湖北和远气体股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 湖北和远气体股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北和远气体股份有限公司 （以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，湖北和远气体股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张 群朝先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经过对王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生的任职经历及签署的相关自查 文件的仔细核查，确认上述人员在公司仅担任独立董事职务，未兼任其他任何职 务。同时，他们也未在公司主要股东单位担任任何职务。经过评估，我们认为他 们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关 系。因此，上述独立董事的独立性未受到任何影响。 综上所述，公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生符合《上市 公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定。 湖北和远气体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-031 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理杨涛先生，董事会秘书李吉鹏先生，独立董事王小宁女士， 财务总监赵晓风先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 湖北和远气体股份有限公司 关于举办2024年度及2025年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-021）和《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 在 同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/）举办公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[4] - 纳入评价范围的主要单位有26个，基准日均为2024年12月31日[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司管理举措 - 建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[8] - 成立党群宣传办公室及领导小组，宣传企业文化[11] - 建立风险评估体系，完善突发事件督察及责任追究制度[12] - 建立信息系统提供业绩报告，建立有效沟通渠道和机制[14] 业务控制制度 - 主要控制措施包括职责分离、授权审批等控制[15] - 制定绩效考核、销售与收款等多项管理制度[17][18] - 关联交易遵循公平等原则，按规定履行审批程序[19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷依与利润表或资产管理相关有不同定量标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[23] 未来规划 - 拟成立内控管理提升专项小组，重塑“成本管理体系”[25] - 拟持续导入卓越绩效管理模式，优化工作流程及管理体系[25] - 拟进一步强化责任追究，确保可持续发展[25]

2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023年度上市公司审计客户家数：693家 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年末合伙人数量：296人 2024年末注册会计师人数：2,498人 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2023年度收入总额（经审计）：500,100万元 2023年度审计业务收入（经审计）：351,600万元 2023年度证券业务收入（经审计）：176,500万元 （二）聘任会计 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，议案待2024年度股东大会审议[3] - 2025年4月24日，董事会和监事会全票通过续聘立信议案[12] 立信情况 - 2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户56家[5] - 2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，购职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律诉讼 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万元未赔[6] - 保千里案中，立信对相关债务15%部分承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[6] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[7] 收费情况 - 2023 - 2024年年报审计收费80万元、内控审计收费30万元，增减比例为0[11]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-030 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日（星期 四）召开第五届董事会第十次会议，定于2025年5月16日（星期五）14:30召开2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-020 湖北和远气体股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送 达各 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-019 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文及其摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021） 本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风 险管理委员会第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本公司 ...

湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，全票审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-022 湖北和远气体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配方案的基本情况 （一）分配基准：2024 年度 （二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润 66,839,499.34 元，加期初未分配利润 311,659,592.97 元，扣除提取法定盈余 公积金 6,683,949.93 元，扣除 2023 年利润分红 16,000,000.00 元和 2024 年中 期利润分红 21,123,500.00 元,母公司期末未分配利润 355,815,142.38 元。 （三）经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：以 20 ...