公司业务与产品 - 公司致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务 提供包括新型显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用、显示光电系统或模组以及车载显示、商业与智能显示等各种新型高清显示终端的整体解决方案 [2] - 新型显示制造端业务包括直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统与Mini LED背光显示光电系统 产品已成功批量应用于国内一线品牌客户创维、海信、小米、华为智慧屏等终端客户 侧入式背光模组光电系统也应用于超薄电脑显示器终端满足LG、三星、惠普、华为等客户需求 [2][3] - 新型显示终端业务包括基于MiniLED技术的直显产品 如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端 以及基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视等终端 基于Mini/Micro封装技术开发的显示终端可大幅提升显示分辨率 实现无限无缝拼接 广泛运用于指挥中心、舞台、剧场、大型演播厅、展厅、教育与会议场所 以及元宇宙虚拟影视拍摄、AR/XR/MR等新兴领域 [4] - 新型显示材料端业务包括显示光源及其在传感、健康领域的延伸应用 主要产品为健康智能光源系统 公司正加速推进光健康与医疗产业合作 特别在中医领域探索440纳米以下紫外光对促进身体骨骼恢复与成长的应用 [4] 财务表现与分红 - 公司2025年一季度营业收入25855.43万元 同比增加3.39% 其中显示模组业务同比增加24.65% [99] - 2025年一季度实现毛利润6503.44万元 同比增加16.49% 归属于上市公司股东的净利润4600.03万元 同比增加31.59% [99] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额4050.03万元 同比增加181.47% [99][100] - 董事会审议通过2024年度利润分配预案 以223,234,615股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） 预计现金分红总额55,808,653.75元 不以公积金转增股本 [1][19] 公司治理与股权激励 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 拟向激励对象授予限制性股票 以建立健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [66][70] - 董事会审议通过回购注销部分限制性股票 因2023年限制性股票激励计划部分解除限售条件未成就及5名激励对象离职 拟回购注销共计767,995股限制性股票 [60] - 董事会审议通过修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《重大经营决策管理办法》等公司治理制度 [51][56] - 董事会审议通过公司回购股份方案 根据《公司章程》相关规定 该事项无需提交股东大会审议 [84] 资金管理与授信 - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理 东海证券股份有限公司出具核查意见 [36][38] - 董事会审议通过使用闲置自有资金进行委托理财 [39][41] - 董事会审议通过2025年度预计向银行申请综合授信额度 [42][44] - 董事会审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 东海证券股份有限公司出具核查意见 [45][47] 重要会议与日程 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开 审议通过24项议案 包括年度报告、利润分配预案、财务决算报告、内部控制自我评价报告等 [9][10][90] - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会 股权登记日为2025年5月14日 会议将审议利润分配预案、董事监事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划等19项议案 [91][92][96]

募集资金情况 - 2020年4月22日公开发行3542万股，每股发行价12.97元，募集资金总额4.593974亿元，净额4.259054亿元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目3.002147亿元，先期投入及置换433.24万元，现金管理闲置资金1.35亿元[3] - 截至2024年12月31日，财务费用 - 银行手续费2.76万元，存款利息收入84.57万元，理财产品投资收益4524.41万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额3242.05万元，账户余额3266.26万元[3] - 2024年拟计划使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金16766.26万元，现金管理未到期余额13500万元[19] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，工商银行合肥明珠支行专户余额2116.481512万元，用于新型平板显示背光器件扩建项目[6] - 截至2024年12月31日，中信银行合肥分行专户余额50.897688万元，用于LED照明器件扩建项目[7] - 截至2024年12月31日，杭州银行合肥分行专户余额37.131708万元，用于研发中心建设项目[7] 募投项目情况 - 新型平板显示背光器件扩建项目累计投入23338.78万元，进度73.34%，本报告期效益5606.92万元，预计2025年8月31日达预定可使用状态[15][21] - LED照明器件扩建项目累计投入22.76万元，进度100%，项目已终止[15][21] - 研发中心建设项目累计投入5899.61万元，进度61.78%[15] - 补充运营资金累计投入1193.56万元，进度100%[15] - 承诺投资项目累计投入30454.71万元[15] 项目变更与延期情况 - 2020年将新型平板显示背光器件扩建项目实施方式变更为新建和利用现有车间[18][21] - 2024年终止LED照明器件扩建项目，剩余资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[21] - 2024年将新型平板显示背光器件扩建和研发中心建设项目达预定可使用状态时间延至2025年8月31日[21][22] - 报告期内变更用途募集资金总额5022.83万元，累计变更31824.66万元，占比74.72%[15] - 因行业技术、物流与施工环境变化，部分募投项目延期[17][22]

