业绩相关 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项报告及议案[2][3] 公司状况 - 2024年无对外担保，无关联方占用资金情形[4] 监事会评价 - 认为决策、内控、财务、关联交易等方面合规有效[3] 未来展望 - 2025年监事将继续履行监督职责[6]

外汇套期保值业务 - 总额不超2亿元人民币（或等值外币）[2][3][4] - 期限自2025年4月24日起12个月内可循环用[2][3][4] - 涉及日元、美元等外币[4] - 业务品种含远期结售汇等[2][4] - 交易对手为有资格银行[2][4][5][8] - 资金用自有资金[5] - 存在汇率波动等风险及风控措施[6][7][8]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30现场会议[1] - 2025年5月16日网络投票[1] - 2025年5月12日会议股权登记日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等7项议案[3] - 提案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 登记信息 - 2025年5月15日上午9:00 - 下午17:00登记[7] - 登记地点为湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362962，投票简称为五方投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 下午3:00[21] - 股东网络投票需办理身份认证[21] - 可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[21][22]

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-009 湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室 召开，公司于 2025 年 4 月 14 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经 与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润52,095,796.48元[1] - 2024年末母公司可供分配利润380,725,515.26元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润65,122,099.04元[4] 利润分配 - 以289,196,352股为基数，每10股派现2元，共派现57,839,270.40元[2] - 2024年股份回购金额5,588,290元（不含交易费）[3] - 2024年现金分红和回购总额63,427,560.40元，占净利润97.40%[3] 其他 - 本次利润分配预案需股东大会审议通过[7] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知[7]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-299 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的五方光电公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | | 第 6-7 | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 8-9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 10-11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 12-13 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 14—91 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | | 92—95 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 92 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 93 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………… ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.84亿元，同比增长28.88%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6512.21万元，同比下降3.94%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5816.48万元，同比增长0.88%[17] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[17] - 加权平均净资产收益率为3.57%，同比下降0.15个百分点[17] - 2024年公司实现营业收入108,399.96万元，同比增长28.88%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，同比下降3.94%[38] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.48万元，同比增长0.88%[38] - 公司营业收入合计10.84亿元，同比增长28.88%[42] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为86.56万元，显著低于前三季度[21] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6117.96万元，同比下降46.95%[17] - 红外截止滤光片的直接材料成本同比增长25.91%，达到731,967,371.62元，占营业成本的83.76%[47] - 生物识别滤光片的制造费用同比大幅增长61.76%，达到13,999,647.88元，占营业成本的38.09%[47] - 管理费用同比增长34.19%，达到52,276,809.92元，主要由于职工薪酬增加及股份支付费用调整[50] - 研发费用同比大幅增长60.12%，达到73,898,041.35元，主要因新项目研发投入增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的115,322,624.73元减少到2024年的61,179,606.40元，同比下降46.95%[54] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-2,382,227.69元减少到2024年的-54,464,391.44元，同比下降2186.28%[54] 各条业务线表现 - 公司主要产品为红外截止滤光片和生物识别滤光片，应用于智能手机摄像头[30] - 2024年红外截止滤光片销售收入99,293.47万元，同比增长31.25%[38] - 