股价情况 - 公司股票2024年5月16、17、20日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[4]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，召集人为董事会[4] - 董事会4月26日发布《股东大会通知》，距会议20日[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场14:30召开，网络投票为当日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12名，代表股份121,015,874股，占比41.3205%[11][12] - 现场6名，代表股份94,114,282股，占比32.1350%[12] - 网络投票6名，代表股份26,901,592股，占比9.1855%[12] - 中小投资者4名，代表股份50,600股，占比0.0173%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意、反对、弃权情况[17][18][19][20][21][22][23][24][25][27] - 《2020年限制性股票激励计划》关联股东回避表决[26] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[10][13][16][30]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议[3] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[3] 业绩与股份变动 - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标[3] - 96名激励对象1,205,904股限制性股票将被回购注销[3] - 回购后公司股份总数由292,871,256股变为291,665,352股[3] - 注册资本由292,871,256元变为291,665,352元[3] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可申报债权[4]

会议信息 - 股东大会于公司会议室召开，网络投票时间为2024年5月16日[1] - 出席会议股东及代理人12名，代表股份占比41.3205%[4] - 会议由董事会召集，董事长主持，程序符合规定[4][5] 议案审议 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[6][7][8][9][10][11][12] - 多数议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.9%[6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年年度利润分配预案》等议案中小投资者反对比例较高[8][9][11] - 《2020年限制性股票激励计划相关议案》部分关联股东回避表决[11] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》获2/3以上通过[11][12] 决议效力 - 律师见证认为会议决议合法有效[13] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见[14][15]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-225 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五方光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五方光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五方光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………………第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 6-7 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………………第 8-9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 10-11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………………第 12-13 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 14—90 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 91—94 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 91 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 92 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 93—94 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3-223 号 湖北五方光电股份有限 ...

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额12,998.24万元[3] - 2023年度其他关联资金往来累计发生4,466.13万元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还13,802.74万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额3,661.63万元[3] 子公司往来 - 苏州五方光电非经营性年初余额12,807.04万元，年末3,500.00万元[3] - 苏州五方光电经营性年初130.26万元，往来345.44万元，偿还475.70万元[3] - 湖北五方晶体非经营性往来发生4,000.16万元，偿还4,000.16万元[3] - 湖北五方晶体经营性往来发生10.45万元，偿还10.45万元[3] - 湖北五方创新非经营性年初50.94万元，年末151.63万元[3] - 深圳创达鑫经营性年初年末余额均为10.00万元[3]

公司基本情况 - 公司股票代码为002962，股票简称为五方光电[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为841,107,979.5元，同比增长18.29%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为67,793,004.00元，同比增长23.70%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,322,624.7元，同比增长48.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，同比下降23.33%[11] - 公司2023年总资产为2,117,839,837元，较上年末增长5.38%[11] 公司行业及产品 - 公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，与智能手机、元宇宙、智能汽车、安防等行业发展密切相关[18] - 公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，广泛应用于智能手机等领域[19] 公司研发和创新 - 公司采用自主研发和合作研发相结合的模式，不断优化生产工艺和产品质量[19] - 公司拥有164项专利，包括19项发明专利和145项实用新型专利，技术研发和创新能力强[22] 公司财务管理 - 公司2023年度销售费用为6,829,297.64元，同比增长1.48%；管理费用为38,958,527.24元，同比下降32.71%[29] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-2,382,227.69元，较上年减少102.07%[31] 公司投资与发展 - 公司新增五方新材料子公司，出资额为29,307,370.40元，占股比为73.27%[28] - 公司报告期内投资额为52,282,730.62元，较上年同期投资额36,090,458.28元增长44.87%[35] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务用于降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，控制经营风险[39] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会换届选举完成，董事、监事、高级管理人员变动情况[80][81] - 公司已建立完善的高级管理人员绩效考核标准和激励机制，薪酬与公司经营业绩挂钩[74] 公司员工管理 - 公司员工数量合计为1,055人，其中本科及以上学历人数为112人，大专人数为148人，高中及以下学历人数为795人[113] - 公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分，建立了较为完善的培训体系[114] 公司股权激励 - 公司拟实施2020年限制性股票激励计划，向激励对象授予362.88万股限制性股票[117] - 公司高级管理人员的股权激励情况，包括股票持有数量和解锁情况[121] 公司内部控制 - 公司持续健全完善内部控制体系，强化内部审计监督，确保内部控制制度的有效性[124] - 湖北五方光电股份有限公司2023年度内部控制评价报告全文已于2024年04月26日披露[127]

2023年情况 - 监事会召开9次会议，二届8次、三届1次[2] - 无对外担保，无关联方占用资金情形[6] - 监事会认可公司多方面运作及财务状况[5][6][7] 2024年展望 - 监事会将继续监督公司经营等情况[8]