证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-055 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋 取更多的短期投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划 情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.00 亿 元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-058）。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 8 月 31 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 8 月 28 日 以电子邮件方式发出了召开会议的通 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-053 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 湖北五方光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.50 亿元暂时闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好的的银行保本型产品，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循 环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为37,572.38万元，同比下降29.50%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,316.80万元，同比下降19.54%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,063.62万元，同比下降52.73%[11] - 公司2023年6月30日总资产为197,168.18万元，较上年度末下降1.89%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为179,955.73万元，较上年度末下降1.06%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入37,572.38万元，较上年同期减少29.50%[16] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,316.80万元，较上年同期减少19.54%[16] - 公司2023年上半年营业收入为3.76亿元，同比下降29.50%[22] - 公司2023年上半年毛利率为17.56%，同比增加3.10个百分点[23] - 公司期末货币资金余额为10.70亿元，占总资产比重54.28%[24] - 公司2023年上半年实际使用募集资金2,054.85万元[28] - 截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币30,082.98万元[29] - 公司2023年上半年实现营业收入11.33亿元，同比增长12.91%[88] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元,同比增长12.8%[88] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元,同比增长24.11%[88] - 2023年上半年营业收入为3.76亿元，同比下降29.5%[103] - 2023年上半年净利润为3.32亿元，同比下降22.2%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.32亿元，同比下降19.5%[103,104] - 2023年上半年毛利率为17.6%，同比下降4.4个百分点[103] - 2023年上半年研发费用为2.07亿元，占营业收入的5.5%[103] - 2023年上半年母公司净利润为2.73亿元，同比下降41.8%[105,106] - 2023年上半年母公司研发费用为1.22亿元，占营业收入的3.6%[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为41.19亿元[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元[107] - 2023年6月30日现金及现金等价物余额为105.84亿元[107] - 2023年上半年营业收入为293.47亿元，同比增长20.64%[110] - 归属于母公司所有者的净利润为58.69亿元，同比增长30.91%[110] - 基本每股收益为1.00元，同比增长15.09%[110] - 公司持续加大研发投入，研发费用为19.42亿元，占营业收入的6.62%[110] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58.23亿元，同比增长17.83%[110] - 公司资产负债率为51.70%，保持较低水平[110] 业务发展 - 公司持续加强新客户、新市场开拓，深耕智能手机领域，拓展新的业务机会[16] - 公司进一步加大研发投入力度，研发费用为2,070.60万元，较上年同期增加17.85%[16] - 公司持续推进生产工艺改善优化，生产自动化、智能化建设升级，提升生产效率[16] - 公司拥有160项专利，其中发明专利18项，实用新型142项[17][18] - 公司具有丰富的生产经验，形成了高效的生产流程和灵活的协调机制[18] - 公司与国内外知名客户保持了稳定的合作关系[18] - 公司建立了科学、系统、有效的质量控制体系[18] - 公司具备丰富的行业经验，形成了完善的生产、管理体系[18] - 公司主要产品红外截止滤光片收入占比90.37%，同比下降31.45%[22] - 公司境外销售收入占比87.14%，同比下降25.61%[22] - 公司募集资金投资项目"蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目"和"研发中心项目"进行延期,项目达到预计可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月[31] - 公司增加全资子公司五方材料为募投项目的实施主体之一,增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一[33] - 公司主要子公司苏州五方光电材料有限公司总资产为30,683.31万元，净资产为16,198.84万元，营业收入为3,607.83万元，净利润为567.36万元[38] - 公司面临宏观经济环境波动、汇率波动、市场竞争加剧、产品和客户集中、人力成本上升、管理风险等风险[38][39][40] - 公司持续加大研发投入，2023年上半年研发投入为1.16亿元,占营业收入的10.25%[88] - 公司2023年上半年新增专利申请105项,累计授权专利1,305项[88] - 公司主营业务为精密光电薄膜元器件研发、生产、销售[123] - 公司产品主要有红外截止滤光片、生物识别滤光片[123] 公司治理 - 公司实施2020年限制性股票激励计划，首次授予激励对象113人，授予限制性股票323.48万股[42] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由113人调整为109人，首次授予的限制性股票数量由283.90万股调整为277.90万股[43] - 公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-052 湖北五方光电股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步推进湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）产业链延伸， 优化公司业务布局，提升公司在光电领域的整体核心竞争力，促进公司可持续发 展，公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称"五方晶体"）拟与自然 人奂微微先生、王平先生、程涌先生、杨良成先生、李盛成先生、田泽云先生、 肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生共同出资设立湖北五方新材料有限公司（暂 定名，最终以工商核准登记为准，以下简称"五方新材料"）。五方新材料注册资 本为 4,000.00 万元，其中，五方晶体拟以自有资金认缴出资 3,080.00 万元，持 股比例为 77.00%；上述自然人合计认缴出资 920.00 万元，持股比例为 23.00%。 本次投资完成后，五方新材料将纳入公司合并报表范围，系公司控股孙公司。 本次共同投资方奂微微先生为公司董事、副总裁，田泽云先生为公司董事， 王 ...

湖北五方光电股份有限公司 | 其它关联资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | | 2023 年半年度 占用累计发生 | | 2023 | 年半 年度占用资 | 2023 | 年半 | 2023 年 6 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资金 | 金额（不含利 | | | 金的利息 | 年度偿还累 | | 月末占用资 | 因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | 息） | | （如有） | | 计发生金额 | | 金余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 苏州五方光电材 料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,807.0 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-051 湖北五方光电股份有限公司 关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股子公司湖北五 方晶体有限公司（以下简称"五方晶体"）的少数股东荆州群创光电技术中心（有 限合伙）（以下简称"荆州群创"）经协商，公司以自有资金 1,488.00 万元受 让荆州群创持有的五方晶体 30%股权（对应五方晶体注册资本 1,200.00 万元， 交易价格 1.24 元/注册资本），受让完成后，公司持有五方晶体 100%股权。 为进一步实现公司产业链延伸拓展，满足五方晶体的资金需求以及出于促进 生产管理水平提升及市场开拓的综合考虑，公司拟对五方晶体进行增资，并引入 其他投资方，各方均以现金形式按照 1.24 元/注册资本的价格合计对五方晶体增 资 3,100.00 万元，增加五方晶体注册资本 2,500.00 万元。本次增资中，公司以 自有资金增资 2,709.40 万元认缴新增注册资本 2,18 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 9 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公 司会议室召开，公司于 2023 年 7 月 30 日发出了召开会议的通知，本次会议应参 加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-049 湖北五方光电股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二 届董事会第二十三次会议相关事项认真审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，我们对公司 2023 年半 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了核查： 序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意公司本次对控股子公司五方晶体增资并引入关联方暨关联 交易事项。 四、关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易 事项符合公 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-048 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 7 月 30 日以 电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。 经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http: ...

湖北五方光电股份有限公司 经审核，我们认为：公司本次与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易 事项符合公司战略规划和业务布局，有利于实现公司产业链拓展延伸，推进产业 协同发展。本次关联交易遵循自愿、平等、协商一致的原则，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因此，同意公司控股子公司五方晶体本次与关联方共同投 资设立公司控股孙公司暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认 可意见》之签署页） 独立董事签字： 曾一龙 孙晓彦 杨云红 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，作为湖北五方 光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第二届董事 会第二十三次会议审议的《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》 和《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了事前审核， 现发表意见如下： 一、关于对子公司增 ...