会议与决策 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[6] - 2024年4月10日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议两项议案[7] - 2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议，审议多项议案[20] - 2024年5月20日召开第三届董事会第四次会议，通过2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件[24] - 2024年6月15日召开第三届董事会第五次会议，通过2024年股票期权激励计划草案等议案[25] - 2024年12月1日召开第三届董事会第十二次会议，通过对子公司提供担保额度预计的议案[28] - 2024年12月2日召开第三届董事会第十二次会议，通过2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案[27] 信息披露 - 2024年度共披露105份公告，信息披露及时、准确、完整、真实[17] - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[21] 审计与担保 - 2024年4月10日和5月8日，通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 截至2024年12月31日，不存在超额担保等不良担保情形[28] 独立董事履职 - 2024年王明娣现场出席13次董事会会议、4次股东大会，累计现场检查18天[6][14] - 2024年王明娣完成深交所举办的上市公司独立董事任前培训并取得证明[18] - 2025年度独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[32]