青鸟消防股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十七次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-110 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 12 月 27 日上午 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-105 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 青鸟消防股份有限公司 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件已成就，股票期权行权数量为 11,718,714 份，符合行权条件的激 励对象 323 名。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意公司按照激励 计划的相关规定办理本次行权相关事宜 ...

青鸟消防股份有限公司 截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-104 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京北大青鸟 环宇科技股份 | 是 | 6,964,000 | 3 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-099 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议 通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。 特此公告。 青鸟消防 ...

第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-100 青鸟消防股份有限公司 1、公司第四届监事会第三十次会议决议。 1 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议通知已 于 2024 年 11 月 26 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公 司年度审计工作的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 ...

授信额度申请 - 2024年3月25日计划申请不超13.2亿元综合授信额度[1] - 2024年11月29日申请增加不超11.5亿元综合授信额度[2] 具体银行额度 - 多家银行本次申请增加额度合计11.5亿元[3] 影响与授权 - 增加额度利于业务开展，无不利影响[4] - 董事会授权人员办理手续并签文件[3]

股份质押 - 本次质押续期股份1230.3万股，占所持7.01%，总股本1.65%[1] - 持股1.75474469亿股，比例23.57%[3] - 质押续期后质押股份1.029529亿股，占所持58.67%，总股本13.83%[3] 到期情况 - 未来半年到期质押股份4749.99万股，对应融资24493万元[4] - 未来一年到期质押股份1.029529亿股，对应融资53413万元[4] 风险评估 - 控股股东质押与经营需求无关[3] - 财务状况好，质押风险可控，无偿还风险[4] 其他情况 - 无侵害公司利益情形，无业绩补偿义务[5] - 本次质押不影响生产经营和公司治理[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，原聘任为中兴华[2] - 变更尚需提交公司股东大会审议[5] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告836人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户706家，收费7.21亿[5] - 截至2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[6] - 近三年受行政处罚3次等，65名从业人员受罚多起[7] 审计费用 - 2024年度审计费用150万，与上期持平[13] 审议情况 - 董事会审计委员会等同意聘任并提交审议[17][18] - 董事会、监事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[19][20]

二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯及现场相结合的方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等有关规定。 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FANG 青鸟消防股份有限公司 2024 年 11 月 25 日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，独立董事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财 务报告及内控审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法 ...

股东股份质押 - 蔡为民本次质押1200万股，占其所持股份9.15%，占总股本1.61%[1] - 蔡为民持股131182944股，比例17.62%[1] - 本次质押后蔡为民质押股份占其所持45.80%，占总股本8.07%[1] - 质押起始日2024 - 11 - 25，质权人为华安证券，用途为个人资金需求[1]