自2022年11月15日生效[177] - 公司向20名特定投资者发行94,307,847股普通股，发行价格29.69元/股[177] - 麒麟转债转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股，自2023年8月30日生效[177] - 公司注销回购股份5,205,569股，占注销前总股本0.70%[177] - 麒麟转债转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股，自2024年1月16日生效[177] - 2023年度权益分派以736,277,253股为基数，每10股派4.10元现金并转增4.0股[177] - 分红后总股本由738,777,253股增至1,033,288,154股[177] - 麒麟转债转股价格由28.66元/股调整为20.20元/股，自2024年4月19日生效[177] 财务风险指标 - 货币资金减少15.1%至15.47亿元[185] - 短期借款大幅增长1141.2%至6.21亿元[186] - 存货增长47.3%至25.96亿元[185] - 交易性金融资产增长647.8%至3.07亿元[185] - 利息保障倍数下降40.1%至16.34倍[181] - 现金利息保障倍数暴跌96.93%至0.54倍[181] - 速动比率下降19.43%至2.82[181] - 资产负债率上升1.07个百分点至23.6%[181] - 应付债券增长1.5%至19.66亿元[187] - 公司总资产从120.97亿元增至124.25亿元，增长2.7%[189] - 短期借款从5003.51万元大幅增至5.46亿元，增幅达991.3%[189] - 应付债券保持在19.37亿元水平，变动幅度1.5%[189] - 未分配利润从27.98亿元增至28.45亿元，增长1.7%[189] - 公司报告期末实际担保余额总额为27,894.55万元，占净资产比例为2.01%[146] - 公司对子公司担保额度合计为250,000万元[146] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为7,500万元[146] - 公司对子公司担保实际发生额合计为27,894.55万元[146] - 公司无对股东、实际控制人及其关联方的担保余额[146] - 担保总额中无超过净资产50%部分的金额[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2575.25万元人民币，同比下降96.30%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降96.3%至2575万元[197] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从7115.66万元人民币变为-1.97亿元人民币[200] - 投资活动现金流出同比减少61.5%至7.86亿元[198] - 投资活动现金流入小计同比下降59.9%，从7.72亿元人民币降至3.09亿元人民币[200] - 投资支付的现金大幅减少80.1%，从13.49亿元人民币降至2.68亿元人民币[200] - 筹资活动现金流量净额转正为2.64亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额改善192.34亿元人民币，从上期-4.52亿元转为正流入[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.9%至14.59亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额下降40.0%，从13.92亿元人民币降至8.37亿元人民币[200] - 现金及现金等价物净增加额为-1.55亿元人民币，较上期-11.20亿元有所改善[200] - 销售商品提供劳务收到现金同比微增0.5%至40.34亿元[197] - 购买商品接受劳务支付现金同比增加20.0%至35.66亿元[197] - 取得投资收益收到的现金减少60.4%，从3.06亿元人民币降至1.21亿元人民币[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长11.5%，从9393万元人民币增至1.05亿元人民币[200] - 经营活动现金流出小计减少7.6%，从13.55亿元人民币降至12.52亿元人民币[200] - 分配股利等偿付利息支付现金基本持平，从3.02亿元人民币微增至3.03亿元人民币[200] 行业和市场数据 - 2025年上半年中国橡胶轮胎外胎产量59,166.8万条同比增长2.0%[26] - 2025年上半年中国新充气橡胶轮胎出口量34,895万条同比增长5.5%[26] - 202

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会职权 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青岛森麒麟轮胎有限公司 整体变更发起成立的股份有限公司。公司在青岛市市场监督管理局注册登记并取 得营业执照，统一社会信用代码：91370282667873459U。 第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,900 万股并于 2020 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职不得超过六年[13] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使第十六条第一项至第三项职权需全体过半数同意[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[19] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[23] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[32] - 董事会秘书确保其信息畅通，获足够资源和专业意见[32] - 保障其知情权，定期通报运营情况并提供资料[33] - 审议重大复杂事项前可组织其参与研究论证[33] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[34] - 承担其聘请专业机构及行使职权所需费用[36] - 可建立独立董事责任保险制度[35] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董事和高管的股东[37]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[5] - 股东会审议特定对外担保需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] 关联方担保规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[9] - 股东会审议为关联方担保议案时，关联股东不得参与表决，由其他股东过半数通过[10] 担保额度与管理 - 公司可对资产负债率不同的两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[8] - 财务中心负责被担保人资信调查、评估等对外担保日常管理工作[14] 担保风险控制 - 担保期间需跟踪监督被担保人经营及财务情况进行风险控制[14] - 被担保债务到期展期需按规定程序重新申请审核批准[15] - 被担保方不能履约，公司应启动反担保追偿程序[16] - 保证人为二人以上按比例担责，公司拒绝超份额保证责任[16] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款应及时披露[16] 监督与责任 - 审计部定期对担保业务进行监督检查[18] - 董事会核查公司担保行为，纠正违规担保并追究责任[18] - 相关责任人违规，公司视情节给予处分并要求赔偿[18] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过后生效，修改亦同[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[9] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需变更应提前至少二个工作日公告[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 表决规定 - 发行类别股公司，可能影响类别股股东权利的事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[23] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[30] 特殊决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[32] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[32] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决裁定前执行决议[32] - 法院判决裁定后公司应按规定履行信息披露义务[32] 信息披露 - 公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息披露内容[35] 其他规定 - 规则未说明时术语含义与《公司章程》相同[35] - 公司发行外资股按相关规定执行[35] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[35] - 规则未尽事宜按相关规定执行[35] - 规则由公司董事会负责解释和修订[36]

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛森麒 麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议批准前聘请会计师事务所对公司财务 ...

股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[8] - 上市未满一年公司董高新增本公司股份按100%自动锁定[8] - 董高任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[10] - 新增无限售股当年度可转让25%，新增限售股计入次年度可转让基数[10] - 董高所持股份不超1000股时可一次全部转让[11] - 董高自实际离任之日起六个月内不得转让股份[12] - 董高离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内各自每年转让不超各自持有总数25%[14] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人信息[6] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变化后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高离任后2个交易日内申报个人信息[6] 增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[18] - 拥有权益股份达或超50%，继续增加权益不影响上市地位[18] - 披露增持计划时，拟增持股份下限不为零，上限不超下限一倍[19] - 增持计划实施期限自公告披露日起不超六个月[19] - 披露增持计划后，实施期限过半时应披露进展公告[20] - 特定情形增持达2%等应披露结果公告和律师核查意见[21] - 集中竞价每累计增持达2%应披露进展且期间不得再增持[21] - 定期报告发布时增持未完成应披露实施情况[23] - 发布增持完毕公告前，增持主体不得减持股份[23] 减持规定 - 董高减持需在首次卖出15个交易日前通知公司并披露计划[25] - 减持时间内公司重大事项，未完成减持需同步披露进展[25] - 减持计划完毕或时间届满后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[25] - 董高股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[25] - 董高股份变动，2个交易日内向公司报告并由公司披露[26] 其他 - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况[27] - 董高持股变动比例达规定按《收购管理办法》报告披露[27] - 董高违反制度公司可追究责任[29] - 制度“达到”“触及”持股比例取值范围前后100股[32] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[32]