审计相关会议 - 2023年4月22日和5月15日同意续聘普华永道为2023年外部审计机构[1] - 2023年8月25日听取2023年半年度财务报表审阅情况汇报[3] - 2023年11月24日听取2023年度审计计划更新报告[3] - 2024年4月24日沟通2023年度审计结论，审议通过2023年年度报告等议案[4] 其他要求 - 2024年4月24日要求普华永道针对恒大事件出具书面说明及承诺，建议增加约束条款[4]

财务审计 - 审计苏州银行2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 苏州银行于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是苏州银行董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5]

会议情况 - 2023年召开12次董事会，听取或审议79项议案报告[5] - 召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，听取或审议22项议案报告[5] - 董事会下设8个专门委员会召开30次会议，听取或审议96项议案报告[6] - 召开2次独立董事专门会议，审议4项议案[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 应参加董事会会议12次，现场出席6次，通讯参加6次，出席股东大会2次[5] - 作为各委员会委员出席相应委员会会议，无委托出席和缺席情况[6] 议案审议 - 2023年董事会及审计委员会审议年报、季报、利润分配方案等议案[16] - 董事会审议聘任财务部门负责人等多项议案获独立董事同意[4][5][18] 其他事项 - 2023年公开披露与苏州信托等关联交易事项[15] - 续聘普华永道中天会计事务所为2023年度外部审计机构[16] - 按月向独立董事提供公司运营情况[12] - 2023年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[18] 未来展望 - 2024年独立董事将按证监会精神继续履职，提建设性意见[20]

会议情况 - 2023年召开12次董事会，审议79项议案报告[5] - 2023年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议22项议案报告[5] - 2023年董事会下设8个专门委员会召开30次会议，审议96项议案报告[6] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议4项议案[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[9] - 独立董事应参加董事会会议12次，现场出席5次，通讯参加6次，委托出席1次[5] - 独立董事在各专门委员会出席不同次数会议[6] 议案审议 - 2023年董事会及审计委员会审议多项报告和方案等议案[15] - 2023年公司董事会多项议案获独立董事同意[16] 其他事项 - 2023年公开披露关联交易，经独立董事审查后提交董事会审议[14] - 续聘普华永道中天会计事务所为2023年度外部审计机构[15] - 重大事项需三分之二以上董事表决通过[11] - 独立董事津贴标准经股东大会审议通过并披露[12] - 2023年公司未涉及变更或豁免承诺方案等事项[17] 建议与展望 - 2023年独立董事建议关注高新技术制造业实体经济[18] - 2023年独立董事建议做好市场信息沟通和提前资本规划[18] - 2024年独立董事将按改革精神履职提建议[19] 人员信息 - 苏州银行第五届董事会独立董事为范从来，时间为2024年4月[20]

会议情况 - 2023年召开12次董事会，审议79项议案报告[4] - 召开1次年度、2次临时股东大会，审议22项议案报告[4] - 董事会下设8个专门委员会召开30次会议，审议96项议案报告[5] - 召开2次独立董事专门会议，审议4项议案[5] 独立董事履职 - 2023年应参加董事会12次，现场4次、通讯6次、委托2次，出席股东大会1次[4] - 作为委员出席对应委员会会议4、6、5、4次，出席专门会议2次[5] - 现场工作不少于15日[9] 议案审议 - 2023年公开披露关联交易，经审查提交董事会审议[14] - 董事会及审计委员会审议报告等议案，独立董事审核同意[15] - 审查续聘审计机构，认为具备资质[15] - 董事会多项议案获独立董事同意[16] 公司事项 - 2023年未涉及变更或豁免承诺方案等事项[17] 建议与展望 - 建议稳固基础客户存款比例，打造特色零售金融[18] - 建议利用地区优势做强国际业务[18] - 2024年按改革精神履职提建议[19]

