广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-021 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-023）。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《2024 年第一 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-020 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2024 年 4 月 18 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼 1 号会议室。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。 （六）会议的召开符合《公司法》等 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见 二零二四年四月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见 京天股字（2024）第143号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方 式，现场会议于 2024 年 4 月 18 日 16 时 00 分在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼 1 号会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（ ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收28.89亿元，同比增长10.94%[1] - 归母净利润为1.99亿元，同比增长8.39%[1] - 毛利率为42.28%，同比提升2.66个百分点[1] 业务发展 - 物理类检测业务稳健发展，集成电路业务增速领先整体[1] 市值情况 - 总市值为91.86亿元，流通市值为80.88亿元[1] 财务状况 - 公司经营持续提效，现金回款情况良好[1] 未来展望 - 预测2024-2026年营业收入分别为35.79、42.54、50.54亿元，同比增长23.9%/18.9%/18.8%[2] - 预测2024-2026年净利润分别为3.28、4.07、5.09亿元，同比增长64.2%/24.3%/24.9%[2] - 公司预计2026年营业收入将达到5053.9百万元，较2022年增长93.7%[3] - 公司预计2026年净利润率将达到10.1%，较2022年提高2.9个百分点[3] - 公司预计2026年ROE将达到11.2%，较2022年增长5.9个百分点[3] - 公司预计2026年EBITDA/营业收入比率将为19.9%，较2022年下降3.6个百分点[3] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[4] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[4] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入28.89亿元，同比增长10.94%[2] - 公司2023年归母净利润1.99亿元，同比增长8.39%[2] - 公司2023年扣非后归母净利润1.74亿元，同比增长78.93%[2] - 公司2023年计提商誉减值和应收账款坏账损失，影响整体业绩表现[2] - 公司2023年研发费用为2.93亿元，同比增长11.21%[2] 产品表现 - 公司2023年分产品营业收入表现良好，特殊行业、汽车行业等业务增长稳定[4] 市场扩张和未来展望 - 公司2023年在对外扩展方面参与合资设立广州平云仪安科技有限公司，提升市场竞争力[5] - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为3.32亿元、4.05亿元、5.06亿元，维持“增持”评级[6] 风险和财务展望 - 公司面临宏观经济、公信力、政策变动、新增产能和业务增速不及预期等风险[7] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到4425百万元，较2022年增长约70.3%[9] - 预计2026年归属母公司净利润将达到506百万元，较2022年增长约175.0%[9] - 公司的ROE预计将从2022年的5.3%增长至2026年的11.1%[9] - 公司资产负债率预计将从2022年的35.8%上升至2026年的40.5%[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营收28.89亿元，归母净利1.99亿元，同比增长率分别为10.94%和8.39%[1] - 公司2023年计量服务、大型航空试验项目、集成电路测试等业务实现稳步增长[1] - 公司通过内部预算管理、优化组织架构和数字化转型等措施推进精细化管理，费用率有望下降[1] - 公司2023年营业收入、经营利润和净利润预期均有增长，每股净收益和每股股利也有望增加[1] - 2024年经营利润率预计将达到10.2%，较2022年的7.7%有显著提升[1] 公司业务及技术能力 - 公司是一家全国性、综合性的独立第三方计量检测服务机构，主营业务是计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务[2] - 公司是国内极少数同时通过CNAS、DILAC、CMA、CMAF和总装军用实验室认可的质检机构之一，经营资质的全面性代表领先且全面的技术能力[2] - 公司的收入增长率分别为15.9%、10.9%、23.0%、21.3%、19.4%[2] - 公司的EBIT增长率分别为-17.4%、35.4%、33.4%、28.0%、23.2%[2] - 公司的净利润增长率分别为1.0%、8.4%、54.9%、29.9%、24.5%[2] 估值及投资建议 - 公司下调2024-25年EPS预期，但新增2026年EPS预期，给予公司2024年35倍估值，目标价下调至18.9元，维持增持评级[1] - 公司的PE分别为48.13、44.40、28.66、22.06、17.71[2] - 公司的PB分别为2.76、2.40、2.35、2.22、2.08[2] - 可比公司估值表中，平均PE为36.03，2026年EPS预测值最低为0.52[3]