业绩数据 - 2025年预计关联交易总金额30万元（含税），2024年实际为0万元（含税）[1] - 截至2024年12月31日，瑞龙电子总资产6323.06万元，净资产5888.47万元[5] - 2024年瑞龙电子主营业务收入43.97万元，净利润 - 1991.13万元[5] 股权与交易 - 芯瑞达持有瑞龙电子25.4237%股权[5] - 2025年拟与瑞龙电子签房屋租赁协议，租期一年[8] 交易审议 - 日常关联交易2025年4月22日经董事会和监事会审议通过[2] - 独立董事2025年4月10日审议同意，无需提交股东大会[2][10]

募资情况 - 公司公开发行3542万股，每股发行价12.97元，募资4.593974亿元，净额4.259053717亿元[2] 原募投计划 - 新型平板显示背光器件扩建项目拟用26801.83万元，占62.93%[4] - LED照明器件扩建项目拟用5045.59万元，占11.85%[4] - 研发中心建设项目拟用9549.56万元，占22.42%[4] - 补充运营资金拟用1193.56万元，占2.80%[4] 调整情况 - 新型平板显示背光器件扩建项目调整后投资额31824.66万元[5] - LED照明器件扩建项目调整后投资额22.76万元[5] - 拟终止LED照明器件扩建项目，剩余资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[12] 项目进度 - 2020 - 2021年多次对募投项目延期，部分延至2024年8月31日[7][10] - 2020 - 2023年多次变更部分募集资金投资项目实施方式等[8][9][11] - 新型平板显示背光器件与研发中心项目预定可使用状态延至2025年8月31日[12] - 新型平板显示背光器件项目已累计投入25160.49万元，比例79.06%[13] - 研发中心建设项目已累计投入6383.37万元，比例66.84%[13] - 两项目及其他合计已累计投入31543.86万元[13] 资金节余 - 本次结项募投项目预计节余8283.77万元[13] - 资金节余因严控成本和产生利息、理财收益[14] 审批情况 - 2025年4月22日董事会审议通过结项并补充流动资金议案，待股东大会审议[17] - 2025年4月22日监事会同意结项并补充流动资金事项[18] - 保荐机构对结项并补充流动资金无异议[19]

股权情况 - 公司持有瑞龙电子25.4237%股权，放弃增资优先认购权后降至24.4374%[1][2][13] - 公司持有启航基金9.09%的份额[3] - 彭友直接持有瑞龙电子26.7373%股权，通过瑞龙合伙持有0.8475%股权[2][5] 增资情况 - 瑞龙电子注册资本将由11800万元增至12276.248万元[2] - 启航基金认购新增注册资本472万元，比例3.845%，出资2000万元，转作资本公积1528万元[10] - 薛立夏认购新增注册资本4.248万元，比例0.035%，出资18万元，转作资本公积13.752万元[10] - 本轮投资方合计认购新增注册资本476.248万元，比例3.880%，出资2018万元，转作资本公积1541.752万元[10] - 本次增资后各方合计所持瑞龙电子股权估值为52018万元[11] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，瑞龙电子总资产6323.06万元，净资产5888.47万元，主营业务收入43.97万元，净利润 - 1991.13万元[5] 决策情况 - 2025年4月22日公司召开董事会和监事会审议通过放弃优先认购权暨关联交易议案[3] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[16] - 保荐机构认为本次事项符合法规要求，履行必要程序，无异议[17] 关联交易情况 - 2025年年初至公告披露日，公司与瑞龙电子未发生关联交易[15]

东海证券股份有限公司 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对芯瑞达使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具如下 核查意见： 二、募集资金投资项目的基本情况 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22 日，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票 3,542 万 ...

