会议情况 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 人员履职 - 2024年庄任艳参加11次董事会和6次股东大会[4] - 2024年庄任艳出席审计委员会6次[5] - 2024年庄任艳出席薪酬与考核委员会5次[6] - 2024年庄任艳现场工作超15天[11] 决策事项 - 2024年审议通过与关联方共同投资设立公司议案[14] - 2024年审议通过聘请政旦志远为审计机构议案[16] - 2024年审议通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年审议通过终止2022年激励计划及回购注销股票议案[20] - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划草案[20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提供决策建议[21] - 2025年独立董事参加培训提高业务水平[22]

公司基本信息 - 公司于2017年9月28日注册登记，2020年4月15日在深圳证券交易所上市[7] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股3333.34万股[7] - 公司注册资本为人民币13,523.74万元[8] - 公司股份总数为13,523.74万股，普通股13,523.74万股，其他种类股0股[19] 股东相关 - 公司设立时，袁剑敏认购股份7200万股，持股比例72% [18] - 公司设立时，车海霞认购股份1000万股，持股比例10% [18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][49][50][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易事项[37] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中3名独立董事[96] - 董事每届任期3年，任期从股东大会通过之日起计算[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[132] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[144] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[145] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[150] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[142] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[162][164] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体和网站[172]

会议召开 - 2024年召开11次董事会和6次股东大会[5] - 2024年战略、提名、独立董事专门会议分别召开2、3、2次[6][7][8] 议案通过 - 2024年通过关联交易、聘请审计机构等多项议案[15][17][20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事李学金出席各会议且现场超15天[5][12] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[21]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、6次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年浦洪参加11次董事会、6次股东大会[5] - 2024年浦洪现场工作超15天[15] 议案审议 - 2024年审议通过与关联方共同投资设立公司议案[17] - 2024年审议通过聘请审计机构等多项议案[19][22][23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并参加培训[25]

二、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和 决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024 年度共召开了 11 次会议，具体列示如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/6 | 第三届董事会2024年 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第一次会议 | | | 2 | 2024/2/21 | | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第三届董事会2024年 | 划暨回购注销限制性股票的议案》； | | | | 第二次会议 | 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 | | | | | 议案》； | | | | | 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会的议案》。 | | 3 | 2024/3/13 ...

2024年情况 - 监事会召开8次会议[1] - 股东大会、董事会会议程序合规且决议有效执行[4] - 财务制度健全、状况良好、报告真实准确[5] 2025年展望 - 监事会加强对决策、财务等方面监督[12] - 监事会加强学习，推进自身建设[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事庄任艳、浦洪、李学金独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-014 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的会计政策变更，本次 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第三届董事会2025年第二次会议及第三届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部分别于2023年8月1日、2024年12 月6日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）（以 下简称"暂行规定"）和《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以 下简称"解释第18号"），公司根据暂行规定和解释第18号的要求，对原采用的相 关会计政策进行相应变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日，发布《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会【2023】11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日施行。 2、财政部于 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入807,497,795.89元，较2023年的669,847,260.45元增长[9][37] - 2024年主营业务出口收入716,645,385.01元，占营业收入的88.75%[9] - 2024年净利润138,679,162.35元，2023年为107,699,560.13元[37] - 2024年基本每股收益1.1400元，2023年为0.7900元[39] 资产负债 - 2024年末资产总计15.21亿元，较期初增长12.47%[30][31] - 2024年末负债合计4.23亿元，较期初增长43.96%[30][31] - 2024年末所有者权益合计10.98亿元，较期初增长3.71%[31] - 2024年应收账款期末余额1.99亿元，较期初增长63.26%[29] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计849,998,154.76元，2023年度为697,932,303.47元[41] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金783,906,223.88元，2023年度为651,830,851.83元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.47亿元，2023年为17.98亿元[43] 股权变动 - 2024年决定终止2022年限制性股票激励计划，回购注销3,021,500股[76] - 2024年向155名激励对象授予2,105,000股限制性股票[77][78] - 2024年员工持股计划参与对象57名，受让1,300,000股[79] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加4户[82] 会计政策 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[151][152] - 长期股权投资根据控制情况分别采用成本法和权益法核算[156] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和核算[114]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3333.34万股，募集资金总额49633.43万元，净额45426.64万元[1] - 截至期初累计项目投入24516.15万元，利息收入净额3095.37万元，手续费0.17万元[2][3] - 本期项目投入13251.38万元，利息收入净额317.97万元，手续费0.01万元[3] - 截至期末累计项目投入37767.52万元，利息收入净额3413.34万元，手续费0.18万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为11072.28万元[3] - 报告期内公司实际使用募集资金13251.38万元[7] 项目进展与变更 - “总部及研发中心建设项目”实施方式变更，预定可使用状态时间延至2027年6月30日[9][10] - 截至2020年4月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目543.87万元，2020年10月28日完成置换[11] - 公司拟变更募投项目，巴中生产基地项目投资总额调为6000万元，终止国内运营及营销网络项目[22] - 拟将18943.82万元未投入资金用于智能传感测量仪研发生产项目，变更金额占比39.80%[22] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[13][14] - 2024年公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 公司使用闲置募集资金进行多笔现金管理，如交通银行36天结构性存款投入5000万元，收益11.84万元[15] 各项目资金余额 - 截至2024年12月31日，总部及研发中心建设项目尚余资金109457716.71元[19] - 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目尚余资金755221.86元[19] - 华盛昌智能传感器测量仪研发生产项目尚余资金509894.95元[19] 项目投资进度与效益 - 巴中生产基地建设项目截至期末累计投入5932.12万元，投资进度98.87%[27] - 智能传感测量仪研发生产项目截至期末累计投入20203.96万元，投资进度102.70%[27] - 2024年华盛昌仪器仪表巴中生产基地项目未达预计效益，因制造费用高、产能未充分释放[1][28]