业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损595 56万元至1182 23万元 上年同期盈利1117 29万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损613 62万元至1218 09万元 上年同期盈利1113 04万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0 0496元/股至0 0984元/股 上年同期盈利0 0930元/股 [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降153 30%至205 81% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降155 13%至209 44% [2] 业绩变动原因 - 客户回款流程较长 部分账款账龄延长 公司对存量应收账款计提信用减值损失 [2] - 订单受相关采购计划影响 部分项目交付延迟 导致收入确认不及预期 [2] 公司背景 - 2020年3月17日登陆深交所中小板 首次公开发行股票1790万股 发行价格29 98元/股 [3] - 募集资金总额53 664 20万元 扣除发行费用后募集资金净额48 000 00万元 [3] - 募集资金拟用于微波前端产业化基地建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 [3] - 发行费用总额5 664 20万元 其中保荐及承销费用4 236 05万元 [3]

军工电子板块市场表现 - 军工电子板块盘初走低 华如科技（301302）和亚光科技（300123）跌幅超过10% [1] - 天箭科技（002977）跌幅超过8% 七一二（603712） 陕西华达（301517） 雷科防务（002413）跟随下跌 [1]

业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损595.56万元至1,182.23万元，上年同期盈利1,117.29万元，同比下降153.30%至205.81% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损613.62万元至1,218.09万元，上年同期盈利1,113.04万元，同比下降155.13%至209.44% [1] - 基本每股收益亏损0.0496元/股至0.0984元/股，上年同期盈利0.0930元/股 [1] 业绩变动原因 - 客户回款流程较长导致部分账款账龄延长，公司对存量应收账款计提信用减值损失 [1] - 订单受相关采购计划影响，部分项目交付延迟，收入确认不及预期 [1] 未来措施 - 加强应收账款催收及风险管控 [2] - 积极跟进客户需求变化，优化订单管理以提升盈利稳定性 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，但已与会计师事务所预沟通且无重大分歧 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损595.56万元至1,182.23万元，同比下降153.30%至205.81%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损613.62万元至1,218.09万元，同比下降155.13%至209.44%[3] - 基本每股收益亏损0.0496元/股至0.0984元/股，上年同期为盈利0.0930元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因客户回款流程长导致应收账款计提信用减值损失[5] - 部分项目交付延迟导致收入确认不及预期[5] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强应收账款催收及风险管控[5] - 公司将优化订单管理以提升盈利稳定性[6] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经审计机构审计[7]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案已获股东大会审议通过 现金分红总额为216216万元 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 分红基准为现有总股本120120000股 每10股派发现金红利180元人民币（含税） [1] - 差异化税率安排：QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实得162元 其他股东按持股期限差异化征税 [1] 实施细节 - 权益分派对象为2025年6月25日收盘后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代发 [2] - 若股权登记日前总股本变动 将按分红总额不变原则调整每股分红比例 [1] 其他信息 - 咨询方式包括董事会办公室地址（成都高新区和茂街333号）及电话（028-86272706） [2]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案于2025年5月23日股东大会审议通过[2] - 以120,120,000股为基数，每10股派现金红利1.80元，共派2,162.16万元[2] - 本次分配不送红股，不转增股本[2] 红利税征收 - QFII、RQFII等每10股派1.62元[4] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[5] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月26日划入账户[6]

股东减持计划公告 股东基本情况 - 陈涛女士持有公司股份168,000股，占总股本比例0.1399% [1] - 何健先生持有公司股份149,107股，占总股本比例0.1241% [1] 减持计划主要内容 - 陈涛女士拟减持42,000股，占其持股比例的25%，占总股本比例0.0350%，减持时间为2025年7月7日至10月6日（窗口期暂停）[1] - 何健先生拟减持37,276股，占其持股比例的25%，占总股本比例0.0310%，减持时间与陈涛女士相同[1] - 若期间发生送股、转增股本等除权除息事项，减持数量将相应调整[1] 减持价格及承诺履行 - 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价或最近一期经审计每股净资产（除权除息后）[1] - 陈涛女士与何健先生承诺在任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让股份，目前均严格遵守承诺[1] 减持计划影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响[2] - 减持主体不存在违反交易所减持监管规则的情形[2] 信息披露安排 - 公司将持续关注减持进展并履行信息披露义务[3]