2024年生物识别滤光片销售收入8,026.04万元，同比增长4.30%[38] - 红外截止滤光片收入9.93亿元，占营业收入比重91.60%，同比增长31.25%[42] - 生物识别滤光片收入8,026.04万元，占营业收入比重7.40%，同比增长4.30%[42] - 光学光电子行业毛利率为15.49%，同比增长1.08%[43] - 红外截止滤光片毛利率为11.99%，同比增长2.76%[43] 各地区表现 - 公司国内业务实现销售收入16,526.17万元，同比增长40.08%[39] - 公司海外业务实现销售收入91,873.79万元，同比增长27.05%[39] - 境外收入9.19亿元，占营业收入比重84.75%，同比增长27.05%[42] - 境内收入1.65亿元，占营业收入比重15.25%，同比增长40.08%[42] 研发投入 - 公司研发投入7,389.80万元，同比增长60.12%[40] - 研发人员数量从2023年的133人增加到2024年的259人，同比增长94.74%[52] - 研发投入金额从2023年的46,151,323.11元增加到2024年的73,898,041.35元，同比增长60.12%[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年继续深化多元化业务拓展，重点关注消费电子、智能汽车、安防监控、AR/VR等领域[77] - 旋涂滤光片项目已完成量产线建设，产品打样和试产中，预计将成为未来主要营收增长点[51] - 微棱镜项目已开始量产，为手机长焦镜头提供关键技术，预计成为未来营收和利润增长点[51] - 微纳光学半导体光刻项目已量产，布局元宇宙时代新产业链，开拓新业务机会[51] - TGV（玻璃通孔）项目量产线建设完成，产品已开始量产，瞄准智能穿戴和生物医疗市场[51] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售额为976,395,721.61元，占年度销售总额的90.07%，其中第一名客户占比78.04%[48] - 前五名供应商合计采购金额为718,384,048.71元，占年度采购总额的85.54%，第一名供应商占比75.50%[48] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为526,628.03元，同比增长47.3%[22] - 计入当期损益的政府补助2024年为7,458,988.11元，同比下降41.8%[22] - 非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益2024年为9,354.58元，同比扭亏为盈[22] - 其他营业外收入和支出2024年为165,457.66元，同比扭亏为盈[22] - 非经常性损益合计2024年为6,957,271.22元，同比下降31.4%[22] - 其他收益为8,889,203.03元，占利润总额的13.58%，主要系政府补助[56][57] 资产和负债 - 2024年末总资产为21.22亿元，同比增长0.21%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.28亿元，同比增长0.07%[17] - 公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[38] - 归属于上市公司股东的净资产182,798.65万元，较上年末增长0.07%[38] - 长期股权投资从2023年的15,759,262.39元增加到2024年的29,374,984.66元，主要系投资新加坡公司Enlitho Private Limited[58] - 短期借款从2023年的50,044,833.33元增加到2024年的85,701,416.85元，主要系本期银行贷款增加[58] - 公司资产总额为2,122,236,671.17元，资产负债率为13.80%[186] 股东分红和股权激励 - 公司拟以总股本2.89亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本基数292,871,256股，共计分配现金红利58,574,251.20元[118] - 2023年现金分红总额（含回购股份方式）为63,427,560.40元，占可分配利润380,725,515.26元的100%[119] - 公司以股本289,196,352股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），分配现金红利57,839,270.40元[119] - 2020年限制性股票激励计划首次授予109名激励对象277.90万股，授予价格11.36元/股[122] - 2020年限制性股票激励计划预留部分授予17名激励对象47.4960万股，授予价格6.72元/股[124][125] - 2020年限制性股票激励计划总授予数量从362.88万股调整为317.48万股[122] - 公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因业绩考核未达标而未能解除限售[135][136] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响智能手机等消费电子行业[79] - 公司面临汇率波动风险，因部分产品出口和原材料进口以日元、美元结算[79] - 公司面临市场竞争加剧风险，行业利润水平可能进一步下滑[80] - 公司产品和客户较为集中，主要收入和利润源自红外截止滤光片和生物识别滤光片[80] - 公司面临人力成本上升风险，预计将影响经营业绩[81] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[86] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[86] - 公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩[86] - 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[85] - 公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度[89] - 公司设置了独立的财务部门并配备了独立的财务人员[89] - 公司拥有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东[90] 员工构成 - 报告期末在职员工数量合计为1,377人，其中母公司936人，主要子公司441人[113] - 员工专业构成：生产人员894人（占比64.9%），技术人员259人（占比18.8%），行政人员190人（占比13.8%）[113] - 员工教育程度：高中及以下1,026人（占比74.5%），大专226人（占比16.4%），本科及以上125人（占比9.1%）[113] 行业趋势 - 智能手机摄像头技术持续升级，主摄像素高达5000万以上，多摄系统覆盖更广泛场景[26] - 元宇宙产业快速发展，苹果Vision Pro等产品推动行业潜力，公司布局相关光学硬件[28] - 智能汽车领域车载摄像头和激光雷达市场规模扩大，公司产品逐步渗透该领域[29] - 安防行业向智能化转型，AI、大数据等技术推动市场增长，公司关注该领域机会[29]