公司决策 - 2025年7月14日召开第三届董事会第八次会议[1] - 同意五方晶体以2500万元对五方新材料增资[1] 股权变动 - 增资后五方新材料注册资本从6000万增至8500万[1] - 五方晶体持股比例从84.67%增至89.18%[1] 议案表决 - 《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》8票同意[2] - 关联董事奂微微回避表决，议案经独立董事会议审议[2]

董监高减持计划 - 4位董监高2025年8月1日至10月31日拟减持股份[2] - 减持数量合计不超42441股，占比0.0147%[2] 董监高持股情况 - 4位董监高合计持股169770股，占比0.0588%[2] - 田泽云、赵刚、杨良成、程涌分别持股占总股本0.0074%、0.0078%、0.0059%、0.0377%[2] 拟减持股份占比 - 田泽云、赵刚、程涌拟减持占总股本0.0018%、0.0020%、0.0094%[5]

五方光电董事及高管减持计划 - 公司董事田泽云计划减持5311股 占总股本0 0018% [1] - 公司董事赵刚计划减持5661股 占总股本0 0020% [1] - 公司财务总监杨良成计划减持4249股 占总股本0 0015% [1] - 公司董事会秘书程涌计划减持27220股 占总股本0 0094% [1] 减持时间及方式 - 减持时间为2025年8月1日至2025年10月31日 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 减持原因及股份来源 - 减持原因为个人资金需求 [1] - 股份来源为公司股权激励授予的股份 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本291,665,352股剔除已回购股份3,000,000股后的288,665,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利57,733,070.40元 [1][2] - 按总股本折算的每10股现金红利为1.979428元，每股现金红利为0.1979428元/股 [1][4] - 权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.1979428元/股 [1][4] 股东大会审议情况 - 权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过 [2] - 若总股本因股份回购等事项变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额 [2] 股权登记与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [3] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] 其他事项 - 在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少导致现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果 [4] - 咨询方式包括公司证券事务部、联系人李诺、吴敏，电话0716-8800323 [4]

权益分派方案 - 以288,665,352股为基数派发现金红利[2] - 每10股派2元（含税），共分配57,733,070.40元[2] 时间安排 - 2025年5月16日方案获股东大会通过[2] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[6] 红利派发 - 代派A股股东红利6月6日划入账户[9] - 廖彬斌等股东红利公司自行派发[13]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人182名，代表股份121,610,290股，占比42.1285%[4] - 现场参会7名，代表股份106,505,898股，占比36.8960%[4] - 网络投票175名，代表股份15,104,392股，占比5.2325%[4] - 中小投资者174名，代表股份881,400股，占比0.3053%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案同意比例超99.75%[6][7][8][10]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日召开，4月24日董事会决议召集，4月26日发通知[4][6][8] - 现场会议于5月16日14:30在湖北荆州公司会议室召开，当天可网络投票[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人182名，代表121,610,290股，占比42.1285%[11] - 出席现场股东及代理人7名，代表106,505,898股，占比36.8960%[12] - 参与网络投票股东175名，代表15,104,392股，占比5.2325%[12] - 出席中小投资者股东及代理人174名，代表881,400股，占比0.3053%[12] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意121,309,446股，占比99.7526%[17] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意121,309,846股，占比99.7529%[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意121,307,726股，占比99.7512%[19][20] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意121,307,246股，占比99.7508%[21] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意121,312,346股，占比99.7550%[22] - 《关于董事、监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》同意121,299,826股，占比99.7447%[22][23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意121,309,546股，占比99.7527%[24] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[24][25]

回购方案 - 2024年8月8日通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元，价格不超16元/股，期限12个月[1] 回购情况 - 截至2025年4月28日，累计回购3000000股，占总股本1.03%，成交41331376.10元[3] - 实际回购金额超下限未超上限，符合方案[4] 股份影响 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售股占比从28.28%升至29.31%，无限售股降至70.69%[9] 其他规定 - 回购股份存放专用账户，三年内未用完将注销[10]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议等[8] - 2024年9月13日召开第三届董事会第四次会议[7] 决策事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过董事、高管薪酬方案[8] - 审议通过回购注销限制性股票议案[9] - 审议通过放弃参股公司股权转让优先购买权议案[7] 未来展望 - 2025年独立董事将依法依规履职并建言献策[11]

会议召开 - 2024年召开4次董事会会议、1次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] 议案审议 - 2024年9月13日审议通过放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易议案[9] - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度审计机构等多项议案[10][11] - 2024年5月16日审议通过公司董事薪酬及薪酬方案等议案[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法依规履职建言[13]