重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上构成重大交易[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元构成重大交易[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元构成重大交易[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元构成重大交易[10] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时报告[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时报告[12] 重大事项报告 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[13] - 预计年度、半年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[14] - 利润分配和资本公积金转增股本应及时报告方案具体内容[14] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%属重大风险事项[15] 股东及人员信息报告 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会秘书[18] - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票应通知董事会秘书[17] 信息报告流程 - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告并核查原因[17] - 信息报告义务人知悉重大信息当日向董事长等报告并送达书面文件[21] - 董事会等就重大事件作决议，信息报告义务人当日报告决议情况[22] - 董事会秘书接到重大信息报告当日评估审核并判定处理方式[22] - 公司指定专人整理保管上报监管机构的重大信息[23] 保密与责任 - 公司信息报告义务人及相关人员在信息未公开前负有保密义务[25] - 控股股东、实际控制人在事件难以保密等三种情形下应立即通知公司并披露[27] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[28] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[29] 其他规定 - 公司及其各部门、子公司发生或即将发生重大事件当日内需报告[30] - 重大信息报送资料需责任人签字后报送董事长、总经理和董事会秘书[31] - 不履行信息报告义务有未报告信息等五种情形[33] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司将给予处分并要求承担赔偿责任[33] - 制度与修订后法律法规冲突时按修订后执行，未尽事宜遵照相关规定[35] - 制度中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”等不含本数[35] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效执行[35]

投资资金 - 证券投资资金来源为公司自有资金，不得用募集资金[5] 审批规则 - 投资总额占净资产低于10%或金额在1000万以下，董事长审批[7] - 占比10%以上且金额超1000万，董事会审议披露[7] - 占比50%以上且金额超5000万，股东会审议披露[7] 其他规定 - 额度使用期限不超12个月，期限内交易不超额度[7] - 董事长为决策和执行责任人，董秘为信息披露责任人[7][8] - 进展变化一个工作日内报告，内审部半年检查，定期报告披露[8][9][11]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[6] - 董事和高管离职后半年内，不得转让所持股份[6] - 因证券期货违法犯罪，在规定期限内不得转让股份[6][7] 股票买卖限制 - 董事和高管及配偶在年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票[7] - 董事和高管将股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司[8] - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[10] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后二日内委托公司申报个人及亲属信息[12] - 董事和高管买卖股份及衍生品种二日内申报和公告[14] 股份锁定与转让额度 - 董事、高管证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让额度[18] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 账户持股不足1000股，本年度可转让额度为持股数[18] 违规处理 - 违反制度，公司可给予警告、通报批评、降职等处分[21] - 禁止买卖期内买卖股票，公司视情节处分并追究责任[22] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[22] - 触犯法律法规，移送司法机关追究刑事责任[22] 制度管理 - 公司对违规行为及处理完整记录并报告或披露[22] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[24]

人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[6] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[7] 股份转让 - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 离职后半年内，不得转让所持本公司股份[11] 义务期限 - 董事、高级管理人员对公司和股东的忠实义务在任期结束后3年内仍有效[9]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

投资者关系管理规定 - 投资者关系活动结束后两个交易日内向深交所报送情况[6] - 董事会秘书负责投资者关系管理及信息披露事务[14] - 证券部负责投资者关系及信息披露日常管理工作[14] - 努力为中小投资者参加股东会创造条件[13] 信息披露方式 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[15] - 网站开设投资者关系专栏开展活动[15] - 设立公开电子信箱与投资者交流[16] - 将投资者关系管理相关制度提交深交所互动易网站披露[16] - 通过互动易答复投资者对已披露信息的提问[17] - 整理重要或具普遍性问题及答复在互动易显著刊载[17] 特定对象调研安排 - 特定对象到公司调研等活动提前3个工作日与证券部联系[21] - 接待特定对象调研来访实行预约登记管理[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[23] 年度报告说明会安排 - 年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[29] - 年度报告说明会召开通知至少提前二个交易日披露[28] - 年度报告说明会时间不少于二个小时[29] - 年度报告说明会董事长等相关人员应出席[29] 其他沟通方式 - 设立专门投资者咨询电话，专人负责工作时间接听[25] - 在定期报告中公布咨询电话号码，变更及时公告[27] - 必要时有条件下聘请投资者关系顾问[31] 公司信息及预约方式 - 青鸟消防证券代码为002960，证券简称为青鸟消防[44] - 预约方式为每周一至周五办公时间电话或邮件预约[51] - 联系部门为青鸟消防证券部，地址为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座[51] - 接待时间为09:00 - 11:30（AM）和13:00 - 17:30（PM）[52] - 同意接待后协商确认日程，来访方提供问题提纲和资料，填写登记单并签署承诺书[51]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 确保关联交易业务的合法合规性、必要性和公允性，充分保障公司和股东的合法权 益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青鸟消防股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度,遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东的利益,不得隐瞒关联关系或者 将关联交易非关联化。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《青鸟消防股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司，以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事会秘书负责组织实施内幕信息登记管理工作，证券部为 公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司其他部门、分公司、子公司负责人为其管 ...

市值管理 - 制订市值管理制度规范工作，增强投资者回报[4] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现动态均衡[6] - 工作由董事会领导，董事长是第一负责人[10] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[14] - 股价下跌应分析原因、加强沟通[15] 制度规定 - 不得操控信息披露、内幕交易等[17][18] - 由董事会负责解释，审议通过生效[20]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及被审计单位[4] 审计机构及职责 - 审计委员会是最高审议决策机构，指导监督内审部工作[6] - 内审部专职人员不少于二人，负责人由审计委员会提名[10] 审计计划与报告 - 内审部每年结束前二月提交次年计划，结束后二月提交年报[7] - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告内审工作和问题，每年至少提交一次内审报告[17] - 分公司及控股子公司年度审计计划由公司内审部制定，至少每半年组织一次内审活动[18] 审计内容与要求 - 内部审计涵盖销货收款等业务环节，可依情况调整[8] - 内审部人员审计证据应具充分、相关、可靠性并记录[8] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 内部控制 - 公司依据内审部报告出具年度内部控制评价报告[8] - 内部控制审查重点为大额资金往来等事项相关制度[9] - 公司董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[9] - 公司应在年度报告披露时披露内控评价和审计报告[9] 被审计单位反馈 - 被审计单位接到审计报告后，应在30日内书面报告执行结果和采纳审计意见、建议的情况[27] 违规处理与奖励 - 被审计单位和个人违规行为包括拒绝或拖延提供资料等五类[29] - 内审部人员滥用职权等造成损失公司将视情节处分[29] - 工作成绩优异的内审部人员应给予表彰奖励[29] 制度执行与生效 - 规定未尽事宜或冲突按法律等规定执行[31] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[31] - 本制度自董事会通过之日起生效实施[31]