青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会职权 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 ...