证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-063 湖北五方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 9 月 18 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。其中，现场会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权股份数 121,106,294 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-061 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 9 月 11 日以电话方 式发出召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审 议并表决，形成决议如下： 根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定以及综合因素的考虑，经过 全体合伙人后续协商后，公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称 "五方材料"）由湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"）的普通合伙人变更为有限合伙人，且不担任合伙企业的执行事务合伙人， 认缴出资额 100 万元不变，合伙企业其他合伙人及其认缴出资额亦均不变。同时， 根据本次变更情况，公司和五方材料拟与合伙企业其他合伙人重新签订合伙协议。 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-062 湖北五方光电股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质 并重新签订合伙协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 合伙人及其认缴出资额亦均不变。根据本次变更情况，合伙企业全体合伙人重新 签订合伙协议。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协 议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次投资变更事项不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。 二、本次变更后基金的基本情况 （一）对外投资的基本情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立 基金的议案》，同意公司及全资子公司 ...

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司 关于湖北五方光电股份有限公司 终止首次公开发行股票募投项目 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖北 五方光电股份有限公司（以下简称"五方光电"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 对五方光电终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,040.00 万股，发 行价格为每股人民币 14.39 元，募集资金总额为人民币 72,52 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-060 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2023 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-057 关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目"蓝玻璃红外截止滤光片及生物 识别滤光片生产中心建设项目"和"研发中心项目"，并将剩余募集资金永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561 号）同意，公司首次公开发行人民 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二 届董事会第二十四次会议相关事项认真审议，发表独立意见如下： 一、关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源 配置、提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而作出的审慎决定；相关审议 程序符合《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，同意公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项。 二、关 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-059 湖北五方光电股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资事项概述 为促进湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）长远发展，充分借 助专业投资机构的专业能力及资源优势，整合各方资源，强化产业协同和实现资 本增值，公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称"五方材料"） 拟与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称"深圳九派"）、汉江控股发展集团 有限公司（以下简称"汉江控股"）、赣州常青股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"赣州常青"）、赣州翌岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣 州翌岚"）共同投资设立湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称"合伙企业"或"基金"），公司 拟作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资 5,000 万元，五方材料拟作为普通合 伙人之一以自有资金认缴出资 100 万元并担任执行事务合伙人之一。 公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-058 公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲 置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 湖北五方光电股份有限公司 2、额度及期限 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保 证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.00 亿元的闲置自 有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 关投资决策权并签署相关文 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-056 一、审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高 募集资金使用效率，不影响公司正常生产经营，该事项及审议程序符合相关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次终止 首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 31 日下午以现场会议方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公 司会议室召开，公司于 2023 年 8 月 28 日发出了召开会议的通知，本次会议应参 加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开 ...