会议与决策 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[6] - 2024年4月10日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议两项议案[7] - 2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议多项议案[20] - 2024年5月20日召开第三届董事会第四次会议，通过2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件[24] - 2024年6月15日召开第三届董事会第五次会议，通过2024年股票期权激励计划草案等议案[25] - 2024年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，通过对子公司提供担保额度预计的议案[28] - 2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议，通过2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案[27] 信息披露 - 2024年度共披露105份公告，信息披露及时、准确、完整、真实[17] - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[21] 审计与担保 - 2024年4月10日和5月8日，通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 截至2024年12月31日，不存在超额担保等不良担保情形[28] 独立董事履职 - 2024年王明娣现场出席13次董事会会议、4次股东大会，累计现场检查18天[6][14] - 2024年王明娣完成深交所举办的上市公司独立董事任前培训并取得证明[18] - 2025年度独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[32]

公司治理 - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年独立董事主持1次审计委员会会议，审议2023年财务报告审阅稿[8] - 2024年独立董事参加薪酬与考核、提名委员会会议[9][10] 公司变更 - 2024年1月19日审议通过提名第三届董事会董事候选人议案[17] - 第三届董事会独立董事津贴定为6万元/年（含税）[17] - 2024年1月19日通过变更注册资本等议案[18] - 公司注册资本和股份总数均从1.2亿增至1.206522亿[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场检查累计5天[13] - 2024年任期内未提议召开董事会等[20] - 2024年2月6日独立董事任期届满离任[21] 信息披露 - 2024年共披露12份公告，信息披露及时准确[15]

公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年任期内共披露105份公告[14] 独立董事履职 - 龚菊明自2024年2月6日起任公司独立董事[2] - 2024年主持召开10次审计委员会会议，无委托或缺席[7] - 2024年参加6次薪酬与考核委员会会议，无委托或缺席[8] - 2024年参加1次提名委员会会议，无委托或缺席[9] - 2024年对公司现场检查累计达19天[11] 会议审议事项 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年4月10日和5月8日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年4月10日审议通过2023年度董事、监事、高管人员薪酬议案[21] - 2024年5月20日审议通过2024年度向特定对象发行股票预案议案[22] - 2024年多次审议股票期权激励计划相关议案[23][24] - 2024年4月10日和12月1日审议通过2024年度对外担保额度预计和对子公司提供担保额度预计议案[27] - 2024年4月10日审议通过2023年度利润分配预案议案[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议，维护股东合法权益[31]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-035 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保 值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东大会 审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日 止，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情 况公告如下： 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务余额不超过 10 亿元人民币的等值外币。 开展外汇套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴 纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金， 1 不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同 ...

业绩总结 - 公司审议2024年度计提资产减值准备议案[2] - 计提符合规定，能客观反映财务与经营成果[2] - 不存在操纵利润情形，符合公司及股东利益[2] - 审计委员会同意本次计提事项[2]

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促 进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召集、召开及决 议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事 会召开情况具体如下： 1、2024 年 1 月 19 日，召开第二届监事会第二十八次会议，会议审议通过 了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、2024 年 2 月 6 日，召开第三届监事会 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-038 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，同时，根据变更内容及登记 机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更 登记手续及营业执照换发手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、变更注册资本 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》。2024 年 7 月 24 日，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期集中行权股票已上市流通，上市流通数量为 38.58 万股。 2、2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》执行[2][3][7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用从33,183,655.44元调为31,821,122.04元[9] - 2023年度合并报表营业成本从1,212,534,643.67元调为1,213,897,177.07元[9] 影响说明 - 执行《企业会计准则解释第17号》对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[8] - 本次变更对公司财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[10]

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事龚菊明先生、王明娣女士提交的自查报告及其在公司的履 职情况，认为其能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

业绩相关 - 公司审议2025年第一季度计提资产减值准备议案[1] - 计提符合规定，能客观反映财务和经营成果[1] - 审计委员会同意计提事项[1]