会议情况 - 2023年召开12次董事会，审议79项议案、报告[5] - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会，审议22项议案、报告[5] - 2023年董事会下设8个专门委员会召开30次会议，审议96项议案、报告[6] - 2023年召开独立董事专门会议2次，审议4项议案[6] 独立董事履职 - 2023年7月任职以来，应参加董事会会议8次，现场3次，通讯5次[5] - 2023年7月起，出席各委员会会议多次[6] - 2023年现场工作时间不少于15日[9] 决策与事项 - 2023年公开披露关联交易，经独立董事审查提交董事会[14] - 2023年7月起，董事会审议多项高管聘任、考核及薪酬方案[16] - 2023年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[17] 未来展望 - 2024年独立董事按改革精神履职提建议[19] 新策略 - 建议将清廉金融建设上升至银行文化建设层面[17] - 建议储备多元化人才[18]

会议信息 - 苏州银行第五届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，应出席9人，实出席8人，委托出席1人[2] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告、2023年社会责任（ESG）报告等并披露[2][3][4][5][6][7][8] 议案审议 - 审议通过发行资本工具、续聘审计机构等多项需提交股东大会审议的议案[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][31][32]

财务数据 - 2023年度按净利润10%提取法定盈余公积0.37万元，提取后达183,336.93万元，达股本50%[12] - 2023年度提取一般风险准备109,800万元，提取后余额为717,346.44万元[12] - 2023年度向普通股股东按每10股派发现金股利3.9元（含税）[13] - 2024年度审计费用为365万元，含各项杂费[77] 融资计划 - 拟发行不超过170亿元资本工具，决议有效期36个月[16][21] - 2024年金融债发行规模不超过130亿元，可分期发行[25] - 非资本类金融债券期限为3年期或5年期，二级资本债期限为5 + 5年、10 + 5年，无固定期限资本债券期限为5 + N年[25] 会议与议案 - 第五届董事会第十五次会议应出席董事13人，亲自出席13人[2] - 各议案同意票均为13票，反对票0票，弃权票0票[3][4][7][8][11][15][24][31][33][35][38] - 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算计划需提交股东大会审议[9][10] - 2023年度利润分配方案需提交股东大会审议[12][14] - 2024年4月24日召开第五届董事会相关会议审议多项议案[39,42,45,47,62,68,73,75] - 《苏州银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》需提交股东大会审议，关联董事回避表决，同意票6票[39,40,41] - 《苏州银行股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》等多项报告审议通过，同意票均为13票[42,44,45,46,47,48,49,50,51] - 《苏州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》审议通过，5名独立董事回避表决，同意票8票[71] - 《苏州银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》等报告同日在指定媒体披露[45,47] - 《苏州银行股份有限公司2023年社会责任（ESG）报告》《2023年环境信息披露报告》同日在巨潮资讯网披露[49,51] - 多项工作制度和管理办法修订议案审议通过，同意票均为13票[52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64] - 《苏州银行股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》等报告审议通过，同意票均为13票[73,74,75,76] - 《苏州银行股份有限公司2024年度投资计划》等议案审议通过，同意票均为13票[70] 人事变动 - 同意聘任赵刚为副行长，任职资格待核准，任期自核准日至第五届董事会届满[66] 审计相关 - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘期一年[77] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网披露[77] - 续聘议案已通过第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议[77] - 续聘议案需提交股东大会审议[78] - 续聘议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票[79] 股东大会 - 公司同意召开2023年度股东大会，通知另行公告[80] - 召开股东大会议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票[81]