董事持股 - 董事陈涛持股168,000股，占总股本0.1399%[2] - 董事何健持股149,107股，占总股本0.1241%[2] 减持计划 - 陈涛拟减持不超42,000股，占其持股25%，占总股本0.0350%[4] - 何健拟减持不超37,276股，占其持股25%，占总股本0.0310%[4] - 减持时间为2025年7月7日至10月6日，方式为集中竞价交易[2][4] 减持说明 - 减持原因是个人资金需求，股份来源为首发前及转增股本[3] - 陈涛和何健承诺任职转让限制，离职半年内不转让[5] - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[6]

天箭科技高管减持计划 - 公司董事、高级管理人员陈涛计划减持不超过42000股，占总股本的0 0350% [1] - 公司董事、高级管理人员何健计划减持不超过37276股，占总股本的0 0310% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年7月7日至2025年10月6日 [1] - 减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格和最近一期经审计的每股净资产 [1]

股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共147人，代表股份71,498,811股，占上市公司总股份的59.5228％[5] - 出席现场会议的股东5人，代表股份71,333,107股，占公司有表决权股份总数的59.3849％[5] - 通过网络投票的股东142人，代表股份165,704股，占公司有表决权股份总数的0.1379％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意71,461,935股，占比99.9484％[6] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》中小股东同意127,628股，占比77.0217％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东同意125,928股，占比75.9958％[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意125,928股，占比75.9958％[11] - 《董事长楼继勇2025年度薪酬》关联股东楼继勇回避表决，所持43,260,000股不计入有效表决权[14] - 《董事、总经理陈镭2025年度薪酬》关联股东陈镭回避表决，所持27,720,000股不计入有效表决权[15] - 《董事、副总经理、财务负责人陈涛2025年度薪酬》关联股东陈涛回避表决，所持168,000股不计入有效表决权[15] - 股份总数表决中同意71,287,135股，占比99.9388％；反对32,376股，占比0.0454％；弃权11,300股，占比0.0158％[16] - 《董事、副总经理、董事会秘书何健2025年度薪酬》表决中同意71,305,528股，占比99.9381％；反对34,276股，占比0.0480％；弃权9,900股，占比0.0139％[17] - 《独立董事邓菊秋2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,700股，占比0.0136％[18] - 《独立董事夏雷2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,700股，占比0.0136％[20] - 《独立董事唐军2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对33,976股，占比0.0475％；弃权10,700股，占比0.0150％[21] - 《监事会主席罗太容2025年度薪酬》表决中同意71,454,035股，占比99.9374％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,800股，占比0.0137％[22] - 《监事刘成梅2025年度薪酬》表决中同意71,421,735股，占比99.9425％；反对31,376股，占比0.0439％；弃权9,700股，占比0.0136％[24] - 《监事吴碧芸2025年度薪酬》表决中同意71,457,735股，占比99.9425％；反对29,776股，占比0.0416％；弃权11,300股，占比0.0158％[25] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决中同意71,458,735股，占比99.9439％；反对28,476股，占比0.0398％；弃权11,600股，占比0.0162％[26] - 《募集资金管理办法》表决中同意71,458,735股，占比99.9439％；反对28,776股，占比0.0402％；弃权11,300股，占比0.0158％[27] - 《关联交易管理办法》表决同意71,460,335股，占比99.9462％，反对28,776股，占比0.0402％，弃权9,700股，占比0.0136％[33] - 《对外担保决策制度》表决同意71,459,335股，占比99.9448％，反对29,776股，占比0.0416％，弃权9,700股，占比0.0136％[34] - 《对外投资决策制度》表决同意71,458,835股，占比99.9441％，反对27,876股，占比0.0390％，弃权12,100股，占比0.0169％[35][36] - 《独立董事工作制度》表决同意71,458,335股，占比99.9434％，反对27,576股，占比0.0386％，弃权12,900股，占比0.0180％[37] - 《独立董事年报工作制度》表决同意71,447,835股，占比99.9287％，反对27,576股，占比0.0386％，弃权23,400股，占比0.0327％[38] - 《独立董事专门会议工作细则》表决同意71,458,035股，占比99.9430％，反对27,876股，占比0.0390％，弃权12,900股，占比0.0180％[39] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意71,457,435股，占比99.9421％，反对28,476股，占比0.0398％，弃权12,900股，占比0.0180％[40] - 《关于变更年度审计机构的议案》表决同意71,457,335股，占比99.9420％，反对28,276股，占比0.0395％，弃权13,200股，占比0.0185％[41] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，审议结果合法有效[43] - 备查文集包括《公司2024年年度股东大会决议》和《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[44]