内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[4] - 纳入评价范围的主要单位有26个，基准日均为2024年12月31日[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司管理举措 - 建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[8] - 成立党群宣传办公室及领导小组，宣传企业文化[11] - 建立风险评估体系，完善突发事件督察及责任追究制度[12] - 建立信息系统提供业绩报告，建立有效沟通渠道和机制[14] 业务控制制度 - 主要控制措施包括职责分离、授权审批等控制[15] - 制定绩效考核、销售与收款等多项管理制度[17][18] - 关联交易遵循公平等原则，按规定履行审批程序[19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷依与利润表或资产管理相关有不同定量标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[23] 未来规划 - 拟成立内控管理提升专项小组，重塑“成本管理体系”[25] - 拟持续导入卓越绩效管理模式，优化工作流程及管理体系[25] - 拟进一步强化责任追究，确保可持续发展[25]