公司治理 - 公司已建立现代企业制度，包括股东大会、董事会、监事会等治理主体，确保权责清晰、相互约束[165] - 公司业务独立于持股5%以上股东，自主经营，业务结构完整[166] - 公司拥有独立的经营场所及配套设施，保证资产方面的独立性[166] - 公司设立了健全的组织架构体系，各机构独立运作，职能明确，不与持股5%以上股东单位职能部门存在从属关系[167] - 公司设立了独立的财务部门和审计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[168] - 公司未发现与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件存在重大差异[169] - 公司召开了多次股东大会，通过了关于董事会选举等议案，维护广大投资者和股东权益[169][170][171] - 公司董事、监事和高级管理人员情况显示，董事会全面贯彻落实监管部门关于公司治理的要求，不断夯实公司治理基础[172] - 公司董事勤勉履职，提出多项经营指导意见，推动全行高质量发展[172] - 公司加强股东和股权管理，严格落实监管要求，规范股东行为，定期评估大股东及主要股东履约能力[172] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况详细列举了离任和被选举的人员名单[188] - 贝灏明减持本行股票行为符合相关法律法规，且与高管增持计划时间间隔超过6个月[186] - 公司的董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和实际支付情况得到了详细说明[200] - 公司的董事、监事、高级管理人员报酬方案由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议[200] - 公司高级管理人员年度薪酬分配方案由董事会提名与薪酬委员会依据《苏州银行高级管理人员薪酬管理办法》，提交董事会审议批准[200] 财务数据 - 公司资产规模达到6018.41亿元，存款余额3638.20亿元，贷款余额2934.01亿元，实现营业收入118.66亿元，归母净利润46.01亿元，不良贷款率0.84%[8] - 全年存款余额比上年末增长15.01%，贷款余额比上年末增长17.06%，存贷款增量均创历史新高[8] - 绿色贷款较上年增长122.86亿元，增幅68.66%[8] - 公司2023年度营业收入达到118.66亿元，同比增长0.88%[14] - 公司2023年度净利润为47.97亿元，同比增长16.53%[14] - 公司2023年度基本每股收益为1.22元，同比增长14.02%[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为12.00%，较上年同期上升0.48个百分点[14] - 公司2023年度总资产达到6018.41亿元，较上年末增长14.74%[14] - 公司2023年度股东权益为476.66亿元，较上年末增长17.80%[14] - 公司2023年度归属于母公司股东的权益为454.80亿元，较上年末增长18.04%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为164.65亿元，较上年同期大幅增长2735.25%[14] - 公司2023年度非经常性损益净额为12.36亿元，较上年同期增长1.45亿元[22] - 公司2023年度资产处置损益为2.10亿元，与政府补助相关的收入为1.78亿元[22] 业务发展 - 公司主要业务包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算、代理发行债券等[31] - 公司在政务金融领域深入推进政务场景拓展，为政务客户提供定制化综合服务，实现负债业务稳步增长[130] - 公司在科创金融领域为科创企业提供全客户需求管理、全生命周期管理、全生态环境管理的综合金融服务，合作科创企业客户数首次突破10000家，科创企业融资余额超580亿元[131] - 公司在绿色金融领域成功上线绿色金融管理系统，发行30亿元绿色金融债券，推动绿色金融发展，绿色贷款余额301.80亿元，占全行各项贷款余额比例超10%[132] - 公司推动普惠金融高质量发展，普惠型小微企业贷款平均投放利率4.25%[134] - 公司提供供应链融资47.26亿元，服务产业链上下游975家客户[136] - 公司全年累计发行理财产品2286期，总募集金额达1213.92亿元，涵盖各类产品，更好地满足投资者需求[151] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账簿利率风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险以及战略风险等[111] - 公司已建立较为完善的风险管理框架，持续实施内部资本充足评估程序（ICAAP），不断提升内部资本管理和风险管理水平[111] - 公司围绕三年战略发展规划，坚持高质量发展理念和稳中求进工作总基调，牢牢践行“合规风控有效”的管理思路[111] - 公司始终坚持“合规风控有效”的管理思路，完善规章制度体系，深入推进内部自查自纠，推动合规数字化转型[122] - 公司加强流动性

公司信息 - 证券代码为002966，简称为苏州银行[1] - 转债代码为127032，简称为苏行转债[1] 人事变动 - 贝灏明、薛辉获核准担任公司副行长[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[4]