会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][5] - 4月24日召开第三届董事会第二次会议等[9] - 5月16日召开2023年度股东大会[9] - 9月13日召开第三届董事会第四次会议[8] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 审议通过董事、高管2023及2024年薪酬方案[9] - 审议通过放弃参股公司股权转让优先购买权议案[8] - 审议通过回购注销限制性股票议案[10] 独立董事履职 - 2024年按规定履职，2025年将继续建言献策[11][12] - 作为各委员会成员积极沟通、考察交流[4][5]

公司规模与人员 - 公司有1377名员工，本科及以上125人，大专226人[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发现影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] 公司治理 - 公司建立规范法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会和经理层[4] - 公司监事会由3名监事组成，负责监督履职和依法运作情况[13] 制度建设 - 公司制定资金活动等管理制度强化资产安全完整[10] - 公司制定关联交易等管理制度防范潜在风险[10][11] - 公司制定采购等业务管理制度保障业务目标实现[11][12] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[4] - 公司依据规定对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 公司建立有效风险评估体系应对政策、市场等风险[8] - 公司愿景是让未来的视界更加精彩，使命是成为光电行业的知名配套企业[6] - 公司核心价值观是诚信、创新、高效、共赢，经营理念是简单、规范、责任[6] - 公司设置业务中心等多个主要职能部门[5] - 财务报告内部控制缺陷与利润报表、资产管理相关时的评价标准[14][15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[16]

天健会计师事务所情况 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年度业务总收入34.84亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2][3] 公司审计相关决策 - 2024年4月14日审计委员会同意续聘天健为2024年度审计机构并提交董事会[5][6] - 2024年4月24日董事会和监事会会议、5月16日股东大会审议通过续聘天健[3] - 2025年4月14日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计相关评价 - 天健认为公司财务报表按准则编制，2024年末保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会审查天健资质认为能满足公司审计要求[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,399.96万元，同比增长28.88%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，同比下降3.94%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.48万元，同比增长0.88%[2] - 报告期末公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产182,798.65万元，较上年末增长0.07%[2] 产品销售 - 2024年公司红外截止滤光片销售收入99,293.47万元，同比增长31.25%[4] - 2024年公司生物识别滤光片销售收入8,026.04万元，同比增长4.30%[4] 市场业务 - 2024年公司国内业务销售收入16,526.17万元，同比增长40.08%[4] - 2024年公司海外业务销售收入91,873.79万元，同比增长27.05%[4] 研发投入 - 2024年公司研发投入7,389.80万元，同比增长60.12%[5] 未来展望 - 2025年公司将沿“稳存量、调结构、促增量、谋发展”思路推进工作[13] - 2025年公司将聚力市场开拓，深化多元化业务拓展，布局国内外市场[13] - 2025年公司将强化技术创新，推进研发创新能力建设，适度进行前瞻性研发布局[14] - 2025年公司将加强精细化管理，提升生产和经营管理水平[14] - 2025年公司将加强人才队伍建设，引进和培养高层次人才[15] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动风险，将密切关注国内外宏观经济形势[15] - 公司受汇率波动影响经营业绩，将密切关注外汇市场动态，优化外币资产负债结构，开展套期保值业务[16] - 智能手机市场竞争加剧或使利润下滑，公司将提升产品品质和服务水平，通过技术研发增强核心竞争力[16] - 公司客户集中度较高，将稳固深化与现有客户合作，开发新客户，加强新项目和产品研发[17] - 公司人力成本预计增加，将优化生产流程，提高生产线自动化和智能化水平，加强员工技能培训[18]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率、利率波动风险[1] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2] - 业务总额不超2亿元人民币（或等值外币）[4] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[4] - 授权董事长在额度和有效期内行使决策权并签署文件[4] 风险控制 - 业务涉及主要外币为日元、美元等[5] - 交易对手为有相关经营资格的银行[5] - 资金来源为公司自有资金[5] - 业务存在汇率波动、交易违约等风险[6] - 公司已制定制度控制交易风险[8]

审计机构相关 - 公司2025年4月24日会议审议续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1][2] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计费用及处理情况 - 公司2024年度审计费用60万，年报50万，内控10万[5] - 天健2024年在华仪电气案担5%连带责任[2] - 天健近三年受行政处罚4次等多种处理[2] - 项目合伙人等近三年因审计问题受处理[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入108,399.96万元，较上年增长28.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，较上年下降3.94%[3] - 2024年末公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金1,122,937,408.92元，较2023年末下降2.47%[7] - 2024年末应收款项融资46,597,840.17元，较2023年末增加69.43%[7] - 2024年末短期借款85,701,416.85元，较2023年末增加71.25%[10] - 2024年末应付票据48,939,655.90元，较2023年末增加93.48%[10] 费用收益 - 2024年税金及附加6,258,869.01元，较2023年增加88.54%[15] - 2024年研发费用73,898,041.35元，较2023年增加60.12%[15] - 2024年其他收益8,889,203.03元，较2023年减少35.92%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计11.17亿元，较2023年增加22.67%[17] - 2024年经营活动现金流出小计10.56亿元，较2023年增加32.76%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6117.96万元，较2023年减少46.95%[17] - 2024年投资活动现金流入小计533.45万元，较2023年增加6.14%[17] - 2024年投资活动现金流出小计8291.37万元，较2023年减少8.60%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-7757.91万元，较2023年减少9.46%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计6.59亿元，较2023年增加67.90%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计6.98亿元，较2023年增加63.36%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-3811.07万元，较2023年增加11.29%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额-5446.44万元，较2023年减少2186.28%[17]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行准则解释第17号，12月6日起执行第18号[3] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[5] 备查文件与公告 - 备查文件含董事会和监事会决议[6] - 公告日期为2025年4月26日[7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额3661.63万元[3] - 2024年累计发生额（不含利息）757.19万元[3] - 2024年偿还累计发生额2003.64万元[3] - 2024年末余额2415.18万元[3] 子公司资金情况 - 苏州五方光电非经营性年初余额3500万元，年末1500万元[3] - 苏州五方光电经营性设备款2024年发生额100.48万元[3] - 湖北五方晶体水电费2024年发生额38.20万元[3] - 湖北五方晶体设备款2024年发生额3.40万元[3] - 湖北五方新材料水电费2024年发生额614.87万元[3] - 湖北五方创新非经营性年初余额151.63万元[3]