激励计划进程 - 2023年3月28日审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年3月29日至4月7日公示首次授予激励对象[5] - 2023年4月25日年度股东大会批准激励计划[6] - 2023年5月25日完成首次授予登记工作[7] - 2024年1月16日审议通过调整预留授予价格等议案[7] - 2024年5月6日完成预留授予登记工作[8] - 2024年8月21日完成首次回购注销[8] - 2025年2月12日完成第二次回购注销[9] - 2025年4月22日审议通过再次回购注销部分限制性股票议案[9] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标不达标，对应限制性股票不得解除限售[12] 权益分派 - 2022年度权益分派以总股本185,808,000股为基数，每10股派2.478149元现金[16] - 2023年度权益分派以总股本186,157,000股为基数，每10股派3.493438元现金，每10股转增1.996250股[16] 回购相关 - 5名激励对象离职，拟回购注销32,989股限制性股票[15] - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为8.28元/股，预留授予部分也调整为8.28元/股[18] - 回购注销限制性股票数量由640,200股调整为767,995股[21] - 本次回购资金总额初步预计为6,358,998.60元，资金来源为自有资金[22] - 本次回购注销完成后，总股本将由223,234,615股减少为222,466,620股[23] - 有限售条件股份变动后数量为94,338,151股，占比42.41%[23] - 无限售条件流通股变动后占比57.59%[23] - 本次回购注销事宜尚需股东会审议批准，需办理减资及股份注销登记手续并履行信息披露义务[25][27]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月22日对芯瑞达2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年初安徽连达等与芯瑞达往来资金余额321,341,973.5元[11] - 2024年安徽连达等与芯瑞达往来累计发生额（不含息）2,827,077.32元[11] - 2024年安徽连达等与芯瑞达偿还累计发生额32,698,664.2元[11] - 2024年末安徽连达等与芯瑞达往来资金余额291,470,386.69元[11] - 2024年芯瑞达子公司及其附属企业往来累计发生额（不含息）550,508.89元[11] - 2024年末芯瑞达子公司及其附属企业往来资金余额550,508.89元[11] - 2024年某关联方往来累计发生额（不含息）60,000.00元，年末余额310,440.00元[11] - 2024年某关联方往来累计发生额（不含息）59,141.14元，偿还5,000.00元，年末余额30,088.38元[11] - 2024年某关联方往来累计发生额（不含息）10,742.70元，年末余额40,742.70元[11]

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0341 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gs.cnm.f.gor.cn）" " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0341 号 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称芯瑞达)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯瑞 达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

资金募集 - 2020年4月公司公开发行3542万股，每股12.97元，募集资金总额4.593974亿元，扣除费用后净额4.259054亿元[12] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目3.002147亿元，募投项目先期投入及置换433.24万元，进行现金管理的闲置募集资金1.35亿元[15] - 截至2024年12月31日，财务费用 - 银行手续费2.76万元，存款利息收入84.57万元，理财产品投资收益4524.41万元[16] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额3242.05万元，募集资金账户余额3266.26万元[16] - 截至2024年12月31日，中国工商银行合肥明珠支行账户余额2116.48万元，中信银行合肥分行50.90万元，杭州银行合肥分行37.13万元[19] - 截至2024年12月31日，中国工商银行安徽自贸试验区合肥片区支行三个账户余额合计3266.26万元[19] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金3.045471亿元[20] - 年度投入募集资金10,312.21万元，截至期末累计投入募集资金总额为30,454.7万元，占调整后投资总额的74.72%[23] - 新型平板显示背光器件扩建项目调整后投资总额为31,824.66万元，截至期末累计投入23,338.78万元，占比73.34%，本年度实现效益5,606.92万元[23] 项目变更 - 公司将“新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年8月31日延迟至2025年8月31日[24] - “LED照明器件扩建项目”可行性发生重大变化，项目已终止实施[24] - 2021年公司变更部分募投项目实施主体和地点[24] - 2023年公司变更“新型平板显示背光器件扩建项目”实施方式、主体和地点[24][25] - 2020年10月22日公司变更新型平板显示背光器件扩建项目实施方式[27] - 2024年3月公司终止LED照明器件扩建项目，剩余资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[27] 其他 - 2020年4月22日、4月30日及2022年1月5日，公司分别签订三方及四方募集资金监管协议[17] - 2024年度公司使用募集资金合规，无存放、使用、管理及披露违规情形[22] - 因前置必备手续程序及近三年物流与施工环境变化，募投项目实际进度较初始计划进度延长[28]