广电计量检测集团股份有限公司 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-019 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：广电计量， 股票代码：002967）股票连续三个交易日内（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.35%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注和核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人 就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 1 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收28.9亿元，同比增长10.9%[1] - 公司2023年净利率为7.14%，同比微降，主要受子公司中安广源商誉减值影响[3] - 公司2023年扣非归母净利润为1.74亿元，同比增长78.9%[3] - 公司经营活动现金流净额为6.47亿元，同比增长18.0%，现金流改善[4] - 公司计划在三年内以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，2023年现金红利约0.86亿元，重视股东回报[4] 未来展望 - 预计2024-2026年公司营收将分别为33.25亿元、38.06亿元和43.63亿元，同比增长15.1%、14.5%和14.6%，归母净利润分别为3.23亿元、4.23亿元和5.38亿元，同比增长61.9%、31.0%和27.1%，维持“买入”评级[6] - 2026年预计营业总收入将达到4363百万元，较2023年增长50.8%[11] - 2026年预计净利润为556百万元，较2023年增长170.9%[11] - 2026年预计每股收益为0.93元，较2023年增长165.7%[11] - 2026年预计市净率为1.79，较2023年下降24.4%[11] - 2026年预计总资产周转率为0.54，较2023年增长12.5%[11] 其他新策略 - 公司发布股权激励草案，涵盖6名副总经理/1位财务负责人/其他管理人员及核心骨干，考核指标包括净利润、净资产现金回报率等[5] - 公司评级标准包括买入、增持、中性、减持和无投资评级[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收28.9亿，同比增长10.9%[1] - 公司综合毛利率为42.3%，同比增加2.6个百分点，净利率为7.1%，同比下降0.2个百分点[1] - 公司计量业务、可靠性环境试验业务、集成电路检测等主业稳健增长，2023年营收均有不同程度增长[1] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.5、4.5、5.7亿元，复合增长率为42%[2] - 公司2023-2026年营业收入分别为2888.91、3535.46、4102.53、4632.49百万元，增长率逐年递增[4] 风险提示 - 公司风险提示包括公信力和品牌受不利事件影响、政策和行业标准变动、新建实验室产能不达预期[3] 市场比较 - 公司2024-2025年平均PE分别为17、14倍，与可比公司相比处于合理水平[6] - 可比公司华测检测、谱尼测试和苏试试验的PE分别为21.86、27.91、22.74倍，平均值为24.17倍[7] 财务数据 - 销售商品提供劳务收到现金/营业收入为4764.63，同比增长101.40%[1] - 资产负债率分别为39.50%、34.75%、34.09%、33.02%[1] - 带息债务/总负债分别为49.79%、48.82%、47.50%、46.04%[1]

公司基本信息 - 公司股票简称为广电计量，股票代码为002967[7] - 公司的中文名称为广电计量检测集团股份有限公司，中文简称为广电计量[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 广电计量检测集团2023年营业收入达到28.89亿元，同比增长10.94%[9] - 净利润达到1.99亿元，同比增长8.39%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元，同比增长18.02%[9] 公司业务范围 - 公司所属行业为“M745 质检技术服务”，主要业务包括计量服务、检测服务、EHS评价服务等专业技术服务，拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质[20] - 公司提供计量、检测、EHS评价服务，并收取技术服务费用[21] - 公司是国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一[21] 公司发展战略 - 公司的发展战略是在2025年成为计量检测行业的龙头企业和著名品牌，并在多个细分领域具备领先性、占据主导地位[100] - 公司借助核心业务发展优势和上市资本平台，推动从单一检测向“计量+检测+科研/认证”综合化业务结构优化升级[100] - 公司通过“产业+资本”双轮驱动，夯实内生强劲增长基础，构筑整合系统能力和融资平台，加大推进外延投资并购等资本运作[100] 公司内部控制 - 公司持续完善内部控制体系，制订或修订了近十项管理制度，提升规范运作与内部控制[140] - 公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，保障内控制度及配套制度的贯彻实施[140] - 公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[141] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件规定，优化公司治理结构，健全治理制度和完善内控体系[109] - 公司保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、提名权、股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利[109] - 公司独立董事对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益[109]